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□ 本報(bào)記者　　顏愛(ài)勇

□ 本報(bào)通訊員 孫 民

隨著飛機(jī)從海南省?？谑修D(zhuǎn)機(jī)降落至通遼機(jī)場(chǎng)，7名電信詐騙、重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙頭目被順利押解至內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市。至此，“1·17”專案組成功破獲這起特大電信詐騙案、重大跨境網(wǎng)賭案。

2021年12月29日，通遼市公安局科爾沁分局接到轄區(qū)群眾舉報(bào)稱：有一款叫“澳門(mén)威尼斯人”的App，其在充值后發(fā)現(xiàn)軟件里可上分、下分，是一款網(wǎng)絡(luò)賭博App。

科爾沁分局立即成立“1·17”專案組。經(jīng)過(guò)對(duì)該App歷時(shí)兩個(gè)月的分析研判，專案組鎖定了涉賭團(tuán)伙的16張一級(jí)收款卡，且開(kāi)卡地均在海南省，便即刻奔赴海南省，對(duì)相關(guān)涉案人員開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查、抓捕工作。

專案組緊盯該賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)幕后涉案團(tuán)伙，重點(diǎn)對(duì)海南地區(qū)參與該網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙平臺(tái)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、骨干成員、涉案賬戶及資金往來(lái)等開(kāi)展偵查。專案組民警對(duì)大量的線索和數(shù)據(jù)抽絲剝繭，逐步掌握了該團(tuán)伙成員、上下線基本情況和落腳點(diǎn)，于2022年3月22日成功將犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓獲。

經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多種犯罪，已由跑分團(tuán)隊(duì)一員變?yōu)檐?chē)手團(tuán)隊(duì)一員，其負(fù)責(zé)人是一名叫曾某的海南籍男子。專案組經(jīng)過(guò)多日的摸排取證，于4月2日，成功將多個(gè)車(chē)手團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人曾某和一名車(chē)頭蔡某抓獲，二人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代出該犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)總負(fù)責(zé)人林某。

4月10日晚，專案組周密部署，主動(dòng)出擊，成功將林某及其助理林某某（團(tuán)伙賬目管理人員）抓獲。林某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，林某稱其是受三名身在菲律賓馬尼拉的境外人員（中國(guó)籍）遙控指揮，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)涉詐灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，并通過(guò)該鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后通過(guò)購(gòu)買(mǎi)USDT等虛擬貨幣將涉案資金轉(zhuǎn)移出境。至此，這一涉嫌為電詐平臺(tái)及跨境網(wǎng)賭平臺(tái)提供洗錢(qián)服務(wù)的特大犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)主要嫌疑人全部落網(wǎng)。

“1·17”專案組鏖戰(zhàn)40余天，共抓獲涉案犯罪嫌疑人70余人，成功打掉卡商團(tuán)隊(duì)3個(gè)、跑分團(tuán)隊(duì)5個(gè)、車(chē)手團(tuán)隊(duì)5個(gè)，查扣涉案銀行卡700余張、手機(jī)卡200余張、查扣涉案現(xiàn)金200余萬(wàn)元、黃金10公斤，跑分團(tuán)隊(duì)涉案資金流水超8億元人民幣，車(chē)手團(tuán)隊(duì)取現(xiàn)金額超5000余萬(wàn)元人民幣。