法治日報全媒體記者 唐榮 法治網(wǎng)實習生 莫雅璇 通訊員 焦雪珂

近日，廣東省深圳市公安局寶安分局沙井派出所通過一條涉“跑分”的個人銀行卡線索入手，展開偵查，成功打掉一“跑分”洗錢團伙，共抓獲涉案嫌疑人13人，涉案金額達10余萬元。

不久前，沙井派出所民警接報一起詐騙案，在研判過程中，發(fā)現(xiàn)該詐騙案件受害者的錢款疑似流向了嫌疑人劉某的賬戶。在分局刑警大隊的協(xié)助下，民警將嫌疑人劉某帶回派出所接受調(diào)查。

面對審訊，劉某如實供述了自己的犯罪事實。據(jù)其本人交代，前些日子他在經(jīng)過某客運中心天橋時，認識了專門從事“跑分”洗錢活動的高某，交談中將自己的銀行卡出租給高某用于取現(xiàn)，獲利一千元。劉某發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)租銀行卡能賺到錢后，很快便萌生了自己當卡頭的想法。數(shù)日后，劉某將熊某介紹給高某，并提供了熊某的銀行卡再度借高某使用，從中獲取百元“中介費”。

隨著劉某的落網(wǎng)和線索的提供，8月9日，警方在轄區(qū)新橋街道將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人高某抓獲。經(jīng)現(xiàn)場審訊，高某如實供述其作為卡頭不斷發(fā)展線下的犯罪事實。

面對該呈“樹形結(jié)構(gòu)”的違法犯罪網(wǎng)絡，警方抽絲剝繭，深挖擴線，迅速摸查出一個為境外詐騙團伙洗錢的跑分團伙。經(jīng)過周密部署，寶安警方組織多個抓捕小組快速出擊，于8月9日13時至23時，分赴寶安區(qū)、龍華區(qū)及市外開展追捕工作，成功抓獲嫌疑人12名。目前，案件正在進一步審理中。

警方提醒，買賣、出借銀行卡、賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，如發(fā)現(xiàn)買賣“兩卡”的行為，請及時向公安機關舉報。