5月30日，記者注意到，人民銀行重慶市分行更新行政處罰信息，重慶市錢寶科技服務有限公司因違反非銀行支付機構客戶備付金存管管理規(guī)定；違反非金融機構支付服務管理規(guī)定；其他危及支付機構穩(wěn)健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場 的違法違規(guī)行為；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；在接受檢查過程中提供虛假資料6項違法行為，被人民銀行重慶市分行警告，并處744萬元罰款，沒收違法所得9.7955萬元。

時任重慶市錢寶科技服務有限公司執(zhí)行董事兼法定代表人、總經理、首席合規(guī)官等6人對違法行為負有責任，共計被罰款83.3萬元。