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網上有害信息舉報

跑分團伙落網牽出“案中案”

2022-04-20 13:38:00 來源:法治日報 作者: -標準+

□ 本報記者  孫立昊洋

□ 本報通訊員   郭  浩

跑分洗錢團伙竟遭遇同樣心懷鬼胎的“同行”。近日,陜西省西安市公安局新城分局在打擊一個利用銀行卡或第三方支付賬戶洗錢的跑分團伙時,意外牽出團伙之間“黑吃黑”的“案中案”,一舉打掉3個犯罪團伙。

3月22日,新城分局長樂中路派出所接到線索,白某在其轄區(qū)銀行所開設的銀行賬戶涉嫌用于實施電信網絡詐騙犯罪,派出所民警第一時間展開調查。經調查,長期無業(yè)的白某因缺錢花,在一兼職網頁上看到出租銀行卡的“廣告”后,當即聯(lián)系了對方,出租4個小時銀行卡獲利千元。

新城警方找到白某,根據(jù)其提供的線索,民警順藤摸瓜,相繼將這個跑分洗錢團伙的7名嫌疑人抓獲。

本以為案件可以到此畫上句號,不承想,在民警對其中一名嫌疑人的審訊中得知,該團伙曾被別的跑分團伙以“黑吃黑”形式“截和”近10萬元。

據(jù)嫌疑人交代,在一次作案過程中,幾名男子以賣卡人的身份臥底到他們中間,當大量“黑錢”進入那幾名男子的銀行卡時,他們的外圍同伙掛失了銀行卡,幾名男子立刻找借口脫離該團伙。

民警隨即對新的線索展開追查,經過偵查,民警在西安市蓮湖區(qū)北大街附近將這伙上演“黑吃黑”的5人團伙抓獲。在民警新一輪審查過程中,嫌疑人交代出曾有過交集的另外一個跑分團伙。

3月28日凌晨,新城分局民警將第三個團伙成功抓獲。至此19名犯罪嫌疑人全部落網,16人已經被新城分局依法刑事拘留,其余3名提供銀行卡的人也分別予以懲戒處理。

據(jù)了解,此次新城分局成功打掉的這兩個跑分團伙、一個“黑吃黑”盜竊團伙涉案銀行卡內過賬流水金額超千萬元。目前,案件仍在進一步偵辦中。

編輯:哈建偉

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