用好法律武器向電詐犯罪說“不”
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法施行一周年檢察機關(guān)交出優(yōu)秀答卷
□編者按
2022年12月1日,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法開始施行。這是我國第一部專門、系統(tǒng)、完備規(guī)范反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的法律,是中國特色反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪制度的成功探索和具體實踐。
一年來,各級政法機關(guān)能動履職,落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的相關(guān)規(guī)定,全鏈條打擊涉詐違法犯罪,推動重點行業(yè)領(lǐng)域開展源頭治理,加強普法工作營造“全民反詐”濃厚氛圍,以實際行動守護人民群眾“錢袋子”。本報今天刊發(fā)一組相關(guān)報道,敬請關(guān)注。
□ 本報記者 董凡超
以侵犯公民個人信息罪判處張某、李某有期徒刑三年,并處罰金三萬元;判處附帶民事公益訴訟被告王某某、孫某某、張某、李某賠償一萬四千五百元,在國家級新聞媒體就侵犯公民個人信息行為向社會公眾公開賠禮道歉……2022年11月30日,法槌落下,王某某等人詐騙、侵犯公民個人信息案當(dāng)庭宣判。
該案中,王某某等人非法獲取公民寄遞信息后,以貨到付款形式,對價值僅兩元的足浴包收取貨款69元,并向全國不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬余單,騙取錢款共計30余萬元。北京市海淀區(qū)人民檢察院在提起刑事公訴時一并提起附帶民事公益訴訟,向涉案物流公司制發(fā)檢察建議,督促完善公民個人信息保護措施,消除信息泄露安全隱患。
這是最高人民檢察院近日發(fā)布的檢察機關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例中的一起,也是檢察機關(guān)用足用好法律武器打擊電詐犯罪的生動注腳。
《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》自2022年12月1日起施行。一年以來,全國檢察機關(guān)堅持以人民為中心,堅持系統(tǒng)觀念、法治思維,堅持懲防治并舉,全面履行“四大檢察”職能,堅決依法遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,切實維護人民群眾合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定。
相關(guān)犯罪起訴數(shù)量呈上升趨勢
近日,最高檢發(fā)布《檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況(2023)》(以下簡稱《工作情況》)披露,隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大,今年1月至10月,檢察機關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3.4萬余人,同比上升近52%。
據(jù)最高檢第四檢察廳有關(guān)負責(zé)人介紹,當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特點可以用9個字來概括,即“領(lǐng)域廣、手段新、危害深”。隨著近期政法機關(guān)對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團開展重點打擊,大批在境外從事詐騙活動的人員被集中抓捕回國,今后一段時期,檢察機關(guān)起訴的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量將呈持續(xù)上升態(tài)勢。
——起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪數(shù)量仍高位運行,但上漲幅度逐步放緩。今年1月至10月,檢察機關(guān)共起訴幫信罪11.5萬余人,同比上升近13%,漲幅同比下降2.2個百分點。
——起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪數(shù)量激增,該犯罪行為已成為僅次于幫信罪的第二大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪。今年1月至10月,檢察機關(guān)共起訴掩隱罪10.4萬余人,同比上升近80%。
——起訴妨害國(邊)境管理犯罪數(shù)量快速上漲。今年1月至10月,檢察機關(guān)共起訴偷越國(邊)境犯罪1.7萬余人,同比上升5.3%;起訴組織他人偷越國(邊)境犯罪近2000人,同比上升近16%;起訴運送他人偷越國(邊)境犯罪5000余人,同比上升近75%。
此外,《法治日報》記者采訪了解到,電詐犯罪人員“三低”(低齡、低收入、低學(xué)歷)特征依然明顯。今年1月至10月,在全國檢察機關(guān)起訴的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中,25歲以下人員占到31%、高中及以下學(xué)歷(含職高、技校、中專等)占85%、無業(yè)人員占53%。
值得高度警惕的是,在校及剛畢業(yè)學(xué)生逐漸成為犯罪集團拉攏吸收對象,未成年人涉罪人數(shù)有所增加。今年1月至10月,檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中,不乏在校及剛畢業(yè)學(xué)生。其中,未成年人占比1%,人數(shù)同比上升68%;有的未成年人成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織者,表明此類犯罪開始向未成年人群體滲透。
數(shù)據(jù)賦能全鏈條懲治電詐犯罪
北京市昌平區(qū)人民檢察院研發(fā)涉“兩卡”案件漏犯漏罪大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,通過數(shù)據(jù)篩選、歸集、碰撞,從所辦理涉“兩卡”案件中發(fā)現(xiàn)市內(nèi)跨區(qū)案件37件;
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院研發(fā)在校學(xué)生異常電話卡法律監(jiān)督模型,通過對在校學(xué)生持有不合理、非生活所需的異常電話號碼數(shù)據(jù)比對排查,搗毀非法買賣電話卡犯罪窩點兩個,督促相關(guān)部門注銷異常電話卡5500余張;
……
《工作情況》披露,實踐中,各地檢察機關(guān)結(jié)合反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的施行,深入貫徹落實數(shù)字檢察戰(zhàn)略,積極構(gòu)建“業(yè)務(wù)主導(dǎo)、數(shù)據(jù)整合、技術(shù)支撐、重在應(yīng)用”的數(shù)字檢察工作模式,設(shè)計研發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,加強反詐領(lǐng)域辦案數(shù)據(jù)碰撞比對和綜合研判運用,提升打擊治理工作信息化智能化水平。
在強化數(shù)字賦能的同時,最高檢印發(fā)《關(guān)于加強新時代檢察機關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作的意見》,要求各級檢察機關(guān)認真落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,加強與公安機關(guān)、法院及有關(guān)部門的協(xié)同聯(lián)動,推動構(gòu)建“全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐、全社會防詐”的打防體系。
今年9月,最高檢會同公安部啟動第3批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦,全力打團伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條,持續(xù)釋放從嚴懲治的強烈信號。其中,與公安部聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專案,已抓獲11名主犯,判決4名,主要組織者葛某一審被判處無期徒刑,其余3名主犯均被判處十年以上有期徒刑,形成有力震懾。
在依法從嚴懲治境內(nèi)協(xié)同犯罪人員方面,各地檢察機關(guān)圍繞人員流,加大對邊境地區(qū)的防控力度,加強對非法偷越國(邊)境犯罪的打擊力度;圍繞資金流,堅持“一案雙查”,同步加強對利用“跑分平臺”、虛擬貨幣等為詐騙犯罪進行“洗錢”行為的查處力度;圍繞信息流,加大對侵犯公民個人信息尤其是非法獲取人臉、聲紋等敏感信息,利用AI等前沿技術(shù)偽造人臉、聲紋以及獲取其他信息犯罪的打擊力度。
此外,最高檢會同公安部、最高法強化工作銜接配合,充分適用認罪認罰從寬制度,全流程各環(huán)節(jié)開展追贓挽損。對于逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人,在通緝一年后不能到案的,指導(dǎo)地方檢察機關(guān)依法啟動被告人違法所得沒收程序。
發(fā)揮職能優(yōu)勢加強協(xié)同治理
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第四十七條規(guī)定,人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中,對于侵害國家利益和社會公共利益的行為,可以依法向人民法院提起公益訴訟。
《工作情況》披露,各地檢察機關(guān)積極穩(wěn)妥推進反詐領(lǐng)域公益訴訟檢察工作,認真貫徹落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé),圍繞重點行業(yè)個人信息保護、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)履行等方面,積極開展公益訴訟檢察工作。
2023年以來,針對電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)未依法落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙義務(wù)的違法情形,全國檢察機關(guān)立案辦理公益訴訟案件160余件。針對違法行為人利用營業(yè)執(zhí)照批量申請固話實施電詐的情形,江蘇省南通市人民檢察院督促通信管理部門依法查處違法違規(guī)行為并嚴格規(guī)范批量申請固話程序,取得了良好效果。針對涉案企業(yè)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的營業(yè)執(zhí)照未被撤銷登記,導(dǎo)致涉詐風(fēng)險持續(xù)存在的問題,貴州省貴陽市南明區(qū)人民檢察院督促市場主體登記機關(guān)落實監(jiān)管責(zé)任,依法啟動營業(yè)執(zhí)照撤銷登記程序,減少風(fēng)險隱患。
各地檢察機關(guān)結(jié)合反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的施行,聚焦案件背后反映出的社會治理漏洞和短板,制發(fā)社會治理類檢察建議,協(xié)同相關(guān)部門加強溯源治理。北京市海淀區(qū)人民檢察院辦理以“盲發(fā)快遞”方式實施詐騙案,針對非法買賣寄遞信息等問題,依法向物流公司制發(fā)檢察建議,促進物流寄遞行業(yè)落實反詐主體責(zé)任。
最高檢第四檢察廳有關(guān)負責(zé)人表示,最高檢針對一段時期征信類詐騙案件高發(fā)態(tài)勢,及時分析背后原因和治理漏洞,會同公安部、工信部等部門聯(lián)合約談相關(guān)運營商和平臺企業(yè),督促加強內(nèi)部風(fēng)險防控,強化企業(yè)主體責(zé)任,已取得良好效果。
編輯:遲明緒