出口企業(yè)遭遇“訴訟圍獵”引發(fā)跨境貿(mào)易風(fēng)險

浙江貿(mào)促系統(tǒng)指導(dǎo)企業(yè)積極應(yīng)訴挽損超六百萬元

□ 本報記者 王春

近期，烏茲別克斯坦共和國某企業(yè)以相同案由在該國境內(nèi)法院密集起訴我國58家企業(yè)（其中包含浙江省紹興市7家企業(yè)），要求退還貨款并支付高額違約金，引發(fā)跨境貿(mào)易風(fēng)險。

中國國際貿(mào)易促進委員會浙江省委員會（以下簡稱浙江省貿(mào)促會）指導(dǎo)中國國際貿(mào)易促進委員會紹興市委員會（以下簡稱紹興市貿(mào)促會）迅速行動，幫助4家涉案企業(yè)積極應(yīng)訴，最終成功挽回?fù)p失600多萬元人民幣。

跨境惡意訴訟突襲

2025年1月8日，紹興一家紡織品有限公司向紹興市貿(mào)促會商事調(diào)解中心申請調(diào)解。該公司陳述，其收到柯橋區(qū)人民法院輕紡城法庭的電話，稱有來自烏茲別克斯坦的法院資料需要送達。

該公司在2024年10月份，已經(jīng)收到過來自烏茲別克斯坦塔什干經(jīng)濟法院送達的資料，案件材料顯示其被塔什干的一家企業(yè)起訴，要求“退回”貨款并承擔(dān)高額違約金，該公司當(dāng)時并未理會?，F(xiàn)又接到法院電話，該公司有點不知所措，既懷疑是詐騙電話，又怕真被烏茲別克斯坦企業(yè)起訴。若真被起訴，法院的送達資料是否應(yīng)當(dāng)接收？

專職調(diào)解員認(rèn)為如果案件已進入訴訟程序，最好由律師介入，于是推薦了北京盈科（紹興）律師事務(wù)所的陳娟律師。

陳娟經(jīng)與法庭確認(rèn)確實有多家紹興企業(yè)涉及境外訴訟，需要送達資料。在深入調(diào)查中，陳娟發(fā)現(xiàn)紹興企業(yè)與烏茲別克斯坦買家的普遍交易模式存在風(fēng)險漏洞：紹興企業(yè)與烏茲別克斯坦買家未簽訂國際貨物買賣合同，烏茲別克斯坦買家委托第三方清關(guān)公司進行進口清關(guān)，同時又委托第四方公司代為支付貨款，紹興企業(yè)向烏茲別克斯坦買家提供空白蓋章件文本以便于第四方公司代為付款。

出于職業(yè)敏感性，陳娟認(rèn)為本次涉訴企業(yè)很可能不止一家，于是又重新向輕紡城法庭核實其他企業(yè)的送達情況，同時建議該公司積極接收法院送達資料，以便了解案件情況，及時制定應(yīng)對策略，防止烏茲別克斯坦的法院缺席審判。

經(jīng)紹興市貿(mào)促會調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2025年1月下旬至2月上旬，該公司以相同案由在烏茲別克斯坦當(dāng)?shù)胤ㄔ洪_庭審理的案件高達65件，涉及我國58家企業(yè)，其中紹興7家，案件高度疑似惡意訴訟。

紹興市貿(mào)促會第一時間聯(lián)系浙江省貿(mào)促會在全省范圍內(nèi)對涉外貿(mào)易企業(yè)發(fā)布風(fēng)險預(yù)警，同時主動摸排紹興涉案企業(yè)情況，精準(zhǔn)聯(lián)系尚未收到傳票的企業(yè)，組織7家涉訴企業(yè)召開緊急磋商會，密切掌握企業(yè)應(yīng)訴情況。

跨部門聯(lián)動破局

由于涉及面廣、案件密集、時間緊，1月17日，紹興市貿(mào)促會快速反應(yīng)，緊急聯(lián)系了開庭公告名單里的所有涉訴紹興企業(yè)，一一說明情況，并于1月18日上午召開了涉訴企業(yè)座談會。

座談會上，各企業(yè)表示之前曾多次收到來自烏茲別克斯坦的律師函，也接到過自稱為法院的電話，但以為是詐騙信息，未予理會。

會后，4家涉訴企業(yè)委托應(yīng)訴。陳娟與盈科烏茲別克斯坦分所律師組成應(yīng)訴團。由陳娟對接紹興涉訴企業(yè)，深入了解案件細(xì)節(jié)，理清交易路徑，協(xié)助企業(yè)收集、整理證據(jù)，同時兩國律師克服語言和時差障礙，聯(lián)合制定訴訟策略。

針對此次貿(mào)易糾紛問題，1月22日，紹興市委全面依法治市委員會辦公室召開“越地東‘楓’涉外法治服務(wù)聯(lián)盟專題協(xié)商會議”，紹興市貿(mào)促會聯(lián)動紹興市中級人民法院、司法行政部門及涉外商事法律專家?guī)斐蓡T，研究幫助企業(yè)有效應(yīng)對糾紛的措施路徑，商討有關(guān)預(yù)警措施。

一方面，組織專家向涉訴企業(yè)詳細(xì)分析利弊，若烏茲別克斯坦企業(yè)在該國境內(nèi)法院勝訴，可依據(jù)《中華人民共和國和烏茲別克斯坦共和國關(guān)于民事和刑事司法協(xié)助的條約》，通過司法協(xié)助對其生效判決申請承認(rèn)與執(zhí)行；另一方面，通過浙江省貿(mào)促會發(fā)函致烏駐華大使館、投資工業(yè)與貿(mào)易部駐華代表處，請求關(guān)注此次大規(guī)模訴訟事件。

在與7家涉案企業(yè)充分溝通、分析利弊后，紹興市貿(mào)促會最終推動4家企業(yè)積極應(yīng)訴。經(jīng)法律團隊全力抗辯，2025年2月，烏茲別克斯坦的法院經(jīng)審理后陸續(xù)作出裁決，以“原告未提交合同原件”“管轄權(quán)歸屬中國”為由終止審理，4家企業(yè)全部成功維權(quán)。

構(gòu)建長效防護網(wǎng)

針對未應(yīng)訴企業(yè)可能面臨的“缺席審判”風(fēng)險，浙江貿(mào)促系統(tǒng)建立持續(xù)預(yù)警機制，并依托與法院建立的訴調(diào)對接等合作機制，持續(xù)關(guān)注烏茲別克斯坦的法院相關(guān)開庭信息，及時向涉訴企業(yè)預(yù)警。

陳娟認(rèn)為，該案件揭示了外貿(mào)企業(yè)在與烏茲別克斯坦等國家進行貿(mào)易時可能面臨的法律風(fēng)險，特別是在交易模式不規(guī)范的情況下，容易被境外企業(yè)利用進行惡意訴訟。通過律師的專業(yè)應(yīng)對和政府的支持，案件最終得到解決。企業(yè)應(yīng)從中吸取教訓(xùn)，改進交易模式，增強法律意識，防范類似風(fēng)險。

對此，紹興市貿(mào)促會將圍繞“穩(wěn)外貿(mào)”重點工作，深化服務(wù)功能，拓展“事前預(yù)警+事中處置+事后服務(wù)”全鏈條商法服務(wù)。

一是健全事前經(jīng)貿(mào)預(yù)警風(fēng)險防控體系。通過預(yù)警發(fā)布、典型案例、“法治體檢”等，引導(dǎo)企業(yè)開展國際化經(jīng)營合規(guī)建設(shè)，提升企業(yè)風(fēng)險防范意識及應(yīng)訴能力。

二是提升涉外法律服務(wù)質(zhì)效。開展涉外商事法律服務(wù)季系列活動，圍繞貿(mào)易促進、投資服務(wù)、企業(yè)賦能、人才培育四大重點領(lǐng)域，部門協(xié)同，市縣聯(lián)動，提升涉外法律服務(wù)供給。

三是推動事后商事糾紛多元化解。深化訴調(diào)對接機制，設(shè)立涉外商事糾紛調(diào)解“共享法庭”，幫助更多企業(yè)利用調(diào)解手段解決國際商事糾紛。

數(shù)據(jù)顯示，2024年我國對烏茲別克斯坦貿(mào)易出口額837.6億元，其中浙江省160.8億元，占比約20%。

面對國際經(jīng)貿(mào)復(fù)雜環(huán)境，浙江貿(mào)促系統(tǒng)將持續(xù)開展涉外商事法律服務(wù)活動，通過專題講座、合規(guī)培訓(xùn)、“法治體檢”等多種形式，提升涉外商事法律服務(wù)水平，進一步完善企業(yè)“走出去”涉外法律風(fēng)險防范應(yīng)對機制，打響“涉外糾紛找貿(mào)促”品牌。