□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 阮占江 帥標(biāo)

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 羅飛艷

辦營業(yè)執(zhí)照，開對(duì)公賬戶，不是為了正規(guī)經(jīng)營，而是賣給他人實(shí)施詐騙。湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院近日辦理了一起行政違法行為監(jiān)督案件，并通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)了一批“空殼公司”的線索，督促相關(guān)部門對(duì)轄區(qū)千余家“空殼公司”作出吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。

今年5月，雨花區(qū)檢察院檢察官在辦理一起案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人江某開辦并出售的某公司對(duì)公賬戶被騙子用于流轉(zhuǎn)詐騙資金。經(jīng)查，該賬戶流轉(zhuǎn)犯罪資金共計(jì)116萬余元。

該案引起了雨花區(qū)檢察院檢察官的注意。隨著調(diào)查的深入，檢察官發(fā)現(xiàn)該公司并非江某名下唯一的公司。2019年7月，江某注冊(cè)了4家公司，并將公司營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶全部賣掉獲利。檢察官通過核查發(fā)現(xiàn)，這4家公司均未實(shí)際開展經(jīng)營活動(dòng)，且4家公司的股東向某在同一時(shí)間段內(nèi)也成立多家類似公司，這些公司的股東中也有江某，并同樣被列入了嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

“無辦公場(chǎng)所，長(zhǎng)期未開展經(jīng)營活動(dòng)，無社保、稅收繳納記錄，甚至被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，這些都是‘空殼公司’的典型特點(diǎn)。”承辦檢察官介紹說，江某、向某成立的這些“空殼公司”被不法分子用來實(shí)施詐騙、偷逃稅等違法犯罪行為，擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯了國家、社會(huì)和公民的合法權(quán)益。

為進(jìn)一步深挖徹查，雨花區(qū)檢察院調(diào)取了轄區(qū)近三年嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，開展數(shù)據(jù)碰撞分析，發(fā)現(xiàn)并核實(shí)“空殼公司”57家。據(jù)此，該院依法向相關(guān)行政部門制發(fā)檢察建議，建議其對(duì)轄區(qū)“空殼公司”開展全面清查。

7月1日，雨花區(qū)檢察院收到相關(guān)行政部門的答復(fù)，稱已經(jīng)對(duì)57家“空殼公司”作出吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰，同時(shí)對(duì)違法失信企業(yè)開展全面排查，共吊銷1000余家“空殼公司”的營業(yè)執(zhí)照。

為進(jìn)一步推動(dòng)源頭治理，7月16日，雨花區(qū)檢察院與相關(guān)行政部門出臺(tái)了《關(guān)于建立“空殼公司”治理協(xié)作機(jī)制的實(shí)施意見》，在源頭預(yù)防、行刑銜接等方面達(dá)成共識(shí)，共同促進(jìn)市場(chǎng)主體合法經(jīng)營。