《意見》為依法精準(zhǔn)辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件提供明確的規(guī)范指引，有助于解決現(xiàn)實(shí)中的一些重點(diǎn)難點(diǎn)問題，從而提升打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的法治化水平

彭新林

為依法嚴(yán)厲懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部近日印發(fā)《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》），對(duì)辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的法律適用、追贓挽損等進(jìn)行了規(guī)定。這是政法機(jī)關(guān)積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，為推動(dòng)科學(xué)有效打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所作的重要努力。

近年來，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中占據(jù)著相當(dāng)大的比重，且這類犯罪呈現(xiàn)出規(guī)?；?、集團(tuán)化等新特點(diǎn)。部分犯罪分子受到境外犯罪集團(tuán)招募，出境赴電詐窩點(diǎn)，在犯罪集團(tuán)管理和庇護(hù)下，大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。與此同時(shí)，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙對(duì)抗能力不斷增強(qiáng)：詐騙窩點(diǎn)園區(qū)化發(fā)展，詐騙手法花樣翻新，犯罪技術(shù)手段持續(xù)升級(jí)，如對(duì)涉詐人員實(shí)施反調(diào)查話術(shù)培訓(xùn)、毀滅作案工具等，想方設(shè)法逃避法律制裁。

可以說，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的打擊治理難度與日俱增，尤其是在境外犯罪集團(tuán)及其參加人員的犯罪事實(shí)查證、詐騙金額認(rèn)定、追贓挽損等方面還存在突出的難題。在這樣的現(xiàn)實(shí)背景下，《意見》的制定和發(fā)布具有重要的社會(huì)意義和實(shí)踐指導(dǎo)意義。一方面，把我國近年來在打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪實(shí)踐中形成的好經(jīng)驗(yàn)、好做法、好舉措固定下來，有助于構(gòu)建打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的長效機(jī)制。另一方面，為依法精準(zhǔn)辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件提供明確的規(guī)范指引，有助于解決現(xiàn)實(shí)中的一些重點(diǎn)難點(diǎn)問題，從而提升打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的法治化水平。

《意見》有不少亮點(diǎn)，主要體現(xiàn)為幾方面。一是堅(jiān)持總體從嚴(yán)，彰顯嚴(yán)懲立場。從當(dāng)前實(shí)踐看，犯罪集團(tuán)及團(tuán)伙除了針對(duì)我國境內(nèi)居民，還針對(duì)境外其他地區(qū)居民大肆實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)；有的團(tuán)伙混合實(shí)施敲詐勒索等犯罪活動(dòng)；部分園區(qū)在管理控制成員的過程中肆意實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、組織賣淫、強(qiáng)奸等犯罪行為，等等。因此，必須“出重拳，下重手”?！兑庖姟窂?qiáng)調(diào)，要依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織；重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為等，充分體現(xiàn)了依法嚴(yán)懲的態(tài)度。

二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，解決實(shí)踐需求。犯罪集團(tuán)詐騙數(shù)額認(rèn)定一直是辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的難點(diǎn)之一。當(dāng)前存在于境外的以“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”為幌子的跨境電詐犯罪集團(tuán)，其主要成員往往不直接實(shí)施詐騙等犯罪活動(dòng)，而是通過招募犯罪團(tuán)伙或成員到其管理控制的建筑物、園區(qū)等場所實(shí)施犯罪，進(jìn)而抽成分紅或者收取相關(guān)費(fèi)用以達(dá)到巨額斂財(cái)?shù)哪康?。針?duì)這一情況，《意見》規(guī)定了犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額的特殊認(rèn)定方式，有助于解決犯罪集團(tuán)詐騙數(shù)額認(rèn)定等司法難題，使跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)及其首要分子、幕后“金主”得到有力懲戒。

三是強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益。追贓是電信詐騙犯罪案件偵辦過程中的重要環(huán)節(jié)。當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪幕后“金主”、其他組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外，給追蹤工作帶來了不小困難?！兑庖姟穼?duì)相關(guān)部門積極開展追贓挽損工作提出了明確要求。如對(duì)適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定，引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。這將有助于真正實(shí)現(xiàn)“打財(cái)斷血”，合力斬?cái)嗫缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金轉(zhuǎn)移鏈條，從而最大限度挽回人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。

總之，《意見》從我國國情和司法實(shí)際出發(fā)，總結(jié)打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，聚焦跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新問題，堅(jiān)持法治思維、問題導(dǎo)向，堅(jiān)持總體從嚴(yán)、依法打擊，強(qiáng)化精準(zhǔn)適用、追贓挽損，為機(jī)制化、常態(tài)化打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供了有力保障?！兑庖姟放c反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法等法律相互配套、協(xié)同推進(jìn)，無疑會(huì)推動(dòng)形成嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，有助于遏制跨境犯罪滋生蔓延，凝聚起反跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的強(qiáng)大合力。

（作者系北京師范大學(xué)法學(xué)院教授、中國刑法研究所副所長）