法治日報全媒體記者 余東明 見習(xí)記者 張海燕

先向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)行“充值”，從而獲得所謂虛擬幣，再通過出售虛擬幣的方式收取被害人轉(zhuǎn)入的資金。記者9月6日上午從上海市靜安區(qū)人民檢察院新聞發(fā)布會獲悉，這一“跑分”模式正是幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪“洗白”資金的常見手法。

據(jù)了解，除“跑分”模式外，另有部分幫信犯罪案件使用“錯配”模式，將網(wǎng)絡(luò)賭博賭資等違法資金與正常用戶購買手機(jī)充值卡的資金實現(xiàn)“錯配”，經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬、交易后，最終以虛擬幣形式流入境外。

“利用虛擬幣交易模式，‘洗白’資金性質(zhì)，相較于常規(guī)方式隱蔽性更強(qiáng)，資金轉(zhuǎn)移速度更快，為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！膘o安區(qū)人民檢察院第三檢察部主任趙琪昊說，為此，檢察機(jī)關(guān)與區(qū)公安、法院等單位加強(qiáng)聯(lián)動，在證據(jù)收集、法律適用等方面凝聚共識，同時充分發(fā)揮技術(shù)調(diào)查官作用，構(gòu)建全鏈條打擊體系。

據(jù)介紹，對于專業(yè)性較強(qiáng)的幫信犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)聘請技術(shù)調(diào)查官參與訴訟活動，提供專業(yè)咨詢，充分發(fā)揮技術(shù)人員的專業(yè)優(yōu)勢，為案件辦理提供技術(shù)支撐。

對重大、復(fù)雜幫信犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)一律提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，密切關(guān)注上游犯罪的連接點(diǎn)，對于詐騙、侵害公民個人信息、洗錢等關(guān)聯(lián)犯罪行為深挖“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈線索，全面排摸，及時移送，斬斷網(wǎng)絡(luò)犯罪利益鏈條。

“我們還組建了專業(yè)化辦案團(tuán)隊，集中辦理幫信類案件，定期開展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)研判、疑難復(fù)雜案件會商等工作，切實提高辦案質(zhì)效。”靜安區(qū)人民檢察院第三檢察部副主任談穎穎說。

與此同時，靜安區(qū)檢察院聯(lián)合區(qū)公安、法院組織開展公檢法同堂培訓(xùn)，開展普法宣傳“進(jìn)社區(qū)”“進(jìn)校園”“進(jìn)樓宇”活動，提醒老年人、青少年、白領(lǐng)等群體保持警惕，拒絕借售兩卡。

“打擊幫信犯罪需要全社會合力，針對犯罪手法的變化趨勢，及時對社會公眾予以風(fēng)險提示，提升全社會對于此類犯罪的‘免疫力’?！壁w琪昊說。