近日，由江蘇省海安市人民檢察院提起公訴的一起販賣、運(yùn)輸毒品和洗錢犯罪案件依法宣判，市人民法院以被告人陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金五千元，與其所犯販賣、運(yùn)輸毒品罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金二萬元；以被告人劉某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金三千元。

2021年5月，海安市民王某在網(wǎng)上購(gòu)買“茶葉”，并按賣家要求通過購(gòu)買虛擬貨幣結(jié)算貨款。收到貨物發(fā)現(xiàn)“茶葉”情況異常后，王某立即報(bào)警。經(jīng)鑒定，海安警方發(fā)現(xiàn)王某購(gòu)買的“茶葉”實(shí)際上是毒品大麻，并通過技術(shù)手段鎖定犯罪嫌疑人陳某。但陳某反偵查能力較強(qiáng)，警方全力開展案件偵查工作，最終在廣東省東莞市一出租屋內(nèi)將其抓獲。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某將大麻種植在其租住的三間出租屋內(nèi)，通過多個(gè)平臺(tái)向多人販賣。為躲避偵查，他只接受買方以虛擬貨幣或電話充值卡付款，再出售給某平臺(tái)將毒資“洗白”。2021年5月至11月，陳某先后向多人銷售大麻合計(jì)95克，獲利1萬余元。

2022年10月28日，海安市檢察院依法對(duì)陳某作出批準(zhǔn)逮捕決定。鑒于本案系毒品犯罪，屬于洗錢罪的上游犯罪之一，承辦檢察官通過查閱卷宗，分析陳某作案手段、作案方式后發(fā)現(xiàn)，其在毒品交易過程中使用同居女友劉某賬戶收取毒資，涉嫌“自洗錢”犯罪。

“自洗錢”是洗錢犯罪的一種類型，是行為人實(shí)施上游犯罪后，為掩飾、隱瞞其犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)而自行參與實(shí)施的洗錢犯罪行為。2021年3月1日起施行的《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》明確自洗錢行為獨(dú)立構(gòu)成犯罪。

經(jīng)調(diào)查，海安市檢察院發(fā)現(xiàn)劉某將自己的手機(jī)及在手機(jī)上注冊(cè)的各平臺(tái)賬號(hào)提供給陳某使用，幫助其通過售賣虛擬貨幣、電話充值卡等方式變相收取毒資，用于二人日常開銷。承辦檢察官認(rèn)為，劉某同樣有洗錢嫌疑，建議追加劉某洗錢犯罪事實(shí)，并向公安機(jī)關(guān)提出偵查方向，列明應(yīng)予補(bǔ)充偵查的問題，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)，依法追加認(rèn)定劉某涉嫌洗錢罪。

2022年11月23日，海安市公安局偵查終結(jié)，以陳某涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品、洗錢罪，劉某涉嫌洗錢罪移送市檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，陳某運(yùn)輸毒品并向多人販賣，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以販賣、運(yùn)輸毒品罪追究刑事責(zé)任。其為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究刑事責(zé)任。劉某明知陳某銷售毒品，仍將手機(jī)和賬號(hào)提供給陳某使用，構(gòu)成洗錢罪。2022年11月30日，海安市檢察院以陳某犯販賣、運(yùn)輸毒品罪及洗錢罪，劉某犯洗錢罪，向市法院提起公訴，法院經(jīng)審理作出以上判決。　　　　　　 

（何璐 丁珂）