□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 劉志月 劉歡

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 楊保華

通信公司“內(nèi)鬼”利用職務(wù)便利大量售賣手機(jī)虛擬卡，用于為境外賭博網(wǎng)站引流，吸引群眾參與跨境賭博、瀏覽色情網(wǎng)站。

《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從湖北省隨州市公安局曾都分局了解到，當(dāng)?shù)鼐綒v經(jīng)8個(gè)多月的全力偵查，偵破一起涉“兩卡”犯罪案件，搗毀11個(gè)為上游賭、詐、黃犯罪集團(tuán)提供群發(fā)短信的窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人42名，收繳涉案虛擬手機(jī)卡8.5萬(wàn)余張。

每日發(fā)數(shù)萬(wàn)條涉賭短信

2022年12月初，湖北省公安廳“雷火”打擊整治治安突出問題專項(xiàng)行動(dòng)指揮部研判發(fā)現(xiàn)，有人在隨州市利用虛擬撥號(hào)設(shè)備GOIP發(fā)出大量賭博短信，隨即將線索發(fā)到隨州市公安局。

隨州市公安局研判后初步判定，在該市曾都區(qū)存在為境外賭博網(wǎng)站發(fā)送推廣信息的GOIP設(shè)備及窩點(diǎn)，嫌疑人在一臺(tái)虛擬撥號(hào)設(shè)備插上數(shù)十張手機(jī)虛擬卡，以群發(fā)短信形式將賭博網(wǎng)址發(fā)給群眾，每日能發(fā)出數(shù)萬(wàn)條涉賭短信。

同年12月5日，隨州市、曾都區(qū)兩級(jí)警方聯(lián)合成立專案組偵查。12月28日，隨州警方在全市兵分七路集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人呂某、張某勛、熊某成等15人，查扣GOIP設(shè)備47套、電腦14臺(tái)、手機(jī)22部以及用于作案的手機(jī)卡5.7萬(wàn)余張。

為循線將不法團(tuán)伙打深打透，湖北省公安廳派員至隨州就電子證據(jù)取證、上線代理拓展等問題進(jìn)行專項(xiàng)指導(dǎo)。

專案組對(duì)呂某團(tuán)伙的上線“派單”人員謝某研判深挖后，發(fā)現(xiàn)四川成都有涉案人員。今年2月21日，在成都公安機(jī)關(guān)協(xié)助下，專班民警抓獲犯罪嫌疑人謝某、王某等7人，查扣GOIP設(shè)備22套、手機(jī)卡2.8萬(wàn)余張。

經(jīng)查，以呂某為首的不法團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送短信2000余萬(wàn)條，非法獲利540余萬(wàn)元；以謝某為首的不法團(tuán)伙發(fā)送賭博短信700余萬(wàn)條，非法獲利190余萬(wàn)元。

如此數(shù)量龐大的手機(jī)卡，是從哪里來(lái)的？

批量提供數(shù)萬(wàn)張手機(jī)卡

專案組民警對(duì)涉案手機(jī)卡追蹤溯源，發(fā)現(xiàn)大量手機(jī)卡分別通過(guò)時(shí)任北京某通信公司銷售總監(jiān)王某娟、員工李某棟流向其他嫌疑人。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，2021年9月，呂某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了王某娟。王某娟進(jìn)一步牽線，呂某又認(rèn)識(shí)了李某棟，并與李某棟簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，先后申領(lǐng)到手機(jī)卡1.9萬(wàn)余張。

李某棟在明知呂某等人使用自己提供的手機(jī)卡群發(fā)賭博類短信情況下，為了公司效益和自己收入提成，仍向呂某批量提供手機(jī)卡。

2021年10月至2022年12月間，當(dāng)呂某等人與李某棟溝通不暢、產(chǎn)生糾紛時(shí)，王某娟一邊從中協(xié)調(diào)，一邊安排其弟弟王某強(qiáng)與李某棟合作，先后申領(lǐng)到手機(jī)卡4.86萬(wàn)張，再賣給呂某等人。這些手機(jī)卡主要被該不法團(tuán)伙用于發(fā)送涉賭引流短信。

呂某等嫌疑人在群發(fā)涉賭短信后，相關(guān)手機(jī)卡號(hào)被群眾多次投訴。

因此，呂某主動(dòng)向王某娟“上交”60萬(wàn)元“投訴罰款”，王某娟憑借公司高管身份對(duì)投訴消極處理，沒有讓相關(guān)卡號(hào)被及時(shí)封停；也沒采取措施對(duì)發(fā)出的手機(jī)卡用途和去向進(jìn)行追蹤監(jiān)管，反而繼續(xù)為呂某等人提供手機(jī)卡1.5萬(wàn)張。

此外，不法團(tuán)伙成員每發(fā)出一條短信，王某娟等人按0.16元收取短信費(fèi)。對(duì)于其中230萬(wàn)元短信費(fèi)，王某娟要求呂某交現(xiàn)金給她和王某強(qiáng)。

王某娟、呂某、劉某業(yè)等25人現(xiàn)已被曾都區(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法起訴至曾都區(qū)人民法院。

須加強(qiáng)電話卡開卡管控

“此案中大量電話卡能夠開通，在于部分群眾法律意識(shí)淡薄，為了每張電話卡30元至50元不等‘認(rèn)證費(fèi)’，自愿提供信息并進(jìn)行線上認(rèn)證幫助開卡?！鞭k案民警說(shuō)。

2020年以來(lái)，湖北多地發(fā)布加強(qiáng)電話卡開卡管控公告，規(guī)定頻繁換機(jī)插卡或頻繁補(bǔ)換卡的，短期內(nèi)多次新開卡或使用同一身份證在同一運(yùn)營(yíng)商開辦數(shù)量較多卡等異常用卡行為的，將暫停手機(jī)卡通信服務(wù)。相關(guān)人員使用手機(jī)卡進(jìn)行騷擾、傳播虛假?gòu)V告、實(shí)施詐騙的，將被納入失信名單，并限制通信業(yè)務(wù)辦理；發(fā)現(xiàn)有違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。

湖北省公安廳刑偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在以往偵辦的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等案件中，犯罪分子使用改號(hào)設(shè)備隱藏其境外電話的外殼，或者以“高報(bào)酬”誘惑境內(nèi)“工具人”租售電話卡進(jìn)行語(yǔ)音轉(zhuǎn)接。

因此，該負(fù)責(zé)人提醒說(shuō)，群眾在遇陌生電話、未知短信鏈接時(shí)務(wù)必牢記：未知鏈接不點(diǎn)擊，陌生來(lái)電不輕信，個(gè)人信息不透露，幫助認(rèn)證不參與，轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)。

此外，本案中，犯罪分子是從賭博、色情等低俗網(wǎng)站獲得瀏覽記錄和瀏覽者信息，精準(zhǔn)鎖定“目標(biāo)”發(fā)送信息。廣大群眾在日常生活中盡量不要點(diǎn)擊、瀏覽不安全的網(wǎng)絡(luò)鏈接及網(wǎng)站，避免自己的個(gè)人信息落入不法分子之手。