□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 趙紅旗

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 郭建嶺

一個(gè)涉嫌電信詐騙的團(tuán)伙，涉案金額1300萬余元，近日被河南省鄭州市公安局中原分局三官廟派出所打掉。而案件偵破線索來自民警對(duì)一名網(wǎng)上在逃犯罪嫌疑人相關(guān)信息的研判。

“我們對(duì)網(wǎng)上在逃犯罪嫌疑人祁某的相關(guān)信息進(jìn)行研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，其名下的銀行卡，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪。通過循線追蹤，偵查民警發(fā)現(xiàn)，祁某活動(dòng)軌跡較為可疑，并且與另一起電信詐騙案件高度重合?！苯眨購R派出所所長朱偉向《法治日?qǐng)?bào)》記者介紹說，在夏季治安打擊整治行動(dòng)中，三官廟派出所每天組織專人對(duì)各類違法犯罪案件線索進(jìn)行分析研判、串并深挖，始終保持對(duì)電信詐騙等多發(fā)案件嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全力以赴保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，不斷提升群眾的安全感和滿意度。

民警發(fā)現(xiàn)，為祁某洗錢、轉(zhuǎn)賬的兩名涉嫌電信詐騙的人員，通過使用支付軟件在鄭州市某商鋪購買過物品。經(jīng)進(jìn)一步分析研判，民警很快確定兩名涉案人員李某陽、朱某江的身份信息。兩人由于在鄭州市沒有固定住所，四處流動(dòng)。民警輪番換崗值守，不間斷地對(duì)兩人出現(xiàn)的地點(diǎn)及活動(dòng)軌跡進(jìn)行摸排分析，一舉將犯罪嫌疑人李某陽、朱某江抓獲。

民警經(jīng)對(duì)李某陽、朱某江進(jìn)行訊問獲悉，這是一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為實(shí)施詐騙人員提供銀行卡，實(shí)施詐騙人員將銀行卡號(hào)提供給受騙人員，受騙人員將錢打到銀行卡上，團(tuán)伙中有專人接到指令后到銀行取現(xiàn)或者再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。該團(tuán)伙成員多為社會(huì)閑散人員，全部在互聯(lián)網(wǎng)上結(jié)識(shí)，還招募外地人充當(dāng)外圍人員，團(tuán)伙內(nèi)部關(guān)系松散且常出現(xiàn)分贓不均現(xiàn)象。

“根據(jù)該團(tuán)伙組織關(guān)系松散的特點(diǎn)，民警在訊問李某陽、朱某江過程中，對(duì)其曉之以理，動(dòng)之以情，向其講明應(yīng)承擔(dān)的法律后果。”三官廟派出所副所長邢軍說，李某陽、朱某江深刻認(rèn)識(shí)到自身不法行為的社會(huì)危害性，向辦案人員供述相關(guān)事實(shí)。民警經(jīng)進(jìn)一步偵查確認(rèn)，該團(tuán)伙通過一款社交軟件進(jìn)行信息發(fā)布，通過社交群實(shí)時(shí)交流“業(yè)務(wù)進(jìn)展情況”，在洗錢、轉(zhuǎn)賬的前一晚在社交群內(nèi)發(fā)布具體地點(diǎn)、參與人員及銀行卡信息。

“到某地點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)款……”就在民警對(duì)李某陽和朱某江訊問期間，他們的手機(jī)上收到了第二天需要去轉(zhuǎn)款的地點(diǎn)、參與人員等信息。辦案民警當(dāng)即抽調(diào)全所警力，組建電信詐騙打擊專班。專班民警制訂了詳細(xì)的抓捕方案，前往交易地點(diǎn)進(jìn)行布控。

抓捕行動(dòng)開始后，民警現(xiàn)場(chǎng)抓獲李某恒、周某凱等4名犯罪嫌疑人。接著，民警又抓獲另外8名犯罪嫌疑人。

“偵查發(fā)現(xiàn)，受害人往往社交圈單一，渴望通過網(wǎng)絡(luò)方式交友。嫌疑人物色具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的目標(biāo)后，利用受害人渴望交友、貪圖金錢的心理實(shí)施詐騙。在實(shí)施詐騙過程中，犯罪嫌疑人與受害人并不見面，只通過電話、社交聊天軟件、網(wǎng)絡(luò)等方式聯(lián)系?！毙宪娞嵝颜f，網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)對(duì)方身份，遇到對(duì)方提出借錢、貸款、投資等信息時(shí)，切勿輕信。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。