□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 余東明 張海燕

在網(wǎng)上低價(jià)充話(huà)費(fèi)，話(huà)費(fèi)公司提醒會(huì)延遲兌付給運(yùn)營(yíng)商，而在這段時(shí)間內(nèi)，用戶(hù)充值的話(huà)費(fèi)卻已被犯罪集團(tuán)以“錯(cuò)配”形式轉(zhuǎn)至空殼公司，兌付給運(yùn)營(yíng)商的是賭客的賭資，用戶(hù)的話(huà)費(fèi)則流入境外賭場(chǎng)……

經(jīng)上海市靜安區(qū)人民檢察院提起公訴，上海市靜安區(qū)人民法院近日判決一起特大境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金案，判決某話(huà)費(fèi)公司3位相關(guān)負(fù)責(zé)人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處其有期徒刑兩年半至有期徒刑1年半，并處罰金。目前判決已生效。

《法治日?qǐng)?bào)》記者獲悉，在該案中，有6億余元賭資通過(guò)某話(huà)費(fèi)公司賬戶(hù)“洗白”。

“下載App話(huà)費(fèi)充值，享受九折優(yōu)惠?！鄙虾Ｊ忻裢跸壬谀矨pp上下單后，系統(tǒng)提醒保證兩天內(nèi)充值成功。然而，王先生次日接到了一通陌生電話(huà)，對(duì)方聲稱(chēng)自己操作失誤，不小心將話(huà)費(fèi)充到王先生的手機(jī)上，請(qǐng)求返還。

“給王先生打電話(huà)的人，可能是一名在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上投注的賭徒，其背后則是一起極其隱蔽的資金轉(zhuǎn)移案，犯罪集團(tuán)將賭徒投注‘上分’訂單與用戶(hù)充值訂單‘錯(cuò)配’，以便‘洗白’賭資。”靜安區(qū)檢察院第三檢察部檢察官談穎穎說(shuō)。

2020年至2021年間，某境外賭博集團(tuán)在境內(nèi)招募鄭某某等人，通過(guò)各種手段獲取了多家空殼公司賬戶(hù)、U盾等，他們假借話(huà)費(fèi)充值公司名義與相關(guān)話(huà)費(fèi)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，通過(guò)給予高額“返點(diǎn)”獲取大量話(huà)費(fèi)訂單。

當(dāng)賭博網(wǎng)站接收賭客的投注“上分”后，話(huà)費(fèi)公司當(dāng)天接到的充值訂單就會(huì)通過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)與賭博“上分”訂單實(shí)現(xiàn)“錯(cuò)配”，由賭客掃碼支付話(huà)費(fèi)訂單，賭客支付完成后，賭博網(wǎng)站便認(rèn)為該賭客“上分”成功。于是賭客的賭資搖身一變，成了普通用戶(hù)充值的話(huà)費(fèi)。而用戶(hù)的話(huà)費(fèi)充值資金則轉(zhuǎn)移到賭博集團(tuán)支配的空殼公司賬戶(hù)，經(jīng)多道環(huán)節(jié)后，最終以虛擬幣等形式流轉(zhuǎn)至境外賭場(chǎng)。

“本案層級(jí)復(fù)雜、關(guān)系交織、分工明確，資金流轉(zhuǎn)涉及多道環(huán)節(jié)，如‘供卡’‘銀行對(duì)公賬號(hào)開(kāi)設(shè)’‘U盾等快遞代收交付’‘話(huà)費(fèi)錯(cuò)配’‘虛擬幣置換’等，涉案資金通過(guò)不同賬戶(hù)層層轉(zhuǎn)移?！闭劮f穎說(shuō)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的資金流向，檢察機(jī)關(guān)提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)固定相關(guān)證據(jù)。

經(jīng)查，在上述資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中，有6億余元通過(guò)鄭某某等人控制的話(huà)費(fèi)公司賬戶(hù)以上述“錯(cuò)配”形式套轉(zhuǎn)。其間，身為該公司總經(jīng)理的被告人鄭某某，負(fù)責(zé)與相關(guān)不法人員聯(lián)系，并決策關(guān)于“錯(cuò)配”的整體事宜。鄭某某還指使該公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)吳某負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)及具體對(duì)接等事宜；指使該公司技術(shù)總監(jiān)鄭某負(fù)責(zé)話(huà)費(fèi)平臺(tái)對(duì)接及技術(shù)支持等事宜。

2022年5月3日、9月7日，上海市公安局靜安分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪先后將鄭某某、吳某、鄭某移送靜安區(qū)檢察院審查起訴。

然而，鄭某某到案后，不承認(rèn)操縱話(huà)費(fèi)運(yùn)營(yíng)公司為賭資“洗白”，也否認(rèn)與他人接洽及接收高額“返點(diǎn)”。對(duì)此，辦案人員細(xì)致核查海量電子數(shù)據(jù)，通過(guò)客觀性證據(jù)推翻其辯解。同時(shí)，辦案人員通過(guò)數(shù)據(jù)追索，確定被告人吳某獲取“好處費(fèi)”并與被告人鄭某分贓，后吳某、鄭某均于一審判決前退繳違法所得。

此后，檢察官還以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)另外4名供卡人員、3名參與用虛擬幣套轉(zhuǎn)錢(qián)款的團(tuán)伙成員提起公訴。法院采納指控意見(jiàn)，以該罪名對(duì)各被告人定罪處罰。

記者注意到，近年來(lái)，在電商平臺(tái)上，各類(lèi)話(huà)費(fèi)充值渠道屢見(jiàn)不鮮，尤其是“低價(jià)話(huà)費(fèi)”吸引了很多用戶(hù)。

“對(duì)于普通用戶(hù)而言，一旦被當(dāng)成洗錢(qián)工具極有可能面臨風(fēng)險(xiǎn)，如違法人員交易過(guò)程突然‘隱身’或攜款‘跑路’、賭客獲知用戶(hù)個(gè)人信息進(jìn)行電話(huà)騷擾等?！闭劮f穎說(shuō)。

對(duì)此，在案件辦理之余，檢察機(jī)關(guān)同步開(kāi)展反詐宣傳工作，結(jié)合典型案例“進(jìn)校園”“進(jìn)社區(qū)”“進(jìn)樓宇”，向?qū)W生、社區(qū)老人、金融“白領(lǐng)”進(jìn)行法治宣傳，告誡其維護(hù)自身合法權(quán)益，選擇正規(guī)運(yùn)營(yíng)渠道進(jìn)行話(huà)費(fèi)充值，切莫因“貪小利”而成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的“幫兇”。