漫畫/高岳

□依法懲治詐騙犯罪

□ 本報記者 趙志鋒

□ 本報通訊員 張雋

甘肅省酒泉市公安局肅州分局從一起詐騙案入手，層層剝繭揪出一個假借“國企”名義、采用偽造公章、層層簽訂分包合同等方式實施合同詐騙的犯罪團(tuán)伙。近日，肅州公安分局已將該案移送起訴至肅州區(qū)人民檢察院。

公司穿上“國”字外衣

事情要追溯到2022年8月。驕陽似火，位于酒泉市的國家某產(chǎn)業(yè)園西側(cè)10公里的一小片戈壁荒灘，幾輛鏟車平整出了一塊場地，某國際建設(shè)工程有限公司的旗幟迎風(fēng)招展，不時有人帶著無人機(jī)、全站儀等設(shè)備在此地進(jìn)行測量。

由于該技術(shù)產(chǎn)業(yè)園正處于建設(shè)的高峰期，全國各種施工隊伍和車輛較多，看上去就像是在建設(shè)一個新工程。

與此同時，離技術(shù)產(chǎn)業(yè)園70公里開外的酒泉市肅州區(qū)某高級大酒店二樓的某國際建設(shè)工程公司項目部內(nèi)，燈火通明，公司的工作人員正在有條不紊地開展工作。種種跡象，讓不少人以為這是一家實力雄厚的“國”字頭企業(yè)，曾某正是其中一員。

曾某所在公司是做工程基建的，當(dāng)他以接項目的名義來到該公司考察時，受到某國際建設(shè)工程公司負(fù)責(zé)人單某某的熱情款待。單某某指著沙盤侃侃而談：這個國家產(chǎn)業(yè)園項目是某國企在甘肅實施的重大項目，總占地面積9萬平方公里。而某國際建設(shè)工程公司承包了這個產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的多個工程，涉及金額近7000億元，并且合同的甲方就是國企自身，目前正在向外分包。

有“國”字號打頭，國企背書，這令曾某十分心動。他多次實地考察項目后，代表公司和酒泉某勞務(wù)公司簽訂關(guān)于某分包項目承包聯(lián)營協(xié)議和工程項目合作居間承諾書。同時，通過該勞務(wù)公司王某某居間介紹和某國際建設(shè)工程公司法定代表人單某某簽訂勞務(wù)分包項目承包協(xié)議書。

簽完協(xié)議書，曾某所在公司負(fù)責(zé)人周某按照工程施工內(nèi)部勞務(wù)承包協(xié)議書約定，向該國際建設(shè)工程有限公司轉(zhuǎn)賬500萬元履約項目保證金，并按照工程項目合作居間承諾書的約定向酒泉某勞務(wù)公司王某某轉(zhuǎn)賬500萬元作為居間費(fèi)。

然而轉(zhuǎn)賬后等待了許久，該國際建設(shè)工程公司基坑項目遲遲未開工。曾某多次打電話聯(lián)系某國際建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)人唐某某、鄧某某、單某某等人，等到的消息卻總是“項目馬上開工，再等等”。曾某逐漸開始懷疑自己可能被騙，他趕忙在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢唐某某、鄧某某、單某某等人的信息，結(jié)果個個“榜上有名”。于是，曾某來到肅州公安分局報了案。

虛構(gòu)項目實施詐騙

肅州公安分局受案初查后，第一時間安排部署成立專案組，整合各警種力量，明確人員分工，全力偵查破案。

為避免打草驚蛇，各個小組采取內(nèi)緊外松的策略，從外圍情況展開調(diào)查。

第一組前往合同的“甲方”：某國企下屬子公司，對某國際建設(shè)工程公司與其是否有合作開展調(diào)查，對合同真實性進(jìn)行核查；第二組前往涉案公司租賃的辦公場所，在不驚動犯罪嫌疑人的情況下對某國際建設(shè)工程公司租賃的辦公場地及人員情況進(jìn)行摸底調(diào)查；第三組對某國際建設(shè)工程公司及其主要負(fù)責(zé)人員唐某某、鄧某某、單某某的活動軌跡等線索進(jìn)行調(diào)查摸排。

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，某國際建設(shè)工程公司并未與合同“甲方”——某國企下屬子公司簽訂任何合作合同，合同上展示的所有項目根本不存在；所謂的“工作人員”鄧某某有案底，曾因違法犯罪被處理。

偵查員繼續(xù)深挖擴(kuò)線，發(fā)現(xiàn)“負(fù)責(zé)人”——犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某3人均屬于失信人員并被限制高消費(fèi)。

通過前期縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)在2020年至2023年間，某國際建設(shè)工程公司通過虛構(gòu)同樣的項目，除騙取曾某所在的公司外，還騙取其他公司工程保證金20筆，共計4000余萬元，被騙企業(yè)涉及重慶、四川、北京等地。

一個披著“國企”外殼，涉案金額巨大、涉及范圍廣、涉及人員眾多的合同詐騙團(tuán)伙，就此浮出水面。

逃往外省仍在“招商”

警方偵辦該案時，該公司的主要負(fù)責(zé)人全部離開酒泉，公司僅留幾個對“業(yè)務(wù)”相關(guān)情況概不知情的普通工作人員。而逃往外省的公司負(fù)責(zé)人仍然不知收斂，還在各地大肆“招商”。

在幾位本地受害人提供了大量唐某某、鄧某某、單某某等人實施合同詐騙的客觀證據(jù)后，警方還原了合同詐騙團(tuán)伙的組織框架等基本信息。

肅州公安分局決定立即開展集中收網(wǎng)工作。

專案組民警在重慶市兩江新區(qū)抓獲犯罪嫌疑人唐某某、單某某，在酒泉市肅州區(qū)查獲其租用的辦公場地，扣押大量工程施工內(nèi)部承包協(xié)議書、主體合同、偽造印章等證據(jù)資料及項目銀行交易賬目資料。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人唐某某、單某某承認(rèn)了利用“國企”名義制作虛假合同的犯罪行為，但對其實施合同詐騙的犯罪行為拒不承認(rèn)，將所有責(zé)任全部推給未到案的鄧某某。

為還原案件真相，專案組民警多次前往四川省成都市、河北省滄州市等鄧某某曾經(jīng)居住地展開調(diào)查。通過縝密偵查，民警成功鎖定鄧某某活動范圍，在充分確定鄧某某行為軌跡后，將其一舉抓獲。

至此，該案的主要犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某全部到案，案件順利告破。

目前，肅州公安分局已將該案移送起訴至肅州區(qū)檢察院，涉案金額4000余萬元，挽回經(jīng)濟(jì)損失400余萬元。