□　法治日報全媒體記者 鄧君

□　通訊員 李潔 許偉娜

“一入職工作室就發(fā)現(xiàn)要用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬非法資金，明知不對，為了蠅頭小利還是一直照做了。”得知自己的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，張某等人懊悔不已。

2021年7月，陳某、周某、黃某、陳某涵4人合伙開設(shè)專門為他人轉(zhuǎn)賬非法資金的工作室，張某等11人陸續(xù)加入。其中，陳某出資對接上線人員并協(xié)調(diào)工作室工作。周某、黃某、陳某涵分別負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)、發(fā)布招聘廣告、統(tǒng)計及發(fā)放工資等并分管工作室相關(guān)工作。

上線人員在“飛機號”App群組上發(fā)布任務(wù)，將大筆資金轉(zhuǎn)賬到工作室提供的銀行賬號，再指定銀行賬號及金額，由工作室人員分散轉(zhuǎn)賬出去。陳某等人還采用關(guān)閉手機定位、關(guān)閉Wi－Fi等措施規(guī)避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管。截至案發(fā)，15名工作室人員均多次利用各自名下的多張銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，從中獲利8400元至300多元不等。此外，2021年7月至同年10月26日間，該工作室共為他人轉(zhuǎn)賬非法資金2484萬元，涉7名電詐受害人的被詐騙資金20多萬元。

榕城法院審理認(rèn)為，被告人陳某、周某、黃某、陳某涵無視國家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。陳某等4人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)其各自所起的作用分別依法懲處。張某等11人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。遂以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處各被告人有期徒刑三年九個月至十個月不等，并處罰金，追繳各被告人違法所得。

一審宣判后，陳某、黃某等人不服，提起上訴。揭陽中院二審駁回上訴，維持原判。

揭陽中院承辦法官表示：“這種工作室常以輕松賺取高額報酬為誘餌，一旦加入就會被要求使用名下的銀行卡操作轉(zhuǎn)賬，不僅出賣了個人信息，還將一步步陷入違法犯罪泥潭。”

“要防范于心、反詐于行?！苯谊栔性悍ü偬嵝眩禾焐喜粫麴W餅，電信詐騙套路多，要克服“貪利”思想，保護好個人信息，識別電詐、拒絕參詐，守好自己的錢袋子，不給犯罪分子可乘之機。