近日，浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院公開宣判一起非法吸收公眾存款罪、洗錢罪案件，依法判處被告人陳某有期徒刑六年，并處罰金270萬元。

被告人陳某系寧波某文化投資有限公司的法定代表人，也是公司實際控制人。2015年6月、2016年3月，陳某設(shè)立上海分公司和舟山定海分公司后，即以上述公司的名義，在未經(jīng)金融等相關(guān)部門批準的情況下，組織人員通過打電話、發(fā)傳單等方式公開宣傳，以高息返利為誘餌，吸引被害人前往上述公司購買理財產(chǎn)品。陳某還開設(shè)素食館，免費向公眾提供餐食，并在公司內(nèi)擺放佛像，營造自己潛心禮佛、常行善事的形象，借此取得老年投資者的信任。

陳某宣稱投資款用于農(nóng)林、影視、養(yǎng)老等項目，以與投資人簽訂個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等形式，向社會公眾非法募集資金，集資款被其用于兌付投資人本息、公司運營、部分項目投資等。2017年，陳某還注冊成立寧波某養(yǎng)老服務(wù)有限公司，開辦寧波某助老服務(wù)中心，免費為老年人提供學習、娛樂、健身等服務(wù)，借此吸引投資者。后因資金鏈斷裂，養(yǎng)老項目不了了之，其余農(nóng)林、影視等項目均爛尾。

截至2018年11月，陳某利用上述公司非法募集資金1.58億余元，支付投資人本息合計1.24億余元，未兌付共計3300萬余元。其中已報案投資人120余人，造成損失1600萬余元。120余名投資人中有108人系老年人。

此外，2014年8月開始，陳某明知虞某（已判刑）從事非法集資活動，仍以無息借款為由，向虞某提供資金賬戶用于轉(zhuǎn)移非法集資款。至2018年8月，陳某幫助虞某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計4300萬余元。其中，1900萬余元陸續(xù)又以還款之名交還虞某，其余款項則被陳某用于兌付投資人本息、公司運營等。

法院審理后認為，被告人陳某伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，以高回報率為誘餌，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人陳某明知是他人金融詐騙犯罪所得的財產(chǎn)，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，以借款形式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人陳某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當數(shù)罪并罰。法院依法作出上述判決。（記者余建華 通訊員邵雪棟）