□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 羅莎莎

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 王野 唐琪

“特別感謝民警為我們挽回?fù)p失?！苯?，在江蘇省徐州市公安局賈汪分局舉行的涉糧農(nóng)合同詐騙案錢款返還儀式上，9名群眾領(lǐng)回1174萬(wàn)元被騙錢款。

此前，糧食經(jīng)營(yíng)戶蔣某向賈汪公安分局大吳派出所報(bào)案，稱有人將收購(gòu)的價(jià)值289萬(wàn)元的小麥運(yùn)走后一直沒(méi)有付錢。接報(bào)后，大吳派出所迅速展開(kāi)調(diào)查。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，收糧不付錢的這家外地糧食貿(mào)易公司，以高價(jià)收購(gòu)糧食后，很快就以低價(jià)賣出，前后共有9名糧食經(jīng)營(yíng)戶遇到了同樣的情況，共計(jì)損失1400余萬(wàn)元，涉案總金額3678萬(wàn)元。偵查人員據(jù)此研判認(rèn)為，這背后可能潛藏著一個(gè)以經(jīng)濟(jì)糾紛為幌子的專業(yè)詐騙團(tuán)伙。賈汪公安分局立即組織成立專案組開(kāi)展聯(lián)合偵辦。

7月2日，辦案民警連夜趕至外省市抓獲犯罪嫌疑人孟某。面對(duì)訊問(wèn)，孟某堅(jiān)稱是經(jīng)濟(jì)糾紛，對(duì)于糧款去向拒不交代。專案組又迅速派出多組警力趕赴外地，對(duì)資金去向及孟某的多個(gè)關(guān)系人進(jìn)行調(diào)查取證，抓獲另外兩名主要犯罪嫌疑人。在大量的證據(jù)材料面前，孟某對(duì)其提前預(yù)謀、勾結(jié)他人進(jìn)行合同詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

孟某供述，今年年初，他聽(tīng)說(shuō)收購(gòu)別人小麥不給錢跑路的情況屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，最后無(wú)非是去法院打民事官司，輸了最多當(dāng)個(gè)老賴。于是，他在今年3月成立了糧食貿(mào)易有限公司，以高于市場(chǎng)平均價(jià)的價(jià)格對(duì)外收購(gòu)糧店和糧農(nóng)的小麥，并聯(lián)合妻子及其弟弟一起招攬生意。

一些糧店和糧農(nóng)被“高價(jià)收購(gòu)”所吸引，與孟某的公司簽訂糧食采購(gòu)合同。在收到糧食的初期，孟某支付一部分貨款并以此取得供貨方的信任，此后便不再支付貨款。同時(shí)，孟某等人快速以低于采購(gòu)價(jià)的價(jià)格，將收到的糧食賣掉套現(xiàn)。

民警在追贓挽損的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，因擔(dān)心一旦事發(fā)被告到法院，公司賬戶會(huì)被法院凍結(jié)，孟某等3人經(jīng)過(guò)多次密謀，決定盡快轉(zhuǎn)移資金。孟某將公司賬上收到的貨款一部分轉(zhuǎn)到自己私人銀行卡，一部分用于購(gòu)買虛擬貨幣逃避溯源，后又將另一部分剩余貨款在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)后藏匿。

專案組秉承辦案與追贓并重原則，力求最大限度挽回糧農(nóng)損失，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)追蹤、銀行查證等偵查工作，查獲孟某等人購(gòu)買的價(jià)值人民幣770余萬(wàn)元的虛擬貨幣，并從犯罪嫌疑人家中繳獲藏匿現(xiàn)金493萬(wàn)元。目前，相關(guān)錢款已集中返還給受害群眾。