反電詐行政公益訴訟案件的辦理進(jìn)路
近年來，隨著信息化與經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)深度融合，非法收集、買賣公民個(gè)人信息進(jìn)而進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的現(xiàn)象層出不窮。防治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，檢察公益訴訟大有可為，然而實(shí)踐中仍存在法律定位不明、制度供給不足、與個(gè)人信息保護(hù)領(lǐng)域檢察公益訴訟相互交織等問題。應(yīng)充分發(fā)揮檢察公益訴訟的制度效能，實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理。
一、問題的提出
2022年12月1日起，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法正式施行，為預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為提供了更加全面的法律保障。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第四十七條規(guī)定，“人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中，對(duì)于侵害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的行為，可以依法向人民法院提起公益訴訟”。這一條款正式將反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙納入公益訴訟檢察法定領(lǐng)域。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游（個(gè)人信息獲?。?、中游（詐騙行為實(shí)施）、下游（贓款洗錢）等產(chǎn)業(yè)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有組織化的特點(diǎn)，加之個(gè)人信息處理呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)化、復(fù)雜化特征，因此反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要各部門的積極參與和推動(dòng)。檢察機(jī)關(guān)公益訴訟部門在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理中，對(duì)前端違法獲取信息的規(guī)制和個(gè)人信息保護(hù)領(lǐng)域公益訴訟具有不少重疊之處。兩者都涉及電信、快遞行業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)，所規(guī)范調(diào)整的對(duì)象都包括侵害公民個(gè)人信息安全的違法或犯罪行為，保護(hù)法益均涉及自然人信息安全，存在一定的價(jià)值趨同性。這造成檢察機(jī)關(guān)在發(fā)揮公益訴訟檢察職能參與反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)，面臨困境，因此明晰反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙特點(diǎn)，對(duì)于公益訴訟檢察官找準(zhǔn)辦案路徑具有重要的實(shí)踐意義。
二、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域公益訴訟檢察辦案特點(diǎn)
公益訴訟的價(jià)值目標(biāo)是有效保護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，避免“公地悲劇”的發(fā)生。因此，在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙視野下，檢察公益訴訟辦案有明顯區(qū)別于其他規(guī)制路徑的特點(diǎn)。
一是治理方式上的協(xié)同性。公益訴訟發(fā)揮治理效能的根本邏輯就是黨領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌協(xié)同、綜合發(fā)力的政治優(yōu)勢(shì)和社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)。公益訴訟檢察是以訴的形式履行法律監(jiān)督職能，尤其是行政公益訴訟的目的在于督促行政機(jī)關(guān)依法履行法定職責(zé)，是督促之訴、協(xié)同之訴、公益之訴。由于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件所涉行業(yè)監(jiān)管職責(zé)交叉，包含網(wǎng)信、公安、市場(chǎng)監(jiān)管、電信、郵局、銀行等單位，檢察機(jī)關(guān)在辦理相關(guān)行政公益訴訟案件時(shí)，可以通過圓桌會(huì)議、聽證會(huì)、磋商等方式助力行政機(jī)關(guān)厘清職責(zé)，構(gòu)筑起全鏈條的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“防火墻”。
二是保護(hù)手段的延展性。在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法施行以前，針對(duì)侵害不特定多數(shù)個(gè)人信息的行為，檢察機(jī)關(guān)通常依據(jù)個(gè)人信息保護(hù)法相關(guān)規(guī)定，以個(gè)人信息保護(hù)領(lǐng)域公益訴訟案件立案辦理。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第二十九條明確規(guī)定，“個(gè)人信息處理者應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等法律規(guī)定，規(guī)范個(gè)人信息處理，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)，建立個(gè)人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范機(jī)制”。這表明檢察機(jī)關(guān)在辦理反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益訴訟案件中，可以通過推進(jìn)企業(yè)開展合規(guī)建設(shè)等方式，實(shí)現(xiàn)源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，同時(shí)可以考慮個(gè)人信息用途、侵害法益、治理效果等問題，向預(yù)防性保護(hù)延伸。
三是侵犯法益的獨(dú)特性。個(gè)人信息保護(hù)領(lǐng)域公益訴訟案件主要針對(duì)侵害不特定公民個(gè)人信息安全的違法行為。在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益訴訟案件中，所涉及“侵害公民個(gè)人信息行為”不是獨(dú)立存在的，而是作為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段行為和預(yù)備行為，不僅侵害了公民個(gè)人信息安全，還侵犯公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。從主觀目的來看，個(gè)人信息保護(hù)領(lǐng)域公益訴訟案件所涉及的“個(gè)人信息”較為廣泛，包括政府公開信息，房產(chǎn)、裝修等消費(fèi)領(lǐng)域個(gè)人信息，快遞行業(yè)個(gè)人信息以及電信行業(yè)個(gè)人信息等，所涉及的個(gè)人信息用途也有所不同，但主觀上均不以非法占有財(cái)產(chǎn)為目的，多是借由個(gè)人信息本身從事相關(guān)經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)，攫取產(chǎn)業(yè)延伸利益。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域公益訴訟案件所關(guān)注的“公民個(gè)人信息”，則是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理相關(guān)的公民個(gè)人信息，如快遞行業(yè)個(gè)人信息、交易信息、物流信息等，此類信息往往被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
三、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政公益訴訟實(shí)踐路徑
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理關(guān)鍵在于標(biāo)本兼治，既要“抓末端、治已病”，又要“抓前端、治未病”。通過行政公益訴訟，檢察機(jī)關(guān)可以監(jiān)督行政機(jī)關(guān)規(guī)范開展執(zhí)法工作，解決事前、事中、事后全過程治理難題。相較于刑事檢察的個(gè)案辦理，公益訴訟檢察更便于解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理中所遇到的共性難題。
一是以行政公益訴訟助推全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益訴訟案件具有專業(yè)性、新穎性、跨地域性等特點(diǎn)。為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作，檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮行政公益訴訟訴前程序的作用，靈活運(yùn)用多種形式推動(dòng)各單位分清職責(zé)、齊抓共管。公安機(jī)關(guān)要依據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法中相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)安全和網(wǎng)絡(luò)信息安全、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警通報(bào)等執(zhí)法檢查，并對(duì)未依法履行網(wǎng)絡(luò)安全管理、個(gè)人信息保護(hù)等方面義務(wù)的違法主體進(jìn)行行政處罰。市場(chǎng)監(jiān)管部門負(fù)有對(duì)相關(guān)行業(yè)落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的監(jiān)管職責(zé)，要健全市場(chǎng)信用體系，引導(dǎo)、督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任。此外，檢察機(jī)關(guān)可以深入開展依法打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露公民個(gè)人信息違法犯罪工作，積極配合“清朗”系列專項(xiàng)行動(dòng)，督促相關(guān)職能部門加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者加強(qiáng)自律。
二是以檢察一體化推進(jìn)上下聯(lián)動(dòng)協(xié)同辦案。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是傳統(tǒng)詐騙手段與現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)合形成的新型犯罪，作案方式呈現(xiàn)精準(zhǔn)化、智能化等特點(diǎn)，給司法辦案帶來一定現(xiàn)實(shí)困境。針對(duì)此種情況，檢察機(jī)關(guān)在辦理相關(guān)公益訴訟案件時(shí)，可以采取上下聯(lián)動(dòng)的辦案模式，通過最高檢謀劃指導(dǎo)、省級(jí)檢察院主導(dǎo)主抓、市級(jí)檢察院協(xié)調(diào)推進(jìn)、基層檢察院精準(zhǔn)落實(shí)，四級(jí)檢察院上下一體、有效整合辦案資源，提高辦案質(zhì)效。如浙江省檢察機(jī)關(guān)建立了線索統(tǒng)一管理、辦案上下聯(lián)動(dòng)、監(jiān)督統(tǒng)籌調(diào)度的公益訴訟指揮體系，統(tǒng)籌全省公益訴訟檢察辦案資源和力量，吸納公益訴訟檢察業(yè)務(wù)骨干建立專業(yè)指導(dǎo)組，開展理論調(diào)研、專業(yè)指導(dǎo)等工作，形成上下聯(lián)動(dòng)的工作格局。
三是借智借力，以企業(yè)合規(guī)助推電信網(wǎng)絡(luò)詐騙深層治理。檢察機(jī)關(guān)可以嘗試建立互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＜易稍儙?kù)，適當(dāng)吸納互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c相關(guān)公益訴訟案件辦理，借助“外腦”解決相關(guān)專業(yè)難題。同時(shí)，可以依托最高檢“益心為公”志愿者檢察云平臺(tái)等，組建反電信詐騙領(lǐng)域?qū)＜抑驹刚邎F(tuán)隊(duì)，通過委托社會(huì)調(diào)查、委托第三方專業(yè)檢測(cè)、組織專家論證等方式對(duì)損害后果、整改情況進(jìn)行評(píng)估，建立線索收集、調(diào)查取證、跟進(jìn)監(jiān)督全鏈條科學(xué)評(píng)價(jià)體系，并主動(dòng)引導(dǎo)和推動(dòng)涉案企業(yè)開展專項(xiàng)合規(guī)，助力電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的深層次治理。（浙江省人民檢察院 胡衛(wèi)麗 董津函 ）
編輯：遲明緒
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