法治日?qǐng)?bào)訊 記者馬超 《法制與新聞》見習(xí)記者王澤宇 幫別人辦幾張銀行卡，不要本錢，只需動(dòng)動(dòng)手指，刷刷流水，再幫別人提取幾筆現(xiàn)金，就能輕松賺到“好處費(fèi)”。殊不知，這么做可能已經(jīng)成為詐騙分子的“幫兇”。

近日，山西省臨汾市公安局直屬分局摧毀一個(gè)涉案數(shù)億元、專門幫助境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭資金的不法洗錢團(tuán)伙。

去年12月中旬，臨汾市公安局直屬分局水塔街派出所民警在深入社區(qū)工作時(shí)，摸排到了杜某某等人的上述“洗錢”線索。掌握情況后，水塔街派出所向分局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了案情，臨汾市公安局副局長(zhǎng)、直屬分局局長(zhǎng)楊勇組織相關(guān)警種召開案情分析會(huì)，成立工作專班。辦案民警加班加點(diǎn)、調(diào)查摸底，使這一特大不法洗錢團(tuán)伙逐漸浮出水面。

今年2月21日，按照臨汾市公安局直屬分局統(tǒng)一部署，120余名民警兵分三路對(duì)杜某某、楊某某洗錢團(tuán)伙集中收網(wǎng)。經(jīng)過兩天兩夜奮戰(zhàn)，抓獲以杜某某、楊某某為首的團(tuán)伙成員58人。

經(jīng)查，2021年9月以來，犯罪嫌疑人杜某某、楊某某以需要大量銀行卡為公司轉(zhuǎn)賬為由，糾集自己的親人、朋友在臨汾等地以每張銀行卡每月1000元的報(bào)酬租借銀行卡300余張，幫助境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭資金。該案查證涉案銀行卡資金流水7億余元，已追繳違法所得50余萬元。

目前，此案還在進(jìn)一步偵辦中。