法治日報全媒體記者 唐榮 見習(xí)記者 李文茜 通訊員 張建國

近日，廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院收到一封來自深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局的函復(fù)，該局對龍崗法院基于審理被告人董青某集資詐騙罪案而提出的相關(guān)司法建議進(jìn)行了研究，并提出相應(yīng)對策。

董青某集資詐騙案經(jīng)龍崗法院一審、深圳市中級人民法院二審，判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。一二審法院一致認(rèn)定，被告人董青某等人為騙取錢財，虛構(gòu)理財產(chǎn)品，以高息、高額回報為誘餌，以老年群體為詐騙對象，采取組織旅游考察、發(fā)放增值獎勵、贈送小禮品等手段，引誘眾多老年人投資，半年多時間里共哄騙31名被害人（均為退休老人）投資329萬元，至案件一審開庭前僅退回本金25萬元，尚有304萬元未退還。法院以集資詐騙罪判處董青某有期徒刑10年2個月，并處罰金人民幣10萬元，依法向其追繳贓款退還各被害人。

龍崗法院就該案審理過程中發(fā)現(xiàn)涉及行業(yè)監(jiān)管方面的問題，依法向深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局進(jìn)行反饋，并提出司法建議：加強(qiáng)對相關(guān)公司特別是以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司的登記審查和行業(yè)監(jiān)管；加強(qiáng)對相關(guān)公司特別是以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的線索及時移交公安機(jī)關(guān)依法處理。

對龍崗法院的上述司法建議，深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局回函表示，根據(jù)工商總局等十七部門相關(guān)文件精神，對于新設(shè)立以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，而在其名稱或經(jīng)營范圍中使用“交易所”“交易中心”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財”“基金”“基金管理”“投資管理”“財富管理”“股權(quán)投資基金”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“P2P”“股權(quán)眾籌”“互聯(lián)網(wǎng)保險”“支付”等字樣的，將依法不予核準(zhǔn)，防止相關(guān)人員從事非法活動；將依法加強(qiáng)對相關(guān)公司特別是以工藝品作為投資項(xiàng)目的公司的監(jiān)督檢查，對于該局職責(zé)范圍內(nèi)的違法行為將依法嚴(yán)懲，對于涉嫌違法犯罪的線索，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時移交公安機(jī)關(guān)處理。