法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張雪泓

4月8日，北京海淀警方對(duì)外發(fā)布，在北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，海淀警方持續(xù)對(duì)幫助境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢的違法團(tuán)伙開展打擊，先后13次組織警力前往全國(guó)多地，成功抓捕多個(gè)洗錢團(tuán)伙組織者和“跑分”洗錢人員。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

辦案民警介紹，“跑分”是指不法分子通過(guò)招募社會(huì)人員或誘騙商戶提供收款碼、銀行賬戶等，為境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移贓款的行為。此類違法行為不僅擾亂金融秩序，更會(huì)使部分中小企業(yè)負(fù)責(zé)人、個(gè)體工商戶在不知情的情況下成為詐騙分子的幫兇。

案件偵辦過(guò)程中，海淀警方發(fā)現(xiàn)違法團(tuán)伙在多地通過(guò)唆使、誘騙中小企業(yè)負(fù)責(zé)人和個(gè)體工商戶提供收款碼等方式進(jìn)行洗錢活動(dòng)。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查取證，警方摸清了違法團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工及作案手法。辦案民警介紹，詐騙組織通過(guò)境外社交平臺(tái)發(fā)布信息，招募洗錢團(tuán)伙。境內(nèi)“跑分”洗錢團(tuán)伙接單后，通過(guò)聯(lián)系專業(yè)“跑分”洗錢人員，承諾給予一定報(bào)酬的方式獲取小企業(yè)主、個(gè)體工商戶的收款碼。隨后，詐騙組織將這些商戶收款碼發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害者，誘導(dǎo)其進(jìn)行掃碼轉(zhuǎn)錢。一些商戶在不知曉資金為非法所得的情況下，成為詐騙分子的“幫兇”。

警方提示廣大中小企業(yè)負(fù)責(zé)人和個(gè)體工商戶，當(dāng)有人以“周轉(zhuǎn)資金”為由借用收款碼并承諾給予報(bào)酬時(shí)，很可能是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織“跑分”洗錢的違法活動(dòng)。請(qǐng)勿貪圖小利出借自己的身份證件、個(gè)人賬戶、銀行卡、支付二維碼等個(gè)人信息。