法治日報全媒體記者記者 崔東凱 張沖 通訊員 王時

大學生兼職賺錢本來是一件好事，但是哈爾濱某高校的三名學生因為一時貪心，卻成為了涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。

3月5日，哈爾濱市公安局道里分局反詐中心向尚志街派出所下發(fā)斷卡線索，某銀行卡短時間內存在數十萬元的大額流水，行為異常。接到線索后，民警立即進行分析研判，經大量工作，警方很快鎖定了該卡持有人閆某具有涉案嫌疑。因閆某為哈市某高校在讀大學生，作為學生，閆某根本不可能在短時間內有如此之多的錢款收支。通過摸排，民警掌握了其經常出沒的哈爾濱市南崗區(qū)某小區(qū)內一處疑似電信詐騙窩點的民宅。根據情況，民警對其展開了抓捕。

抓捕中，民警在房間內還發(fā)現(xiàn)了另外三人，分別為王某、孫某和尚某。通過現(xiàn)場工作，三人均有“洗錢”嫌疑，遂將四人一并傳喚至公安機關接受調查。

經訊問，犯罪嫌疑人孫某交代了自己長期以來在哈市從事“洗錢”的違法活動，并承認自己為該地點的組織者，也是“卡頭”，閆某、王某及尚某三人是該組織的操盤手和持卡者，其上線在福建省。犯罪嫌疑人孫某稱，其上線通過遠程操控向孫某下達“洗錢”指令，由他分別向閆某、王某及尚某銀行卡內進行分派，并由三人在網上將錢款轉出到各自的指定賬戶，目前涉案流水已達千萬余元。

據閆某、王某及尚某三人交代，三人為同學關系，均為哈市某高校大二在讀大學生。平時三人關系較好，經常相約出入夜店、酒吧等場所，一次偶然間結識了孫某，孫某向三人介紹有一個掙錢較快的“兼職”工作，通過三人的銀行卡和手機卡幫孫某進行收款并通過網上轉出，每人每天至少可以有200元的日收入，而且還供吃供住。涉世未深的三名大學生認為“經濟效益”十分可觀，于是答應了孫某的邀請，在哈市南崗區(qū)某小區(qū)內一處民宅中用個人的銀行卡及手機幫孫某進行“交易”活動。但是沒想到，錢沒掙多少，卻因此誤入歧途。

目前，該團伙四名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。