□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 羅莎莎

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 張健 陳凱玲

漫畫/高岳

近年來(lái)，當(dāng)虛擬貨幣在國(guó)外交易市場(chǎng)上掀起一股投資狂潮的同時(shí)，敏感又狡猾的電詐犯罪分子們開始把“殺豬盤”和虛擬幣投資相結(jié)合，披上情感的外衣大肆作案，讓許多人沉淪其中，上當(dāng)受騙。2021年11月間，江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局通過兩個(gè)多月的縝密偵查，搗毀一個(gè)境外詐騙回流團(tuán)伙，先后抓獲涉案嫌疑人8名，扣押贓款10余萬(wàn)元。

2021年2月初，年逾六旬的李大媽在刷小視頻時(shí)，一個(gè)成熟帥氣的中年男子在網(wǎng)絡(luò)上關(guān)注了她。之后，男子對(duì)李大媽一陣恭維，稱贊她的視頻很好，最后申請(qǐng)加個(gè)微信好友聊一聊。毫無(wú)警惕的李大媽一點(diǎn)沒有意識(shí)到，這就是“殺豬盤”電詐案件中的引流橋段，看似漫不經(jīng)意的搭訕，實(shí)則是在選“豬崽子”。

接下來(lái)的幾天，兩人很快從陌生人變成了無(wú)話不談的“忘年交”。男子自稱姓黃，在福建的一家金融公司上班，營(yíng)造出一個(gè)年富力強(qiáng)、談吐得體、收入豐厚的完美形象。李大媽則在久違的感情慰藉中，逐步把自己家庭情況泄露個(gè)“底朝天”，甚至把自家舊房即將拆遷，可以獲得大量拆遷款的事情都告訴了黃某。

第一次試探緊接著就來(lái)了。2021年5月，黃某向李大媽普及了一陣虛擬貨幣的知識(shí)，聲稱投資虛擬貨幣時(shí)間短、收益高、保障強(qiáng)，可以帶李大媽一起賺錢。恰巧當(dāng)時(shí)網(wǎng)上屢屢爆出虛擬貨幣大漲的信息，李大媽一下就心動(dòng)了，在他的介紹下，先后加入了多個(gè)投資群，并在群內(nèi)接觸到了一些買賣虛擬貨幣的網(wǎng)站和平臺(tái)。在上面鋪天蓋地大漲信息的刺激下，李大媽紅了眼?？嘤跊]有多少資金，當(dāng)時(shí)她并沒有入彀，但禍端卻就此埋下。

9月下旬，兩人認(rèn)識(shí)了整整八個(gè)月，就在李大媽家的拆遷補(bǔ)償款下來(lái)時(shí)，在黃某的花言巧語(yǔ)下，李大媽先后分兩次向他轉(zhuǎn)賬共80萬(wàn)元用于投資一種虛擬貨幣——U幣。黃某承諾短期內(nèi)將至少連本帶利賺到120萬(wàn)元。但錢打過去后，黃某很快就將李大媽的賬號(hào)拉黑，銷聲匿跡。

案件發(fā)生后，大豐區(qū)公安局根據(jù)線索追查，發(fā)現(xiàn)被騙資金被轉(zhuǎn)了七八次手后流進(jìn)了境外某地。此時(shí)，行騙得手的黃某和他的詐騙同伙正在境外的歌舞廳、賭場(chǎng)和酒店里肆意揮霍這筆錢。

事實(shí)上，“殺豬盤”只是該團(tuán)伙諸多詐騙手法中的一種，隨著警方調(diào)查的深入，更加狡猾的詐騙手法也浮出水面。據(jù)了解，為營(yíng)造接近真實(shí)的虛擬貨幣交易假象，該團(tuán)伙先后注冊(cè)多家空殼公司，制作了足夠以假亂真的虛擬貨幣交易軟件，并真實(shí)購(gòu)買了一批名為U幣的虛擬貨幣。之后，他們大肆宣傳可以通過內(nèi)部渠道以低于國(guó)外市場(chǎng)行情4至6個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格購(gòu)買U幣。

該團(tuán)伙藏在國(guó)外，以假公司為名，在網(wǎng)絡(luò)上招聘了大量不知情的國(guó)內(nèi)員工，在簡(jiǎn)單培訓(xùn)后，讓員工攜帶虛假交易軟件，與被引流成功的國(guó)內(nèi)受害人見面。為增加可信度，他們讓員工現(xiàn)場(chǎng)操作軟件，再派送10余個(gè)甚至上百個(gè)真實(shí)U幣（每個(gè)U幣約價(jià)值人民幣6元）作為內(nèi)部?jī)?yōu)惠。當(dāng)受害人見到員工實(shí)地操作，再見到真實(shí)收益后，便深信不疑，紛紛上鉤，在虛假的交易軟件上進(jìn)行交易。

隨著國(guó)家對(duì)境外詐騙團(tuán)伙打擊勸返力度的加大，詐騙分子在境外的日子過得越來(lái)越難。大豐區(qū)公安局在鹽城市公安局統(tǒng)一部署下，組織大量警力在全國(guó)各地取證，先后抓捕該團(tuán)伙回流成員7人。2021年12月3日，李大媽的“忘年交”黃某也被抓捕歸案。據(jù)其供述，在境外，他每天都在持槍人員的看守中度過，除了詐騙外不允許做其他任何事，否則還會(huì)被打被罵。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙長(zhǎng)期潛伏境外，通過高薪招聘的幌子，召集國(guó)內(nèi)人員前去打工，實(shí)際從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，團(tuán)伙成員通過預(yù)設(shè)話術(shù)，以網(wǎng)絡(luò)炒股、投資虛擬貨幣等方式實(shí)施詐騙，涉案金額上千萬(wàn)元。辦案民警提醒，電詐犯罪形式多樣，大家要時(shí)刻警惕，捂緊自己的“錢袋子”，做投資時(shí)一定要擦亮眼睛，非法金融活動(dòng)不受法律保護(hù)，違法犯罪活動(dòng)終將被依法查處。