□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 趙志鋒

“同城約會(huì)”，是一次浪漫的開始，還是精心編織的騙局？

今年3月21日，平?jīng)鲆痪W(wǎng)民在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)，點(diǎn)擊彈出的鏈接后下載了非法App，添加客服聊天時(shí)得知完成“任務(wù)”不僅可以返利還可以開通“同城約會(huì)”。

該網(wǎng)民按照客服的要求繳納會(huì)員費(fèi)、綁定銀行卡、開始接受“任務(wù)”。第一單支出18元，返利提現(xiàn)23元；第二單38元，返利提現(xiàn)50元……最后一個(gè)任務(wù)，支付998元，可以提現(xiàn)1296元但并未成功?！　】头嬷摼W(wǎng)民，是因?yàn)闆]有按照平臺(tái)要求操作，繼續(xù)提現(xiàn)需充值3倍。后來該網(wǎng)民將2994元又轉(zhuǎn)向客服提供的銀行賬戶，提現(xiàn)還是未成功，對(duì)方說要繼續(xù)完成3單任務(wù)才能一并提現(xiàn)。就這樣，僅一個(gè)晚上，該網(wǎng)民幾十萬元就一點(diǎn)一點(diǎn)落入了騙子的口袋。意識(shí)到被騙后，該網(wǎng)民報(bào)警求助。

甘肅省平?jīng)鍪泄簿轴轻脊卜志中虃纱箨?duì)迅速成立專案組。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該涉案團(tuán)伙組建于2024年初，犯罪嫌疑人曹某糾集張某、田某某等人以“刷流水”“養(yǎng)卡”等名義從社會(huì)上招募提供信用卡和POS機(jī)的“卡農(nóng)”，針對(duì)“卡農(nóng)”提供的不同性質(zhì)的賬戶或工具，曹某按流水額給予其一定比例的報(bào)酬。

在這樣的模式下，曹某等人每天流轉(zhuǎn)的資金少則兩三百萬元，多則四五百萬元，直到被抓獲時(shí)該“洗錢”犯罪團(tuán)伙已幫助境外犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)資金2億多元，其中已經(jīng)查明涉及電信詐騙的資金就高達(dá)3000多萬元。

目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。