法治日報全媒體記者 唐榮 見習記者 李文茜 通訊員 陳俊良

近年來，隨著國際經(jīng)濟金融形勢愈發(fā)錯綜復(fù)雜，跨境資本流動風險急劇增加，一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流入流出，嚴重擾亂國家金融資本市場秩序，危及國家金融安全。近日，廣東省深圳市公安局寶安公安分局經(jīng)偵大隊成功破獲一起地下錢莊案，抓獲5名犯罪嫌疑人。

據(jù)介紹，今年上半年，寶安公安分局經(jīng)偵大隊在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，陳某在所經(jīng)營公司的資金流水方面存在非法匯兌的嫌疑。經(jīng)偵查，從2006年開始，陳某等人先后在不同的銀行以不同名義開立多個賬戶，利用這些在境內(nèi)和境外開設(shè)的賬戶非法兌換外幣和人民幣，并從中收取千分之三至千分之五的手續(xù)費。

目前，陳某等5名犯罪嫌疑人已被深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準逮捕。

當?shù)毓矙C關(guān)提醒廣大市民，通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產(chǎn)損失和承擔相應(yīng)的法律責任風險，因此，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動。對于所發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，請積極向有關(guān)部門反映。