編者按

近日，公安部公布第一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目及涉詐App名稱，主要涉及“圓夢(mèng)行動(dòng)”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等78個(gè)虛假項(xiàng)目。此類詐騙通常打著國(guó)家、民族旗號(hào)，虛構(gòu)各類“投資項(xiàng)目”和不法組織，裹挾大量受害人被騙入局，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，危害社會(huì)治安穩(wěn)定。本報(bào)記者采寫(xiě)報(bào)道福建漳州“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案和吉林磐石“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，旨在提升群眾防范意識(shí)和識(shí)騙能力，敬請(qǐng)關(guān)注。

□ 本報(bào)記者 張晨

“發(fā)展會(huì)員來(lái)報(bào)單超100萬(wàn)的團(tuán)隊(duì)，可以獲得14萬(wàn)的寶馬獎(jiǎng)金”“盛世中華已經(jīng)對(duì)接央行H5端口”“搶先購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣，助力國(guó)家打贏經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)戰(zhàn)”……2023年4月，福建省漳州市公安機(jī)關(guān)破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人178名，涉案金額2億元。

層層引入傳銷(xiāo)手段宣傳“洗腦”

“家里60多歲的老人頻繁被拉進(jìn)多個(gè)微信群，群聊里有很多喊口號(hào)式的演講語(yǔ)音，號(hào)召大家投資央行數(shù)字貨幣?！?021年7月，受害者家屬林某到漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局反映稱，親人熱衷投資的盛世中華項(xiàng)目非?？梢?。

一個(gè)線索，牽出一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。

“圓夢(mèng)鏈激活”“匯鑫三農(nóng)”“圓夢(mèng)中華”“數(shù)字貨幣”“盛世中華”……2017年9月以來(lái)，以邢某忠為首的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙捏造所謂“國(guó)家予以大力支持”等虛假項(xiàng)目，招攬郭某某、顏某某等人為代理人，層層發(fā)展會(huì)員，引入傳銷(xiāo)手段宣傳“洗腦”，聲稱發(fā)展會(huì)員每單抽成20%、只要參與項(xiàng)目就能獲得巨額回報(bào)，蠱惑群眾投資。

“當(dāng)時(shí)是有個(gè)人總來(lái)小區(qū)，來(lái)搭話時(shí)說(shuō)起國(guó)家推行的數(shù)字貨幣，到年底就能賺錢(qián)。我的文化程度低，想占點(diǎn)兒便宜，這么一說(shuō)就信了?！笔芎φ吡帜呈呛颖比?，在漳州一小區(qū)當(dāng)保安，每個(gè)月收入2000元左右，投了兩三個(gè)月的工資進(jìn)去。“知道上當(dāng)了，幾天吃不下飯，被兒女好一頓說(shuō)。老伴寬慰我，說(shuō)花錢(qián)買(mǎi)個(gè)教訓(xùn)，真是給了我一個(gè)大教訓(xùn)?！?/p>

“犯罪團(tuán)伙運(yùn)用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，裂變式發(fā)展下線，層級(jí)代理多、參與人員多、蔓延速度快；受害人通過(guò)支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，屬遠(yuǎn)程非接觸式詐騙，案件偵辦難度大?！迸_(tái)商投資區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蔡意彬回憶說(shuō)。

根據(jù)警方辦案記錄，記者在其中一個(gè)微信群里看到群公告稱：“盛世中華已經(jīng)對(duì)接央行H5端口……只有國(guó)人團(tuán)結(jié)一心，眾志成城，緊跟董事長(zhǎng)配合國(guó)家才能打贏這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)戰(zhàn)！云數(shù)貿(mào)盛世中華中國(guó)夢(mèng)必勝！”

蔡意彬介紹，上述極具煽動(dòng)性的群公告中提及的董事長(zhǎng)張健，原名宋某秋，長(zhǎng)期從事傳銷(xiāo)、詐騙等活動(dòng)，早已落網(wǎng)，判刑12年。以邢某忠為首的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙冒充張健，通過(guò)錄制語(yǔ)音等方式，打著張健的名號(hào)繼續(xù)從事詐騙。截至案發(fā)，被騙參與人員1萬(wàn)余名，涉及全國(guó)29個(gè)省區(qū)市。

謊稱公檢法上門(mén)是測(cè)試忠誠(chéng)度

“打著國(guó)家、政府的旗號(hào)我就相信了，盛世中華這么大氣的名字怎么會(huì)假？后來(lái)又出現(xiàn)大數(shù)據(jù)、人工智能、東數(shù)西算等詞，我想不會(huì)騙人的。不僅把自己的退休金都投進(jìn)去了，還連累了家人和朋友。”記者在看守所見(jiàn)到犯罪嫌疑人陳媛（化名），她從受害者轉(zhuǎn)變成組織者，后投案自首。

2023年5月起，該案專案組調(diào)集漳州市100多名刑偵精干警力，趕赴全國(guó)各地先后抓獲了邢某忠、張某秀等17名骨干成員。

“該項(xiàng)目分為兩個(gè)階段，第一階段為2017年9月26日至12月中旬，發(fā)展會(huì)員報(bào)單繳納費(fèi)用注冊(cè)為該項(xiàng)目會(huì)員，起初從每單的100元為起點(diǎn)，以100元為幅度，逐漸漲價(jià)至1600元?！睂０附M民警王志君說(shuō)。

“一開(kāi)始不太信，后來(lái)看到群里每天都在報(bào)單，買(mǎi)的人越來(lái)越多、賣(mài)得越來(lái)越貴，就慌不擇路把錢(qián)投了進(jìn)去?！笔芎φ唿S迪（化名）展示她初投收到的數(shù)字貨幣金卡，上印有云數(shù)商業(yè)銀行、銀聯(lián)的標(biāo)識(shí)。

她分析自己的被騙心理稱：“之前有同學(xué)買(mǎi)虛擬貨幣賺了很多，我以為這也是類似的，第一個(gè)吃螃蟹的人收益會(huì)很高。我平時(shí)主要照顧孩子操持家務(wù)，對(duì)這些信息沒(méi)有太強(qiáng)的抵抗力，警惕心和識(shí)騙力不足?！?/p>

“老人和家庭婦女群體平時(shí)上網(wǎng)少，容易被犯罪分子‘洗腦’，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。”蔡意彬說(shuō)。

據(jù)了解，該項(xiàng)目第二階段從2017年12月中旬至2018年2月初。主要是發(fā)展前期有報(bào)單的會(huì)員再進(jìn)行復(fù)投，復(fù)投金額為100元至5000元，復(fù)投成功后，最高可以再獲得50萬(wàn)元的數(shù)字貨幣。在該項(xiàng)目中，發(fā)展會(huì)員來(lái)報(bào)單超過(guò)100萬(wàn)元的團(tuán)隊(duì)，可以獲得14萬(wàn)元獎(jiǎng)金。

“你們不要妨礙我賺大錢(qián)，這個(gè)數(shù)字貨幣馬上要兌現(xiàn)了?！蓖踔揪咴L了6個(gè)省，他回憶，群眾不配合是偵辦過(guò)程中的一大阻礙：“一開(kāi)始老百姓不跟我們接觸，我們轉(zhuǎn)變思路，去河南找到一名在食雜店受雇看店的受害群眾，從早坐到晚。直到對(duì)方冒出一句，‘忠誠(chéng)度測(cè)試完了還不走’。原來(lái)，犯罪團(tuán)伙要求嚴(yán)格保密，謊稱公檢法上門(mén)是測(cè)試忠誠(chéng)度，只有守口如瓶才能兌換收益?！?/p>

隨后，2023年7月至11月，全國(guó)29個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)根據(jù)專案組提供線索開(kāi)展打擊，共抓獲犯罪嫌疑人178名。

12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起訴

“民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪始于上世紀(jì)80年代初，詐騙團(tuán)伙通常打著國(guó)家、民族旗號(hào)，通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國(guó)家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)‘民族資產(chǎn)解凍’‘養(yǎng)老幫扶’等投資項(xiàng)目，誘騙受害人繳納‘項(xiàng)目啟動(dòng)資金’‘會(huì)員報(bào)名費(fèi)’投資入股，以此非法募集并騙取錢(qián)財(cái)?！迸_(tái)商投資區(qū)分局副局長(zhǎng)李少輝介紹。

隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度不斷加大，此類違法犯罪出現(xiàn)一些新情況新特點(diǎn)。當(dāng)前，詐騙團(tuán)伙大多轉(zhuǎn)移至境外，開(kāi)發(fā)專門(mén)的App推廣虛假投資項(xiàng)目，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)群組尋找代理人、發(fā)展下線，利用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議培訓(xùn)“洗腦”，謊稱只需幾十元就能獲得高額回報(bào)，誘騙受害人在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購(gòu)買(mǎi)商品參與投資。

此外，詐騙團(tuán)伙還經(jīng)常鼓動(dòng)受害人到指定地點(diǎn)參加所謂“資產(chǎn)解凍大會(huì)”，獲取所謂項(xiàng)目投資回報(bào)，使此類騙局更具煽動(dòng)性、迷惑性，裹挾更多受害人被騙入局，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會(huì)治安穩(wěn)定。

目前，這起打著“央行數(shù)字貨幣”“中國(guó)夢(mèng)”旗號(hào)捏造虛假項(xiàng)目行騙的案件，邢某忠、張某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起訴至人民法院。

“我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和組織?！崩钌佥x提醒，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)讓你投資的都是詐騙；凡是以黨中央、國(guó)務(wù)院名義“委托”“授權(quán)”投資的都是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲取巨額回報(bào)的都是詐騙，請(qǐng)大家切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙意識(shí)、提高防騙能力。

“根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類信息，或者招募會(huì)員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。如發(fā)現(xiàn)類似違法犯罪線索，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。”蔡意彬說(shuō)。