犯罪分子同時(shí)操控13部手機(jī)、一人分飾多角實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，審查起訴階段全盤(pán)翻供……

啃下這起骨頭案，電子數(shù)據(jù)審查立了大功

檢察機(jī)關(guān)自行補(bǔ)充偵查，恢復(fù)3億多條有效數(shù)據(jù)成功指控犯罪

盧金增 高忠祥 翟思慧

4年里，他一人分飾多角，以幫忙辦理貸款為幌子，騙取317名被害人共計(jì)74萬(wàn)余元……近日，經(jīng)山東省樂(lè)陵市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人李軍有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。

記者在采訪中了解到，在審查起訴階段，被告人全盤(pán)翻供，讓辦案一度陷入困境。對(duì)此，該院?jiǎn)?dòng)自行補(bǔ)充偵查程序，在最高人民檢察院檢察技術(shù)信息研究中心的支持幫助下，補(bǔ)齊關(guān)鍵證據(jù)，讓犯罪分子得到應(yīng)有的懲罰。該案還被山東省檢察院評(píng)為全省檢察機(jī)關(guān)刑事檢察典型案例。

犯罪嫌疑人全盤(pán)翻供

2016年以來(lái)，李軍通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布多條幫忙辦理貸款的廣告信息。當(dāng)有人要求幫忙辦理貸款時(shí)，李軍便利用購(gòu)買(mǎi)的多個(gè)他人已實(shí)名注冊(cè)的社交賬號(hào)和電話號(hào)碼，分別以資料人員、信貸經(jīng)理等不同身份與被害人進(jìn)行聯(lián)系。隨后，李軍又以需要交納流水費(fèi)、保證金、手續(xù)費(fèi)等騙取被害人錢(qián)財(cái)，再通過(guò)QQ錢(qián)包、微信錢(qián)包、銀行卡等渠道對(duì)涉案資金進(jìn)行多次轉(zhuǎn)移。最后，這些錢(qián)轉(zhuǎn)入崔某(另案處理)等人名下的銀行卡內(nèi)，由李軍偽裝成殘疾人到銀行ATM機(jī)取款。2020年7月9日，李軍被樂(lè)陵市公安局抓獲歸案，并查獲電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等作案工具。同年10月，公安機(jī)關(guān)將李軍涉嫌詐騙案移送樂(lè)陵市檢察院審查起訴。

承辦檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，該案的被害人遍布全國(guó)各地。因受疫情防控影響，公安機(jī)關(guān)只能通過(guò)發(fā)送異地協(xié)查函進(jìn)行偵查取證，最后確定被害人69名，認(rèn)定詐騙數(shù)額26萬(wàn)余元。辦案干警雖然已對(duì)作案手機(jī)中的相關(guān)信息進(jìn)行了勘驗(yàn)，但未提取作案手機(jī)、電腦中清除的數(shù)據(jù)，未能準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額和被害人人數(shù)。同時(shí)，李軍在審查起訴階段全盤(pán)翻供。

補(bǔ)充偵查，海量數(shù)據(jù)鎖定關(guān)鍵證據(jù)

要辦出鐵案必須有扎實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)。面對(duì)突發(fā)情況，樂(lè)陵市檢察院迅速啟動(dòng)自行補(bǔ)充偵查程序，并決定充分發(fā)揮該院司法鑒定中心的作用，成立了“檢察官+電子數(shù)據(jù)審查”專(zhuān)業(yè)辦案團(tuán)隊(duì)，組建電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取、語(yǔ)音檢驗(yàn)鑒定、司法會(huì)計(jì)鑒定、數(shù)據(jù)分析及法庭示證四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工作小組，從涉案手機(jī)、電腦的相關(guān)數(shù)據(jù)入手，對(duì)該案有針對(duì)性地開(kāi)展檢驗(yàn)鑒定取證工作。

“犯罪嫌疑人太狡猾了，自己一個(gè)人同時(shí)操縱13部手機(jī)，還分別扮演不同的角色，具備非常高的反偵查意識(shí)?！睒?lè)陵市檢察院司法鑒定中心主任趙猛介紹。

由于該案數(shù)據(jù)量龐雜，且該案除電子物證之外還涉及聲紋鑒定、司法會(huì)計(jì)等鑒定門(mén)類(lèi)，樂(lè)陵市檢察院遂向最高檢檢察技術(shù)信息研究中心提出協(xié)助請(qǐng)求，得到最高檢相關(guān)部門(mén)的大力支持。今年2月，最高檢檢察技術(shù)信息研究中心技術(shù)人員參與到該案司法鑒定工作中，與樂(lè)陵市檢察院檢察官和技術(shù)人員聯(lián)手攻堅(jiān)。經(jīng)研究，他們決定以梳理資金流、人員信息流為突破口，以司法鑒定為基礎(chǔ)，從兩個(gè)方向開(kāi)展取證、固證和數(shù)據(jù)分析工作。

首先，針對(duì)公安機(jī)關(guān)移送案件時(shí)，未提取關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)導(dǎo)致主要證據(jù)缺失的問(wèn)題，樂(lè)陵市檢察院司法鑒定中心對(duì)送檢的手機(jī)、電腦中約10T的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了提取、固定和恢復(fù)，最終取得有效數(shù)據(jù)3億多條。

其次，為了使獲取的電子數(shù)據(jù)與資金流水相互關(guān)聯(lián)，并證明是李軍一人作案的事實(shí)，技術(shù)人員對(duì)手機(jī)數(shù)據(jù)內(nèi)的QQ聊天記錄、微信聊天記錄、語(yǔ)音數(shù)據(jù)等進(jìn)行了分類(lèi)記錄和整理，并結(jié)合電子物證制作了李軍用手機(jī)登錄QQ、微信情況統(tǒng)計(jì)表，李軍使用手機(jī)卡與手機(jī)對(duì)應(yīng)情況表，李軍手機(jī)內(nèi)虛假銀行放款短信統(tǒng)計(jì)表等11個(gè)數(shù)據(jù)表格，為該案后期開(kāi)展數(shù)據(jù)梳理和相關(guān)鑒定工作奠定了數(shù)字證據(jù)基礎(chǔ)。

經(jīng)過(guò)兩周的數(shù)據(jù)挖掘和相關(guān)證據(jù)關(guān)聯(lián)整合工作，承辦檢察官和檢察技術(shù)人員將被害人發(fā)送給李軍的轉(zhuǎn)賬記錄等信息與銀行流水一一對(duì)應(yīng)，又查明了132人上當(dāng)受騙的相關(guān)證據(jù)，涉案資金增加了35萬(wàn)余元。

隨后，通過(guò)對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，檢察官梳理出公安機(jī)關(guān)未發(fā)現(xiàn)的另外116名被害人的信息，并逐一進(jìn)行核查，再次增加涉案資金12萬(wàn)余元。最終，檢察官確定犯罪行為系李軍一人分飾不同角色所實(shí)施，該案被害人為317人，涉案金額達(dá)74萬(wàn)余元。

PPT+思維導(dǎo)圖，直觀展示犯罪事實(shí)

今年3月，根據(jù)查明的犯罪事實(shí)，樂(lè)陵市檢察院對(duì)李軍涉嫌詐騙案提起公訴。

“這起詐騙案十分復(fù)雜，被害人眾多，且資金流、人員信息流與電子數(shù)據(jù)龐雜，舉證難度大。在法庭上，關(guān)鍵的書(shū)證、鑒定報(bào)告、數(shù)據(jù)提取過(guò)程等如不能作直觀展示，很難讓法官清楚地了解整個(gè)案件的脈絡(luò)?！睒?lè)陵市檢察院第一檢察部主任韓壽枝說(shuō)。

鑒于此，樂(lè)陵市檢察院決定讓技術(shù)人員以技術(shù)輔助人員的身份出庭支持公訴，并利用思維導(dǎo)圖和PPT等進(jìn)行法庭示證。

通過(guò)對(duì)該案現(xiàn)有的電子證據(jù)進(jìn)行整理，辦案人員制作了手機(jī)、電腦和聲像資料3份司法檢驗(yàn)鑒定意見(jiàn)書(shū)、報(bào)告書(shū)，并制作法庭示證PPT和思維導(dǎo)圖200余頁(yè)，通過(guò)電子示證將案件證據(jù)直觀、完整地在法庭上予以展示，將李軍的整個(gè)犯罪過(guò)程一目了然地呈現(xiàn)出來(lái)。同時(shí)，技術(shù)人員參與庭審，從專(zhuān)業(yè)角度對(duì)鑒定意見(jiàn)進(jìn)行解讀、質(zhì)證，增強(qiáng)了檢察官出庭指控、證明刑事犯罪的力度。

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)提供的司法鑒定意見(jiàn)和電子數(shù)據(jù)證據(jù)等，法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，且被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次實(shí)施詐騙，應(yīng)當(dāng)從重處罰。日前，法院依法作出上述判決。

(文中涉案人員均為化名)

借力檢察技術(shù)破解“幽靈抗辯”難題

“在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦理中，犯罪嫌疑人為逃避或減輕罪責(zé)，往往利用網(wǎng)絡(luò)虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界證據(jù)關(guān)聯(lián)性弱的特點(diǎn)，出現(xiàn)零口供、翻供，或者虛構(gòu)無(wú)法提供確切證據(jù)印證的案件事實(shí)進(jìn)行‘幽靈抗辯’?！睒?lè)陵市檢察院檢察長(zhǎng)宋振璐介紹。

在該案中，李軍一人分飾多角實(shí)施了整個(gè)詐騙過(guò)程，被害人遍布全國(guó)各地，案件社會(huì)影響較大。在審查起訴階段，他采取“幽靈抗辯”的方式全盤(pán)翻供、拒不認(rèn)罪，對(duì)檢察官的辦案素能提出了新的挑戰(zhàn)。

“電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中電子數(shù)據(jù)具有多元關(guān)聯(lián)證明作用，因此，解決海量電子數(shù)據(jù)梳理、挖掘難題是一線辦案檢察官面臨的急切需求。”該院司法鑒定中心主任趙猛表示，在該案辦理中，基于全國(guó)檢察技術(shù)一體化工作機(jī)制的優(yōu)勢(shì)，樂(lè)陵市檢察院司法鑒定中心在最高檢檢察技術(shù)信息研究中心的支持下，檢察技術(shù)人員運(yùn)用其專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)該案中的技術(shù)性難題進(jìn)行分析，幫助辦案檢察官梳理出多項(xiàng)新證據(jù)，將被害人從69人增加到317人，涉案資金從26萬(wàn)余元增加到74萬(wàn)余元，為案件順利辦結(jié)起到了關(guān)鍵性作用。

“‘檢察官+檢察技術(shù)’新型辦案模式，通過(guò)數(shù)據(jù)審查抽絲剝繭駁斥了犯罪嫌疑人的‘幽靈抗辯’，為檢察官更好、更快、更準(zhǔn)地鎖定海量電子數(shù)據(jù)中的‘重點(diǎn)數(shù)字證據(jù)’夯實(shí)基礎(chǔ)，既有利于精準(zhǔn)打擊犯罪，還能提升檢察隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化水平。”宋振璐說(shuō)。