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□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 劉玉璟

2月17日，西藏銀行經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行發(fā)現(xiàn)一起涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙并及時(shí)報(bào)送人民銀行拉薩中心支行和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，配合當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案金額流水高達(dá)6千萬元。

這是西藏銀警聯(lián)動(dòng)共同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的一個(gè)縮影。

數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，西藏銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)一線臨柜人員通過柜面識(shí)別可疑人員40余人，主動(dòng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案17起，柜面成功攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙30起，合計(jì)484.46萬元。人行拉薩中心支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)凍結(jié)賬戶9000戶，凍結(jié)金額3.25億元，止付賬戶2.09萬戶，止付金額5.81億元，預(yù)警勸阻疑似受騙用戶4.23萬名。

近年來，西藏金融機(jī)構(gòu)持續(xù)做好打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，推進(jìn)轄區(qū)金融系統(tǒng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作走深走實(shí)。

建立“銀警協(xié)作”反詐聯(lián)動(dòng)機(jī)制

2021年以來，人行拉薩中心支行聯(lián)合西藏自治區(qū)公安廳印發(fā)《關(guān)于對(duì)出租、出借、買賣銀行卡及賬戶實(shí)施聯(lián)合整治工作的通知》，建立“人民銀行+公安機(jī)關(guān)+金融機(jī)構(gòu)（支付機(jī)構(gòu)）”合作機(jī)制，最大限度發(fā)揮“可疑線索共享銀警聯(lián)動(dòng)機(jī)制”作用，規(guī)范信息上報(bào)流程，建立信息移送機(jī)制，妥善處理異議信息，“銀警協(xié)作”反詐聯(lián)動(dòng)機(jī)制暢通無阻、高效運(yùn)行。

與此同時(shí)，西藏各國有銀行金融機(jī)構(gòu)積極入駐各級(jí)反詐中心，建立7×24小時(shí)凍結(jié)止付機(jī)制，協(xié)助查詢、止付、凍結(jié)和扣劃工作。

2021年以來，人行拉薩中心支行和西藏自治區(qū)公安廳雙方共移送1104張涉案銀行卡線索。

西藏自治區(qū)公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長巴桑介紹說，全區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中刷單返利類、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款類、網(wǎng)上交友誘導(dǎo)賭博理財(cái)（殺豬盤）、冒充電商物流客服等四類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)。同時(shí)，詐騙案件也跟著社會(huì)熱點(diǎn)變異。

提高人防技防能力

近年來，人行拉薩中心支行推出多項(xiàng)工作措施，嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)管理主體責(zé)任。

開展涉案賬戶倒查，截至目前，已累計(jì)開展涉案賬戶倒查1000余戶。

同時(shí)，高度重視“技防+人防”能力，完成第二輪銀企賬戶管理平臺(tái)測試工作，目前此項(xiàng)工作持續(xù)推進(jìn)。

深化大數(shù)據(jù)在“反詐拒賭”領(lǐng)域的綜合運(yùn)用，讓數(shù)據(jù)多跑路，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)依托銀行賬戶監(jiān)管系統(tǒng)開展監(jiān)測分析，筑牢賬戶安全防護(hù)墻。

加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)一線臨柜人員的培訓(xùn)教育，人行拉薩中心支行通過舉辦各類培訓(xùn)，不斷提高銀行網(wǎng)點(diǎn)一線臨柜人員反詐拒賭意識(shí)和能力。

提升群眾防范意識(shí)

2021年以來，人行拉薩支行組織西藏各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行業(yè)支付機(jī)構(gòu)開展“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳活動(dòng)和“反詐拒賭 安全支付”主題宣傳活動(dòng)等，為廣大群眾宣傳講解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等知識(shí)。

截至目前，西藏自治區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)共集中宣教3122次，累計(jì)受眾客戶320.73萬人次，發(fā)放宣傳資料1407.19萬份，戶外電子屏滾動(dòng)播放54萬余次，宣傳小分隊(duì)走村入戶，深入田間地頭，實(shí)現(xiàn)了所有行政村反詐宣傳全覆蓋。

人民銀行拉薩中心支行副行長姚中玉說，下一步將創(chuàng)新宣傳方式，指導(dǎo)全區(qū)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，深入社區(qū)、農(nóng)村、家庭、校園、企業(yè)等，針對(duì)老年人、學(xué)生、開戶單位財(cái)會(huì)人員等易受騙人群開展重點(diǎn)宣傳，積極開展“無詐社區(qū)”“無詐鄉(xiāng)村”“無詐學(xué)?！眲?chuàng)建活動(dòng)。