線上騙取信任，線下騙取定金
?團(tuán)伙作案詐騙100余人
在某網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)開設(shè)店鋪，發(fā)布低價(jià)售賣鋼架管廣告，吸引買家后再編造各種理由引導(dǎo)其進(jìn)行線下交易，騙到買家定金便立馬銷聲匿跡，短短7個(gè)月，張某等人以這種方式共騙取100余名買家40余萬元。經(jīng)山東省青島市黃島區(qū)檢察院提起公訴，近日，法院以詐騙罪分別判處被告人張某有期徒刑三年，并處罰金1萬元；判處被告人杭某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金6000元。
發(fā)現(xiàn)“商機(jī)”，不發(fā)貨還能獲利
張某初中畢業(yè)后便不再上學(xué)，四處打工，還曾自己開店，最后都以失敗告終。自2022年起，張某一直在家待業(yè)。
之后，張某不想著找正經(jīng)工作，反而開始研究賺“快錢”的路子。2023年9月的一天，張某在瀏覽某網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)時(shí)，二手架子管的價(jià)格令他吃驚。原來，他在鋼管廠打過工，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)賣的二手架子管的價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)高出一截。
此時(shí)正缺錢的張某動(dòng)起了歪心思：如果在該網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)上開設(shè)店鋪，以低價(jià)售賣二手架子管為噱頭吸引顧客，再引導(dǎo)顧客脫離平臺(tái)進(jìn)行線下交易，然后再假裝發(fā)貨提前索要定金，是不是就可以騙到錢？這樣既不用太出力，又可以快速賺到錢。
注冊(cè)商鋪，發(fā)布信息招攬客源
張某將自己的想法告訴了朋友杭某，同樣想賺“快錢”的杭某并未覺得有何不妥，于是兩人一拍即合，說干就干。
2023年12月，張某和杭某開始實(shí)行詐騙計(jì)劃。第一步是在某網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)注冊(cè)店鋪，發(fā)布商品。為了廣撒網(wǎng)吸引更多人上當(dāng)，二人注冊(cè)了多個(gè)店鋪。第二步便是吸引顧客。張某在店鋪里為二手架子管的標(biāo)價(jià)比正常價(jià)格便宜五六百元。在低價(jià)的誘惑下，很快就有顧客“上鉤”了。第三步則是獲取顧客信任。有購(gòu)買需求的顧客在店鋪留言后，張某會(huì)通過聊天要到顧客的聯(lián)系方式，然后私下與顧客聯(lián)系進(jìn)一步介紹產(chǎn)品，還會(huì)將提前準(zhǔn)備好的架子管照片發(fā)給顧客。如果有顧客心存疑慮，張某就會(huì)將之前開實(shí)體店時(shí)辦理的某鋼材有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)給顧客，讓顧客誤認(rèn)為他們有發(fā)貨能力，騙取信任。
“如果顧客在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)上付款，發(fā)現(xiàn)我們不發(fā)貨的話可以申請(qǐng)退款，這樣我們就賺不到錢了?！睆埬痴f。因此，為了避開網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的監(jiān)管，張某告知顧客通過平臺(tái)交易要收取手續(xù)費(fèi)，再以節(jié)省手續(xù)費(fèi)、走線下交易有優(yōu)惠為由欺騙顧客進(jìn)行線下交易。為了讓顧客信任并配合，他還提出不收取全款，先收25%至30%的定金，待顧客收到貨物后再支付尾款，但實(shí)際上，其騙取定金后便玩起了消失。
很快，便有10余人上當(dāng)受騙。由于部分被害人被騙后會(huì)舉報(bào)店鋪，張某便重新注冊(cè)店鋪繼續(xù)實(shí)施詐騙。僅一個(gè)多月時(shí)間，張某和杭某就通過這種方式騙得近1萬元。
成立團(tuán)隊(duì)，分角色實(shí)施詐騙
由于張某、杭某二人的身份證、銀行卡和手機(jī)號(hào)不足以支撐他們開多家店鋪，于是，他們經(jīng)常向朋友借用身份信息來實(shí)施詐騙行為。張某、杭某的朋友發(fā)現(xiàn)他們平常不工作，日?；ㄤN還很大，很好奇他們?cè)诟墒裁础Ｒ婚_始，張某神神秘秘不肯說，過了幾天便向他們拋出“橄欖枝”，其他人看到他們二人賺錢很容易，也經(jīng)受不住誘惑，陸陸續(xù)續(xù)地加入詐騙隊(duì)伍。
隨著人數(shù)越來越多，張某組建了一個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì)，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)詐騙小組，共同實(shí)施詐騙。
每個(gè)組都有不同的人負(fù)責(zé)注冊(cè)賬戶、提供手機(jī)卡、引流客戶、聯(lián)系顧客獲取信任、提供銀行卡收錢。此外，張某還安排專人跟顧客溝通發(fā)貨事宜，讓顧客支付運(yùn)費(fèi)?！斑@樣的話，我們還可以額外騙取到一部分運(yùn)費(fèi)?！焙寄痴f。為了拖延騙局暴露的時(shí)間，張某等人還安排專人偽裝成給客戶送貨的司機(jī)，在騙取顧客的定金及運(yùn)費(fèi)后，遇到催促發(fā)貨的，要么拖著不搭理，要么欺騙顧客說貨已經(jīng)在路上了，然后把“司機(jī)”電話給顧客，讓顧客直接和所謂的“司機(jī)”聯(lián)系。2024年4月，該案因多人報(bào)案案發(fā)。
由于該案系團(tuán)伙作案、案情復(fù)雜，被害人分散在多個(gè)城市，涉案金額較大，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，黃島區(qū)檢察院依法介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取了涉案關(guān)鍵證據(jù)，及時(shí)查清了張某、杭某等人涉嫌詐騙的全部事實(shí)，最終發(fā)現(xiàn)有100余人被騙，被騙金額共計(jì)40余萬元。
2024年11月18日，黃島區(qū)檢察院依法對(duì)張某、杭某二人提起公訴。近日，法院審理后，依法作出前述判決。另外，實(shí)施詐騙的其他人員均被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)?，另案處理。（盧金增 康麗芳 劉鴻靖）
編輯：遲明緒
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