□ 法治日報全媒體記者 唐榮 李文茜

嚴某海注冊成立數(shù)家關(guān)聯(lián)公司，并為自己假造多個鮮亮頭銜，虛構(gòu)曾指導數(shù)千家企業(yè)成功轉(zhuǎn)型的案例，吸引學員付費“學習”，并承諾公司即將上市，誘使他人“投資”，非法集資金額達8303萬元。廣東省深圳市兩級法院認定其犯集資詐騙罪，判處其有期徒刑15年，并處罰金50萬元。該案判決已生效。

2013年10月，嚴某海、嚴某林、鐘某奇、張某龍注冊成立深圳中網(wǎng)時代網(wǎng)絡科技服務有限公司（以下簡稱中網(wǎng)時代公司），嚴某海占股80%。后嚴某海又成立6家關(guān)聯(lián)公司，均由其本人實際控制。

中網(wǎng)時代公司為嚴某海假造出“E時代企業(yè)導師、著名品牌策劃專家、商業(yè)模式首席設計師、移動互聯(lián)網(wǎng)電子商務（中國）協(xié)會會長”等頭銜，通過將講課內(nèi)容轉(zhuǎn)印成書本在機場書店投放、制作視頻在電梯間播放等方式廣泛推廣，假稱其“在深圳、上海、北京、廣州等30多個大中城市巡回授課，向中國13億人傳播網(wǎng)商智慧，幫助超過30萬人用互聯(lián)網(wǎng)改變命運，成功幫助3000多家企業(yè)快速成功轉(zhuǎn)型”。

法院審理查明，被告人嚴某海等人通過如下方式非法集資：在講課中設置“托”，“托”當眾訂立《課程服務協(xié)議》，誘使學員交納課程費，聽課一次980元，若簽訂3年課程協(xié)議交1萬元；虛構(gòu)指導數(shù)千家企業(yè)快速成功轉(zhuǎn)型的事例，誘使企業(yè)聘請嚴某海為導師，收取策劃費、咨詢費10萬元；許諾投資可得數(shù)倍盈利，誘使學員在南寧、鄭州等地開設中網(wǎng)時代公司分公司，省級代理費50萬元，嚴某海只講課，不做其他事情；宣傳公司即將上市，并許諾上市后可獲得數(shù)倍甚至數(shù)十倍投資回報，收取股權(quán)投資款50萬元至100萬元。

據(jù)審計，截至2019年3月31日，中網(wǎng)時代公司的企業(yè)賬面凈資產(chǎn)已嚴重資不抵債，其凈資產(chǎn)的可回收或可變現(xiàn)金額幾乎為零。

深圳市龍崗區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人嚴某海等人虛擬身份、虛構(gòu)經(jīng)歷、虛假宣傳、謊稱上市，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大。嚴某海掌控中網(wǎng)時代公司的財務，其將所吸收的投資款大部分用于員工工資、獎金提成、場地租金事項，只是維系集資騙局所投入的成本，無法產(chǎn)生實際收益，不具有支付投資人全部本息的現(xiàn)實可能性，故認定被告人嚴某海主觀上具有非法占有的目的，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，且在犯罪過程中起主要作用，系主犯，應當按照其參與的全部犯罪定罪處罰?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人嚴某林、張某龍、鐘某奇了解及控制公司的財務，不能認定3名被告人對投資人資金具有非法占有的目的，故3名被告人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。嚴某林、張某龍歸案后如實供述所犯罪行，鐘某奇自愿退回涉案贓款，依法均可以從輕處罰。嚴某林起次要作用，應當從輕處罰。張某龍、鐘某奇起輔助作用，應當減輕處罰。

法院遂依法判處被告人嚴某海有期徒刑15年，并處罰金50萬元；判處其余3名被告人有期徒刑3年至1年10個月不等，并處罰金5萬元至3萬元不等，并判決繼續(xù)追繳涉案款項按比例發(fā)還集資參與人。

一審宣判后，被告人嚴某海提出上訴。深圳市中級人民法院經(jīng)過審理，認為原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，裁定駁回上訴，維持原判。