□ 劉為軍

自12月1日起，由公安部聯(lián)合國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行印發(fā)的《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）開始施行?！掇k法》就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的懲戒原則、懲戒對(duì)象、懲戒措施、懲戒程序、申訴核查等作出具體規(guī)定。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為我國和許多國家共同面對(duì)的主要犯罪類型之一。對(duì)此，我國持續(xù)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的打擊治理力度，尤其在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法出臺(tái)后，相關(guān)職能部門采取各種綜合措施，積極開展全社會(huì)、全員和全過程反詐，取得突出成效，發(fā)案數(shù)不斷下降，阻斷數(shù)和破案率不斷上升。就在前不久，最高檢、公安部又啟動(dòng)了第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦。

然而，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪具有跨境屬性，且多有境內(nèi)外龐大黑灰產(chǎn)業(yè)的支撐，相關(guān)違法犯罪始終處于高位運(yùn)行狀態(tài)。因此，根治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪，不僅要迎頭痛擊，撲滅明火，減少犯罪存量，還要釜底抽薪，進(jìn)一步加大懲戒力度，以降低犯罪增量。

此次《辦法》的出臺(tái)就為多部門協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪提供了重要支撐。協(xié)同，首先表現(xiàn)為治理主體的多元化，這要求所有對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理負(fù)有責(zé)任的部門和機(jī)構(gòu)各盡其責(zé)，確保電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪在發(fā)生、發(fā)展、裂變的各階段都有相應(yīng)公權(quán)力的介入、干預(yù)或阻斷。由于犯罪治理本身極其復(fù)雜，其在要求監(jiān)管不缺位的同時(shí)，更要求各主體強(qiáng)化銜接配合，以確保各治理措施相互支持、形成增益，而不是各行其是，使實(shí)施效果相互貶損。聯(lián)合懲戒無疑是解決銜接配合問題的良策。

根據(jù)《辦法》規(guī)定，聯(lián)合懲戒首先需要由刑事裁判確定或者經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定懲戒對(duì)象，再通過共享聯(lián)合懲戒對(duì)象相關(guān)信息，由其他監(jiān)管部門根據(jù)職權(quán)分別實(shí)施金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒和信用懲戒。這三種懲戒措施密切配合，形成監(jiān)管閉環(huán)，致力于消除再犯能力和機(jī)會(huì)。這種以各部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管為基礎(chǔ)的“組合拳”，相比于單一部門實(shí)施的單一懲戒措施，對(duì)失信行為的制約和懲罰更為有效、持久。

《辦法》是懲戒行為法治化、規(guī)范化的重要標(biāo)志。監(jiān)管不能缺位，但也不能越位。據(jù)媒體報(bào)道，在反詐實(shí)踐中，個(gè)別地方曾經(jīng)出現(xiàn)一些“超常治理措施”，如部分省市運(yùn)營(yíng)商一度默認(rèn)關(guān)閉接聽境外電話、接收境外短信服務(wù)；對(duì)勸返不歸的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人“威脅”注銷戶籍，對(duì)其家屬實(shí)施限制入學(xué)、暫停社保等；居民親屬間的小額匯款需要派出所出具證明，等等。其中部分措施的本意雖非懲戒，但效果與懲戒無異，且懲戒對(duì)象認(rèn)定較為隨意、無序。這類措施經(jīng)媒體報(bào)道后，引發(fā)輿論強(qiáng)烈關(guān)注，也造成了不良的社會(huì)影響。

此次《辦法》明確將依法認(rèn)定、過懲相當(dāng)確定為聯(lián)合懲戒的實(shí)施原則，對(duì)懲戒對(duì)象范圍進(jìn)行嚴(yán)格控制，并將非典型懲戒對(duì)象的最終認(rèn)定權(quán)賦予省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)，從實(shí)體和程序兩個(gè)層面對(duì)治理主體的懲戒行為進(jìn)行了約束?！掇k法》還表達(dá)了對(duì)民生基本需求的尊重和關(guān)注，如允許懲戒對(duì)象申請(qǐng)保留一張非涉案電話卡，確立了最高連續(xù)執(zhí)行期限和懲戒到期自動(dòng)解除制度。

從全局來看，聯(lián)合懲戒是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪綜合治理體系的組成部分，相關(guān)聯(lián)合懲戒舉措的推出有助于填補(bǔ)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理生態(tài)的缺漏?！八幫酢睂O思邈曾云：“消未起之患、治未病之疾，醫(yī)之于無事之前。”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的治理同樣如此，既要治已病，也要防未病。對(duì)違法犯罪者實(shí)施聯(lián)合懲戒，無疑更有助于震懾潛在作案人，讓其“不敢犯”“不能犯”?？紤]到《辦法》所規(guī)定的懲戒措施將會(huì)對(duì)當(dāng)事人的生活產(chǎn)生非常大的影響，因此在適用時(shí)需慎之又慎，謹(jǐn)防濫用。這就需要盡快完善相關(guān)救濟(jì)措施，明確對(duì)錯(cuò)誤的懲戒行為如何追責(zé)等。換言之，對(duì)聯(lián)合懲戒措施本身的監(jiān)管，也是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪治理不可繞行的責(zé)任。

（作者系中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授）