法治日報全媒體記者 鄧君

網(wǎng)上“博彩”，輕松賺錢，動動指頭試試運氣，說不定可以秒變有錢人？千萬別信！廣東省梅州興寧市公安局日前在夏季治安打擊整治行動中，經(jīng)縝密分析、精準研判和擴線深挖，成功偵破一起網(wǎng)絡賭博犯罪案件，全鏈條摧毀一個“供卡-網(wǎng)賭-洗錢”一體化運作的犯罪網(wǎng)絡，抓獲違法犯罪嫌疑人37名，凍結(jié)涉案資金580多萬元。辦案民警介紹，犯罪分子們設置了多種賭博項目，聲稱贏率近百分百，他們在境外設置服務器，進行集團式作業(yè)，國內(nèi)發(fā)展多級代理，他們的目的就是為了套你的錢！

今年5月，興寧公安工作發(fā)現(xiàn)該市有人涉嫌利用銀行卡為網(wǎng)絡賭博提供資金轉(zhuǎn)移通道，且以“跑分平臺”形式進行地下錢莊犯罪活動。興寧市公安局迅速成立由經(jīng)偵、治安大隊和相關(guān)警種精干警力組成的專案組，啟動網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn)機制，全面展開偵查工作。經(jīng)多次組織案情分析、研判并進行周密部署，專案組結(jié)合正在開展的“凈網(wǎng)2023” “梅安2023”等專項行動，充分發(fā)揮警力資源合成優(yōu)勢，圍繞該犯罪團伙的組成架構(gòu)和運作模式，全面收集相關(guān)證據(jù)，務求實現(xiàn)全鏈條打擊。

專案組在初期偵查工作后，從所涉的網(wǎng)絡平臺數(shù)據(jù)和銀行賬戶流水入手，全面收集相關(guān)信息，并深入梳理、分析、研判。歷時一個多月，掌握該網(wǎng)絡平臺涉嫌APP賭博、“六合彩”賭博和衍生的租借銀行賬戶轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)等違法犯罪活動，關(guān)聯(lián)賬戶近萬個，參與人員眾多，涉賭金額巨大，交易流水金額達億元。

偵查民警經(jīng)進一步深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙組織嚴密，分工明確。以徐某壯為首的該犯罪團伙，成立工作室代理網(wǎng)絡賭博平臺，通過多種賭博游戲項目，吸引賭客充值獲取賭博平臺積分參賭，其內(nèi)部則分為股東、管理人員、上分人員、客服人員等，分別負責提供作案手機、微信號，拉攏賭客參賭，發(fā)展下線賭民、上下分服務、業(yè)務培訓等，形成了“供卡-網(wǎng)賭-洗錢”完整的一體化犯罪網(wǎng)絡。

專案組充分依托合成作戰(zhàn)機制，通過海量的網(wǎng)上網(wǎng)下資源分析，成功鎖定該賭博犯罪團伙的主要成員徐某壯、徐某達、李某豐、張某等人，以及徐某東、凌某燕等下線參賭人員，并全面掌握了該犯罪團伙的組成架構(gòu)、運作模式等“全鏈條”信息情況。

6月20日，興寧公安在梅州市公安局的統(tǒng)一指揮下，集中治安、經(jīng)偵、網(wǎng)警和派出所等100多名精干警力，分赴深圳市寶安區(qū)、梅州市豐順縣等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲涉嫌開設賭場、掩飾隱瞞犯罪所得的徐某壯、徐某良、李某豐、張某等25名違法犯罪嫌疑人，查獲手機、銀行卡等作案工具一批；專案組民警緊密結(jié)合夏季治安打擊整治行動，乘勝追擊，進一步擴線深挖，又相繼抓獲涉案違法犯罪嫌疑人劉某新、馬某賜、邱某理等12人。截至8月1日，共抓獲37名違法犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金580多萬元。

經(jīng)查，徐某壯、李某豐等人自2021年2月以來代理網(wǎng)絡賭博平臺進行違法犯罪活動，邱某理等人非法出租銀行賬戶并從中牟利。目前，徐某壯等18名犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，徐某東等19名違法人員已分別依法作出行政處罰決定，案件進一步審理中。