法治日報訊 記者阮占江 帥標 通訊員戴奕茹 近日，湖南省懷化市麻陽苗族自治縣公安局偵破“某某網(wǎng)絡科技有限公司”特大買賣外匯案，30多名團伙成員全部落網(wǎng)。

今年2月，湖南省懷化市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)懷化市鶴城區(qū)“某某網(wǎng)絡科技有限公司”建立了數(shù)量龐大的聊天群，并在群聊中大量使用“暗語”進行交流。民警研判發(fā)現(xiàn)，這家公司有利用信息網(wǎng)絡進行違法犯罪活動重大嫌疑。于是，懷化市公安局立即將該線索指定麻陽苗族自治縣公安局立案偵查。

麻陽警方迅速成立專案組偵辦此案。經(jīng)查，彭某翰、蔣某鵬成立“某某網(wǎng)絡科技有限公司”，在沒有取得經(jīng)營外匯交易許可證的情況下，通過搭建VPS（虛擬專用服務器），依托第三方聊天軟件與國外客戶聯(lián)系，以較低匯率價格向國外賣家客戶收購銀行電匯、本票中的美元，再加價銷售給國內(nèi)同行或其他在美華人等客戶，客戶通過境內(nèi)外對敲的方式向彭某、蔣某支付人民幣，從而實現(xiàn)交易閉環(huán)。彭某、蔣某等人從中賺取差價利潤。案件涉及多個省市，涉案金額超億元。

專案組在掌握了彭某翰等人大量犯罪證據(jù)之后，對該團伙實施收網(wǎng)行動。到10月8日，涉案30多名成員全部到案，“某某網(wǎng)絡科技有限公司”特大買賣外匯案成功告破?，F(xiàn)場繳獲用于作案電腦、手機、U盤等工具100余臺(個)，涉案金額2000余萬元。

目前，此案正移送當?shù)貦z察機關(guān)起訴。