□ 法治日報(bào)全媒體記者 董凡超

近年來，隨著信息社會快速發(fā)展，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，已成為當(dāng)前的主流犯罪，特別是隨著司法機(jī)關(guān)打擊力度不斷加大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)快速向境外轉(zhuǎn)移，已成為全球性的打擊治理難題。

7月26日，最高人民檢察院會同最高人民法院、公安部聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）。發(fā)布會上，“兩高一部”有關(guān)部門負(fù)責(zé)人圍繞《意見》的制定和實(shí)施進(jìn)行了解讀。

回應(yīng)司法實(shí)踐需求

“境外散落分布的詐騙團(tuán)伙越來越少，取而代之的是超大規(guī)模的賭詐園區(qū)、工業(yè)園區(qū)?！薄凹瘓F(tuán)頭目指揮境內(nèi)人員從事App制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪，境內(nèi)境外銜接緊密，跨境有組織犯罪特征明顯。”“部分犯罪集團(tuán)在境外坐大成勢后勾結(jié)當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)勢力，受到庇護(hù)后犯罪氣焰更加囂張?！薄?/p>

發(fā)布會上，公安部刑事偵查局副局長鄭翔對當(dāng)前跨境電詐犯罪的新情況進(jìn)行了剖析。他表示，跨境電詐犯罪呈現(xiàn)出犯罪集團(tuán)有組織化，境外詐騙窩點(diǎn)園區(qū)化，犯罪工具境外化、高度智能化，詐騙手法加速迭代翻新等特點(diǎn)。

“基于這些情況，為確保對此類犯罪依法嚴(yán)懲，‘兩高一部’共同制定的《意見》恰逢其時(shí)，解決了辦理此類案件中遇到的犯罪集團(tuán)認(rèn)定、詐騙金額查證和人員案件關(guān)聯(lián)對應(yīng)等法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題，對進(jìn)一步加大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪打擊懲處力度提供了有力法律支撐。”鄭翔說。

最高檢經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長胡春健說，由于境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)犯罪手法加速迭代翻新，犯罪工具境外化、高度智能化，技術(shù)對抗不斷加劇升級，犯罪事實(shí)查證難度加大，往往無法查明被害人及其具體被騙數(shù)額，按照傳統(tǒng)思路，詐騙金額難以認(rèn)定。對此，《意見》第5條作出規(guī)定，對于能夠根據(jù)相關(guān)客觀性證據(jù)及犯罪嫌疑人供述，比如在相關(guān)通訊群組中，犯罪嫌疑人發(fā)出的實(shí)施詐騙成功的信息或者收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的信息，綜合其他證據(jù)能夠確定詐騙事實(shí)和數(shù)額的，可以據(jù)此認(rèn)定犯罪數(shù)額。

依法打擊不枉不縱

胡春健分析說，從當(dāng)前辦理案件情況看，以“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”為幌子的超大犯罪集團(tuán)主要成員往往不直接實(shí)施詐騙等犯罪活動，而是通過招募犯罪團(tuán)伙或成員到其管理控制的建筑物、園區(qū)等場所實(shí)施犯罪，向?qū)嵤┓缸锏膱F(tuán)伙或成員頒發(fā)許可證或?qū)嵤┑怯浌芾?，要求有關(guān)人員未經(jīng)同意不得進(jìn)出有關(guān)場所，或者派駐武裝安保人員對實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的場所進(jìn)行看守庇護(hù)，甚至對不服從管理或擅自脫離窩點(diǎn)的團(tuán)伙成員進(jìn)行毆打體罰等。

“上述人員實(shí)際上是對詐騙等犯罪團(tuán)伙實(shí)施管理、控制，客觀上形成了較為穩(wěn)定的管理架構(gòu)，有相應(yīng)的管理制度，重要成員固定或者基本固定，符合刑法關(guān)于犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?！焙航”硎荆兑庖姟返?條對犯罪集團(tuán)認(rèn)定作了明確，將有利于辦案機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)及其首要分子、其他主犯，為犯罪事實(shí)認(rèn)定和刑事責(zé)任追究夯實(shí)基礎(chǔ)。

最高法刑事審判第三庭副庭長翟超指出，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員構(gòu)成復(fù)雜、地位作用差異、主觀惡性不一。司法辦案中，要準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，正確適用法律，精準(zhǔn)把握刑事政策，做到當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，該寬則寬，依法裁判，不枉不縱。

依照《意見》第13、14條相關(guān)規(guī)定，符合以下條件的可以依法適用緩刑、免予刑事處罰或不作為犯罪處理——對于犯罪集團(tuán)中起次要和輔助作用的低層級人員，被犯罪集團(tuán)誘騙、脅迫實(shí)施犯罪的人員，以及初犯、偶犯；對于主動投案，積極配合抓捕首要分子或指認(rèn)同案犯、配合追繳涉詐資金的人員；對于受蠱惑、引誘甚至欺騙參與犯罪、罪行較輕的未成年人、在校學(xué)生，堅(jiān)持區(qū)別對待，嚴(yán)中有寬，寬以濟(jì)嚴(yán)，依法從寬處理。

“同時(shí)，要做好刑法和反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的銜接，構(gòu)建多層次懲戒處罰體系，統(tǒng)籌做好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)行為行政處罰和刑事處罰的銜接，兼顧預(yù)防和懲罰目的，努力實(shí)現(xiàn)辦案最佳的政治效果、社會效果和法律效果?！钡猿硎尽?/p>

全面加強(qiáng)追贓挽損

在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切，也是“打財(cái)斷血”、鏟除經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、從嚴(yán)懲治犯罪的必然要求。

《意見》第15條強(qiáng)調(diào)，要高度重視追贓挽損工作，全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)。針對當(dāng)前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外問題，《意見》第16條還對適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定，引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。

翟超認(rèn)為，司法辦案中，要在堅(jiān)持依法嚴(yán)懲犯罪分子的同時(shí)，把追贓挽損貫穿全流程、各環(huán)節(jié)，不僅要依法全力徹查、甄別、追繳涉詐資金，還要加大對犯罪分子適用財(cái)產(chǎn)刑的力度，斬?cái)唷百Y金鏈”，最大限度剝奪被告人再犯能力，防止詐騙集團(tuán)“死灰復(fù)燃”。同時(shí)，還要積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，督促被告人積極退贓退賠，綜合運(yùn)用強(qiáng)制執(zhí)行、失信曝光等各種措施倒逼犯罪分子履行財(cái)產(chǎn)判項(xiàng)，并及時(shí)發(fā)還被騙群眾，最大限度地為被騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。