提供銀行卡給上線 幫助刷臉認證轉賬
2022-10-27 11:02:40 來源：檢察日報
為牟取非法利益，明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然提供銀行卡，并通過人臉識別認證等方式幫助轉移贓款。8月10日，經安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人丁某有期徒刑三年，并處罰金。
2月中旬，丁某下載了一款號稱只要有銀行卡就能賺錢的App，并結識了上線。對方告訴他，只要他帶著自己開通了網銀的銀行卡到他們指定的地方，配合他們轉錢，就能得到轉賬金額7%的“報酬”。
“他們轉的錢應該是網絡賭博或者電信詐騙的非法資金?！币妼Ψ绞冀K不愿意通過電話或微信與其聯(lián)系，丁某意識到其中有問題，因擔心被公安機關查獲便一直未行動。3月28日，上線再次聯(lián)系丁某，將“報酬”提高到了10%，并承諾承擔其所有交通及食宿費用。這次，丁某心動了。當天，丁某拿著上線為其購買的車票乘車前往指定地點，并將3張銀行卡、手機以及密碼都交給了上線，上線檢查完后，開始頻繁轉賬。其間，丁某還配合上線進行刷臉認證轉賬。第二天，他們再次進行了類似操作，后上線給了丁某550元，讓其回家，并在軟件中將丁某拉黑。
4月12日，丁某被公安機關抓獲歸案。經查，其提供的銀行卡共流入資金81萬余元。其中，有3名電信詐騙案被害人的14萬元被騙款項就是通過丁某的銀行卡收取、轉移的。
在廬陽區(qū)檢察院審查起訴期間，丁某認罪認罰，并在值班律師的見證下自愿簽署認罪認罰具結書。8月1日，廬陽區(qū)檢察院對該案提起公訴。（馬云東）