□　法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 鄧君

□　通訊員 李潔 許偉娜

“‘跑分’是犯罪分子的‘黑話’，就是洗錢的意思?！逼諏幨腥嗣穹ㄔ悍ü俳榻B說，犯罪分子通過“跑分”，讓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)所得的贓款在多個(gè)銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移，達(dá)到洗錢的目的，并以此賺取傭金。

2021年下半年，田某、溫某伙同他人預(yù)謀從事“跑分洗錢”非法活動(dòng)事宜后，組成“跑分洗錢”團(tuán)伙。其中，溫某提供犯罪方法，田某負(fù)責(zé)發(fā)展人員、聯(lián)系上家、安排成員工作等。后田某坤等人加入，并按田某安排負(fù)責(zé)“操手”“取現(xiàn)”“拉人頭”等。

該團(tuán)伙先后在普寧市、惠來縣等多個(gè)地點(diǎn)實(shí)施“跑分洗錢”犯罪活動(dòng)。部分成員一開始利用自己及親朋好友名下的銀行卡“跑分洗錢”，隨后又通過網(wǎng)絡(luò)宣傳渠道收購(gòu)、租借他人銀行卡。團(tuán)伙成員通過“跑分洗錢”群及“飛機(jī)號(hào)”App對(duì)接上家，用準(zhǔn)備好的手機(jī)、銀行卡，按指示操作轉(zhuǎn)賬、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算等，再以購(gòu)買虛擬貨幣、取現(xiàn)金等方式變現(xiàn)，按流水的一定比例獲取提成。

2022年6月29日22時(shí)許，田某、田某坤等人在普寧市某鎮(zhèn)實(shí)施“跑分洗錢”犯罪活動(dòng)時(shí)，成員張某因名下的銀行卡“洗錢”失敗而遭受團(tuán)伙的禁錮、毆打和言語(yǔ)威脅。次日凌晨2時(shí)許，團(tuán)伙成員駕車將張某載離現(xiàn)場(chǎng)途中被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)鑒定，張某未構(gòu)成輕微傷。后溫某等人主動(dòng)投案。

截至案發(fā)，該團(tuán)伙使用他人及自己名下的銀行賬戶接收詐騙金額共229萬元，涉及103宗詐騙案件、103名被害人，涉案金額達(dá)2749.69萬元。成員分別獲利5萬元至2000元不等。

普寧法院審理認(rèn)為，被告人田某、溫某、田某坤等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)，仍伙同同案人實(shí)施“跑分洗錢”活動(dòng)，幫助其他犯罪分子轉(zhuǎn)移違法犯罪贓款，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人田某、田某坤等人非法剝奪他人的人身自由，并實(shí)施毆打，其行為已構(gòu)成非法拘禁罪。

據(jù)此，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法拘禁罪，數(shù)罪并罰，判處田某、田某坤等人有期徒刑五年四個(gè)月至三年十個(gè)月不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處溫某等人三年八個(gè)月至二年二個(gè)月不等；并各處罰金，追繳全部違法所得。