法治日報(bào)全媒體記者 唐榮 見習(xí)記者 李文茜

近日，廣東省深圳市羅湖區(qū)人民檢察院對轄區(qū)2019年以來依法辦理的31起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪案件進(jìn)行研究分析，發(fā)現(xiàn)部分犯罪分子借助互聯(lián)網(wǎng)逐漸衍生虛擬概念的新型傳銷模式，隱蔽性很強(qiáng)，嚴(yán)重危害群眾財(cái)產(chǎn)安全。

據(jù)檢察官介紹，很多新型傳銷模式，以區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣為噱頭，以高額回報(bào)為利誘，參加者通過繳納入會費(fèi)成為會員，按照投資金額及先后順序形成層級。平臺可通過不同獎勵機(jī)制獲取獎勵，并以易物點(diǎn)、回饋積分等形式形成虛擬資產(chǎn)，在此基礎(chǔ)上，傳銷組織為進(jìn)一步延伸以區(qū)塊鏈為幌子的傳銷活動鏈條，還推出華克金（WCG）、榴蓮幣（DRT）、農(nóng)業(yè)通證（MAT）等“數(shù)字貨幣”，鼓動傳銷參與人員繼續(xù)充錢刷單、發(fā)展下線，期待高額回報(bào)。該院辦理的31起傳銷案件中涉及互聯(lián)網(wǎng)虛擬傳銷26起，占比83％，涉案金額高達(dá)8321萬元人民幣。

隨著網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)展，新型傳銷突破了傳統(tǒng)的面對面發(fā)展下線的方式，發(fā)展成為以計(jì)算機(jī)軟件為交易平臺，以網(wǎng)絡(luò)交流軟件為主，線下講課、宣講、培訓(xùn)、考察等為輔的宣傳方式。在運(yùn)作方式上，有傳銷組織開發(fā)社交游戲平臺，推薦他人注冊可獲得動態(tài)收益，該收益以積分的形式顯示在賬戶中，回饋積分可用于拆分賬戶，拆分后可通過每個賬戶發(fā)展更多的下線，用信息化更新運(yùn)營模式，以裂變式壯大傳銷組織。羅湖區(qū)檢察院辦理的某傳銷案中，付某就在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)“量子幣”傳銷平臺，通過某社交軟件群聊宣傳、推介會、商學(xué)院授課等方式，以消費(fèi)變收益形式為幌子，通過注冊會員發(fā)展下線獲利。

隨著新興業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，傳銷犯罪收益途徑不再局限于線下，而是出現(xiàn)收益方式的復(fù)合化。羅湖區(qū)檢察院辦理的某傳銷系列案中，涉案平臺分為靜態(tài)和動態(tài)模式盈利，靜態(tài)模式即積分翻倍，動態(tài)模式即發(fā)展下線加入平臺，通過直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎金制度獲利。另外，新型傳銷通過互聯(lián)網(wǎng)向?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)輻射，傳銷參與人注冊實(shí)體公司，通過宣傳吸引消費(fèi)者加入，并推出會員積分兌換物品等活動，帶動線上線下無縫對接，將傳銷行為混入正常的市場經(jīng)濟(jì)活動中，在組織層級、入會費(fèi)收取、組織成員數(shù)量上進(jìn)行創(chuàng)新，模糊傳銷產(chǎn)品的實(shí)際價值邊界，使消費(fèi)者難以察覺行為的變質(zhì)，造成傳銷行為更為隱蔽化。

對此，檢察官建議，加大相關(guān)宣傳力度，充分利用短視頻、海報(bào)、公益廣告等方式，警醒廣大人民群眾注意這些變體傳銷，增強(qiáng)防范意識，自覺抵制傳銷。針對重點(diǎn)群體要進(jìn)行專項(xiàng)普法宣傳，并發(fā)動群眾提供可疑的線索資料。

檢察官提出，希望相關(guān)部門加強(qiáng)對一些社交軟件，尤其是一些虛擬貨幣輿情信息集成網(wǎng)站的重點(diǎn)監(jiān)控，及時捕獲并分析傳銷犯罪的線索。監(jiān)管部門多方形成打擊合力，形成嚴(yán)密的拉網(wǎng)式摸排機(jī)制，強(qiáng)化相互協(xié)作辦案的機(jī)制，做好實(shí)時數(shù)據(jù)的檢測及研判。

檢察官建議加強(qiáng)電子取證設(shè)備的更新升級，及時將傳銷涉及的虛擬概念等納入監(jiān)管范圍，對可疑數(shù)據(jù)及資金流建立預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對操作頻繁賬戶進(jìn)行審查。另一方面，強(qiáng)化與相關(guān)第三方平臺的協(xié)同機(jī)制，通過對關(guān)鍵詞匯的限定及捕捉，獲得打擊傳銷犯罪的有力先機(jī)。

“我們將進(jìn)一步對新型傳銷展開類案分析研判活動，有針對性加強(qiáng)辦案人員查證固證意識，把握變相具有傳銷特性犯罪的本質(zhì)，準(zhǔn)確定性，有力打擊?！睓z察官表示，希望在大家的共同努力下，人民群眾的“錢袋子”能得到更好地守護(hù)。