根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定，外匯局近日通報(bào)了10起違規(guī)典型案例。

本次通報(bào)的10起案例均為地下錢莊交易對(duì)手案件，涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業(yè)和8名個(gè)人，涉案金額最高達(dá)774.3萬(wàn)美元，案件罰款金額最高達(dá)648.9萬(wàn)元人民幣。外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人告訴《金融時(shí)報(bào)》記者，涉案主體多采用境內(nèi)外資金對(duì)敲的方式，通過(guò)地下錢莊完成資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移，違規(guī)資金運(yùn)作手法多樣化、隱蔽化。在依法嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為的同時(shí)，外匯局協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

上述負(fù)責(zé)人表示，一直以來(lái)，外匯局持續(xù)通報(bào)地下錢莊非法買賣外匯案例，釋放嚴(yán)監(jiān)管嚴(yán)打擊的政策導(dǎo)向，提示地下錢莊的非法性和嚴(yán)重危害性，提醒廣大群眾遠(yuǎn)離錢莊、合法用匯。

地下錢莊是一種非法金融組織，助長(zhǎng)貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪，往往成為犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移贓款、隱瞞違法所得、逃避監(jiān)管和法律制裁的洗錢工具和資金通道，嚴(yán)重破壞金融市場(chǎng)秩序，危害金融安全與穩(wěn)定。記者了解到，近年來(lái)，外匯局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，配合公安機(jī)關(guān)等部門持續(xù)打擊地下錢莊等非法跨境金融活動(dòng)，嚴(yán)厲查處地下錢莊交易對(duì)手案件，壓縮地下錢莊生存空間，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

談及下一步在打擊地下錢莊非法買賣外匯方面的計(jì)劃，該負(fù)責(zé)人表示，一是配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)。繼續(xù)保持對(duì)地下錢莊及騙稅、走私、跨境賭博等上下游犯罪的高壓打擊態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制地下錢莊等非法金融活動(dòng)。二是加大對(duì)交易對(duì)手查處力度。深挖細(xì)篩參與地下錢莊交易資金的來(lái)源和去向，依法嚴(yán)懲地下錢莊交易對(duì)手，有力震懾違法違規(guī)行為。三是強(qiáng)化資金渠道監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)地下錢莊案件的延伸檢查，嚴(yán)肅懲處為非法跨境資金提供支付結(jié)算的機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決封堵非法資金跨境渠道。