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中新網(wǎng)包頭9月1日電 (記者 張林虎)9月1日,記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局獲悉,該局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢(qián)案,抓獲犯罪嫌疑人2名,涉案流水高達(dá)8000余萬(wàn)元。

2021年4月底,稀土高新區(qū)公安分局接到張某報(bào)案稱(chēng),自己被朋友拉入投資理財(cái)微信群,在所謂理財(cái)“導(dǎo)師”的長(zhǎng)時(shí)間“洗腦”下,為了獲取高額回報(bào),先后投入11萬(wàn)元參與某網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)項(xiàng)目,最終血本無(wú)歸。

接到報(bào)警后,稀土高新區(qū)警方立即針對(duì)此案所涉及的資金流、信息流展開(kāi)深度研判,迅速鎖定兩名犯罪嫌疑人位于浙江臺(tái)州。

8月19日,稀土高新區(qū)警方抽調(diào)精干警力飛抵浙江臺(tái)州,連夜趕往嫌疑人所在地,但由于嫌疑人深居簡(jiǎn)出,警方未掌握其有效活動(dòng)線索,這給抓捕帶來(lái)一定困難。民警對(duì)嫌疑人可能出現(xiàn)的村莊進(jìn)行逐一排查,最終將2人抓獲。

據(jù)嫌疑人交代,他們用老鄉(xiāng)吳某(境外在逃人員)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中的贓款,購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣,再將虛擬貨幣提供給吳某,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)數(shù)額賺取傭金。經(jīng)查,2人為犯罪活動(dòng)提供資金累計(jì)結(jié)算流水高達(dá)8000余萬(wàn)元。

目前,2人已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵查中。(完)