□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 潘從武

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 張志昌

近日，陳某春等4名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被烏魯木齊鐵路公安局庫爾勒公安處采取刑事強(qiáng)制措施。以陳某春為首，涉及35起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的洗錢團(tuán)伙被打掉。警方先后抓獲犯罪嫌疑人31名，查實(shí)涉案資金540萬元。

去年12月2日，新疆維吾爾自治區(qū)某公司職工艾某向庫爾勒公安處魚兒溝車站派出所報(bào)警稱被詐騙24萬余元。警方了解情況后，成立專案組開展調(diào)查。

據(jù)了解，艾某此前在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件上填報(bào)了新疆某大學(xué)的函授本科并支付了6735元學(xué)費(fèi)，后來因個(gè)人原因欲退學(xué)費(fèi)，但與該平臺(tái)客服人員多次協(xié)調(diào)溝通未果。

去年12月1日10時(shí)許，艾某接到自稱平臺(tái)“客服人員”的電話，表示可以為其辦理全額退費(fèi)事宜。艾某深信不疑，按對(duì)方要求下載注冊(cè)了名為“某某金融”的App，根據(jù)對(duì)方要求先后向“客服人員”提供的14個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬24萬余元。直到同事提醒，艾某才意識(shí)到被騙，趕緊到魚兒溝車站派出所報(bào)警。

專案組緊盯涉案資金流向。通過分析發(fā)現(xiàn)，艾某向14個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出的24萬余元，已被犯罪嫌疑人在不到兩分鐘時(shí)間內(nèi)通過9條資金鏈轉(zhuǎn)移至第6級(jí)洗錢賬戶。所有涉案資金經(jīng)過不等額逐級(jí)分散，有的流入企業(yè)賬戶，有的流入銀行理財(cái)產(chǎn)品，清洗資金。

警方經(jīng)過對(duì)100余個(gè)銀行賬號(hào)、兩萬余條轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行串并分析，一個(gè)名為楊某普的銀行賬戶引起了專案組的注意。這個(gè)賬戶雖然在12月2日案發(fā)當(dāng)天只有5000元涉案資金流入，但其余時(shí)間幾乎每天都有上百起“快進(jìn)快出”的轉(zhuǎn)賬，每筆轉(zhuǎn)賬在戶內(nèi)停留不過十幾秒。另外，楊某普名下兩張銀行卡，在案發(fā)當(dāng)日一小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)賬達(dá)80萬元。在案發(fā)前兩日，楊某普將這兩張銀行卡的轉(zhuǎn)賬額度提高。

通過對(duì)楊某普賬戶資金流水和活動(dòng)軌跡分析，民警發(fā)現(xiàn)楊某普頻繁往返于江西省橫峰縣和福建省尤溪縣兩地，在兩地均有大量生活消費(fèi)記錄。

3月20日，專案組民警分赴橫峰和尤溪駐點(diǎn)偵查，經(jīng)過縝密布控，抓獲包括楊某普、黃某某在內(nèi)的5名洗錢團(tuán)伙成員。根據(jù)楊某普等供述，警方認(rèn)為這個(gè)團(tuán)伙以陳某春為首，專為境外某詐騙團(tuán)伙洗錢，共涉及35起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，陳某春得到上線——境外詐騙分子的洗錢任務(wù)后，利用網(wǎng)絡(luò)通信軟件通知下線楊某祥，楊某祥再指示楊某普將“卡農(nóng)”(專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪分子提供銀行卡用于流轉(zhuǎn)涉案資金進(jìn)而非法牟利者)帶到指定地點(diǎn)等待干活，干活當(dāng)日，“卡農(nóng)”由楊某祥單獨(dú)帶至陳某春處，由陳某春與詹某順一同完成涉案贓款的接收與轉(zhuǎn)出，有人負(fù)責(zé)為兩人望風(fēng)。

理清團(tuán)伙組織關(guān)系后，專案組決定對(duì)陳某春、詹某順等4名犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)抓捕。

4月13日凌晨3時(shí)，有線索顯示陳某春欲返回尤溪縣農(nóng)村老宅，專案組在尤溪縣公安局的協(xié)助下布控。當(dāng)日16時(shí)50分，警方一舉抓獲陳某春等4名犯罪嫌疑人。隨后，專案組根據(jù)犯罪嫌疑人供述，連續(xù)開展延伸打擊，偵破8起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。至此，庫爾勒鐵路警方通過調(diào)查艾某一案，偵破相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案共35起。