□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 趙紅旗

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 牛彩 陳彥培

近日，河南省平頂山市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局依法決定對(duì)金某虛假訴訟案立案?jìng)刹椤?/p>

這起案件由平頂山市人民檢察院歷經(jīng)一年多的跨省調(diào)查核實(shí)，依法查清案件當(dāng)事人雙方惡意串通進(jìn)行虛假訴訟以隱匿轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避另案執(zhí)行的全部事實(shí)后，法院經(jīng)再審，依法判決駁回原告金某的訴訟請(qǐng)求，并將案涉虛假訴訟犯罪線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)。

“平頂山市中級(jí)人民法院審理的案件，原告金某和被告江蘇某建設(shè)公司在平頂山中院的訴訟存在虛假訴訟的嫌疑?！?022年5月，一封來(lái)自江蘇省常州市的舉報(bào)信寄到平頂山市檢察院。

舉報(bào)人稱(chēng)，江蘇某建設(shè)公司在平頂山市承建工程項(xiàng)目時(shí)向其借款逾期未還，經(jīng)常州市鐘樓區(qū)人民法院一審，常州中院于2019年8月30日作出二審判決，判令該公司向其支付借款本息2150萬(wàn)元及逾期后的利息。

鐘樓區(qū)法院在對(duì)該案執(zhí)行過(guò)程中了解到，江蘇某建設(shè)公司的主要財(cái)產(chǎn)只有在平頂山市的一筆工程款債權(quán)。當(dāng)該法院準(zhǔn)備對(duì)上述工程款債權(quán)采取執(zhí)行措施時(shí)，發(fā)現(xiàn)平頂山中院在金某訴江蘇某建設(shè)公司一案審理過(guò)程中，已于2019年9月20日對(duì)該筆工程款在1億元限額內(nèi)采取凍結(jié)措施，鐘樓區(qū)法院只能輪候凍結(jié)。

平頂山市檢察院民事檢察部門(mén)調(diào)取案件卷宗發(fā)現(xiàn)，2019年9月18日，金某向平頂山中院提起買(mǎi)賣(mài)合同糾紛訴訟，訴稱(chēng)其向江蘇某建設(shè)公司位于平頂山的兩個(gè)項(xiàng)目工地供應(yīng)鋼材，該公司欠付其鋼材款、利潤(rùn)分成、利息等約9800萬(wàn)元，并申請(qǐng)對(duì)江蘇某建設(shè)公司的銀行存款或者享有的工程款債權(quán)等財(cái)產(chǎn)1億元予以查封、凍結(jié)。同年9月20日，法院裁定凍結(jié)了江蘇某建設(shè)公司的銀行存款、工程款債權(quán)，限額1億元。同年11月7日，法院出具民事調(diào)解書(shū)，江蘇某建設(shè)公司向金某分期支付鋼材款及利息等款項(xiàng)共計(jì)9200萬(wàn)元，如江蘇某建設(shè)公司違約，則按照9800萬(wàn)元計(jì)算債務(wù)數(shù)額。

“同一家建設(shè)公司，同一筆債權(quán)，僅差20幾天被輪候凍結(jié)，只是巧合嗎？近1億元的金額調(diào)解結(jié)案？”平頂山市檢察院經(jīng)研究，決定組成專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查核實(shí)工作。

專(zhuān)案組調(diào)取數(shù)萬(wàn)條銀行賬戶(hù)交易信息，認(rèn)真分析每一筆交易流水信息、現(xiàn)金存取款憑證，終于發(fā)現(xiàn)，金某繳納的53萬(wàn)元訴訟費(fèi)、律師訴訟代理費(fèi)，有兩筆資金出自江蘇某建設(shè)公司董事長(zhǎng)史某的兒子。經(jīng)深入調(diào)查核實(shí)，專(zhuān)案組固定了相關(guān)證據(jù)。

2023年9月27日，平頂山市檢察院將金某涉嫌虛假訴訟案提請(qǐng)河南省人民檢察院進(jìn)一步審查。河南省檢察院審查認(rèn)為，原告金某的訴訟費(fèi)、代理費(fèi)均來(lái)源于被告江蘇某建設(shè)公司，原告從法院收到的執(zhí)行款和訴訟費(fèi)退費(fèi)最終流向被告關(guān)聯(lián)人員賬戶(hù)，已證實(shí)存在虛假訴訟典型交易閉環(huán)，確認(rèn)屬于虛假訴訟與虛假調(diào)解，嚴(yán)重侵害了利害關(guān)系人的合法權(quán)益、妨害了司法秩序。

法院決定對(duì)金某訴江蘇某建設(shè)公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案進(jìn)行再審。最終，法院認(rèn)定該案是金某與江蘇某建設(shè)公司惡意串通提起的虛假訴訟，依法撤銷(xiāo)原民事調(diào)解書(shū)，改判駁回金某的訴訟請(qǐng)求，并對(duì)江蘇某建設(shè)公司罰款100萬(wàn)元，對(duì)金某罰款10萬(wàn)元。案件辦結(jié)后，法檢兩院將案涉虛假訴訟犯罪線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)。