法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 馬利民 

2023年1月，小峰（化名）神色慌張地來(lái)到四川省成都市成華公安保和派出所報(bào)警，稱其遭受了網(wǎng)絡(luò)異性交友詐騙，被騙4萬(wàn)余元。正當(dāng)小峰沉浸在受害角色的悲憤中時(shí)，隨著案件的深入，案情卻迎來(lái)了反轉(zhuǎn)，一樁特大跨國(guó)詐騙案浮出了水面。 

“受害人”反轉(zhuǎn)“詐騙人” 

牽出特大跨國(guó)詐騙案 

在對(duì)小峰進(jìn)行案情詢問(wèn)時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)其近年來(lái)有往返柬埔寨的經(jīng)歷，當(dāng)問(wèn)及其出境事由和從事工作時(shí)，小峰描述得含含糊糊，表現(xiàn)得極為慌張異常。辦案民警敏銳地判斷出小峰可能在境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，隨即對(duì)小峰進(jìn)行了突擊審訊。 

經(jīng)審訊，小峰承認(rèn)了自己近年來(lái)長(zhǎng)期在柬埔寨金邊地區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，此次“冒險(xiǎn)”回國(guó)是專程為了見(jiàn)一面網(wǎng)戀認(rèn)識(shí)的“女友”。不料，回國(guó)后他才發(fā)現(xiàn)自己落入了別人設(shè)計(jì)的交友“殺豬盤”里，意識(shí)到自己被騙，小峰選擇了報(bào)警。

辦案民警通過(guò)對(duì)小峰供述的犯罪事實(shí)進(jìn)行深挖擴(kuò)線，一個(gè)盤踞在柬埔寨金邊地區(qū)專門針對(duì)境內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特大犯罪團(tuán)伙浮出水面......

“高薪”應(yīng)聘境外“美差” 

參與“DCEP”炒幣騙局 

“當(dāng)初他們說(shuō)是去國(guó)外做合法的貨幣業(yè)務(wù)，每天就是用用電腦，耍耍手機(jī)就能月入好幾萬(wàn)，我就心動(dòng)了......”小峰向辦案民警交代了自己淪為詐騙幫兇的整個(gè)過(guò)程。2020年初，家中待業(yè)的小峰在一招聘網(wǎng)站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融銷售人員，當(dāng)?shù)弥ぷ鬏p松、薪資豐厚后，小峰便踏上了“輕松賺大錢”之路。

在招聘公司工作人員的引導(dǎo)下，小峰與同行的一批年輕人從成都出發(fā)前往柬埔寨，一下飛機(jī)，就被立即送到了一個(gè)封閉園區(qū)內(nèi)。當(dāng)看到園區(qū)大廳里密密麻麻的年輕人在不停地敲鍵盤、打電話，再看到園區(qū)大門戒備森嚴(yán)，有手持長(zhǎng)槍的門衛(wèi)看守時(shí)，小峰瞬間明白了自己這是落入了詐騙窩點(diǎn)。

一開(kāi)始，詐騙園區(qū)的培訓(xùn)師對(duì)小峰這一批新人進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨后將小峰分到了業(yè)務(wù)小組，正式開(kāi)始了“吸粉”“打粉”“炒群”“殺豬”這一系列流程的詐騙局：各個(gè)詐騙小組先利用微信公眾號(hào)上的股票投資理財(cái)文章，吸引國(guó)內(nèi)股民關(guān)注，完成“吸粉”。隨后就是由詐騙組員扮演“股票大師”，利用事先培訓(xùn)準(zhǔn)備好的專業(yè)話術(shù)與股民進(jìn)行聊天交流，這一步叫做“打粉”。待“打粉”成熟后，“股票大師”就會(huì)把股民拉入不同的股票交流群。每一個(gè)交流群內(nèi)有近100人，除了小部分為真實(shí)股民外，其余均為詐騙分子扮演的“氣氛組股民”。這些“氣氛組股民”在群內(nèi)各種追捧“股票大師”的專業(yè)度，讓群內(nèi)的真實(shí)股民信任“股票大師”，這個(gè)過(guò)程叫做“炒群”?！俺慈骸背吹揭欢岫群?，“股票大師”就順勢(shì)推出“DCEP”虛假數(shù)字人民幣投資項(xiàng)目，對(duì)股民進(jìn)行“殺豬”！

數(shù)字人民幣原本為中國(guó)人民銀行 發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣 ，與紙鈔、硬幣等價(jià)?！肮善贝髱煛眳s將數(shù)字人民幣大肆鼓吹成國(guó)家政策扶持的投資賺錢風(fēng)口，冒用中國(guó)人民銀行 名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以“DCEP”數(shù)字人民幣，謊稱“DCEP”價(jià)格會(huì)實(shí)時(shí)波動(dòng)，鼓動(dòng)股民粉絲把錢充值到指定的“DCEP”數(shù)字人民幣投資APP上進(jìn)行交易，同時(shí)還開(kāi)設(shè)教學(xué)直播間，手把手教股民粉絲“炒幣”。

實(shí)際上，該“DCEP”數(shù)字人民幣交易APP是詐騙集團(tuán)自行開(kāi)發(fā)的一款詐騙軟件，可以隨意在后臺(tái)根據(jù)情況自行控制“DCEP”市值的漲跌，一旦股民將錢充值入金參與買賣，就注定成為待宰羔羊，血本無(wú)歸！ 

分赴全國(guó)遠(yuǎn)赴境外 

“幕后金主”國(guó)內(nèi)落網(wǎng) 

由于該案案情重大，成華公安賡即抽調(diào)刑警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)以及各派出所精干警力組成的專案組，全力投入案件偵查工作。

專案組以由案到人、由資金到人、由信息到人等工作方式，綜合研判、抽絲剝繭，最終鎖定了一個(gè)位于柬埔寨金邊、且擁有200余名成員的特大詐騙集團(tuán)。據(jù)初步偵查，該詐騙集團(tuán)長(zhǎng)期以誘騙投資虛假“DCEP”數(shù)字人民幣的方式對(duì)境內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

“此詐騙集團(tuán)運(yùn)行成熟、規(guī)模龐大、組織嚴(yán)密、分工明確，已形成了一條完整的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈。目前僅核實(shí)到的涉詐金額就高達(dá)1000余萬(wàn)元，該專案已被公安部列為掛牌督辦案件。” 成都成華公安副分局長(zhǎng)、專案組組長(zhǎng)曹博昊介紹道。

查明犯罪事實(shí)、收集固定證據(jù)是對(duì)詐騙集團(tuán)成員定罪量刑的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在四川省公安廳刑偵局、成都市公安局刑偵局的指導(dǎo)支持下，專案組警力分赴全國(guó)各地，開(kāi)展調(diào)查取證、串并案件等工作?！懊康揭蛔鞘?，我們都會(huì)馬不停蹄地穿梭在各大銀行、通訊部門、轄區(qū)派出所、受害人公司家庭之間，就想把詐騙分子的犯罪證據(jù)收集得更加細(xì)致全面，往往這一套流程下來(lái)，我們的晚飯時(shí)間基本是晚上9點(diǎn)起，我們都稱之為‘晚飯宵夜一體計(jì)劃’?！毙叹箨?duì)反詐中隊(duì)民警李中全笑著說(shuō)道。

更值得一提的是，此次成華公安派出二仙橋派出所骨干警力參與到公安部赴柬埔寨“拔釘”行動(dòng)中，遠(yuǎn)赴柬埔寨金邊實(shí)地調(diào)查取證、摸排線索，采取國(guó)內(nèi)外警力里應(yīng)外合、信息互通、相互支撐的工作模式，最終摸清并固定了本案詐騙集團(tuán)的大量犯罪證據(jù)。

“我們的面孔、語(yǔ)言與柬埔寨當(dāng)?shù)厝硕加泻艽蟛町?，極容易暴露。加之當(dāng)?shù)卦p騙集團(tuán)擁有槍支武器，我們?cè)趯?shí)地摸排線索過(guò)程中，其實(shí)危險(xiǎn)性很大。”參與赴柬埔寨行動(dòng)的專案組民警說(shuō)道。在柬期間，專案民警往往會(huì)將自己化裝成當(dāng)?shù)厝四?，有意模仿?dāng)?shù)厝说拇┮嘛L(fēng)俗、行為姿態(tài)。其中，小背心、大褲衩、涼拖鞋、小摩托、文身貼都是其日常外出收集線索、固定證據(jù)時(shí)的標(biāo)配物件。

隨著專案工作的逐步深入推進(jìn)，專案組發(fā)現(xiàn)該境外詐騙團(tuán)伙已有大量涉詐成員陸續(xù)回流至國(guó)內(nèi)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已成熟。在成都市公安局刑偵局牽頭協(xié)調(diào)下，抽調(diào)全市包括高新公安、錦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、溫江公安、雙流公安、郫都公安在內(nèi)的200余名警力連續(xù)開(kāi)展了三次全國(guó)集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。

截至目前，各抓捕小組分赴廣東、廣西、黑龍江、河南、江蘇等12省21市，克服了抓捕對(duì)象全國(guó)分散、同步抓捕難度大、反偵查意識(shí)強(qiáng)等重重困難，最終共成功抓獲跨國(guó)詐騙犯罪嫌疑人60余人。該詐騙集團(tuán)其中一名“幕后金主”———“老賀”（化名）也在此次集中抓捕行動(dòng)中落網(wǎng)！

警方提示： 

年輕求職群體切莫輕信“境外高薪”招聘信息，不要幻想海外撈金，一夜暴富！等待來(lái)的，可能是淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的幫兇，落入犯罪的深淵！ 

投資理財(cái)群體不要相信“投資風(fēng)口高倍回報(bào)”“大師推薦內(nèi)部渠道”等投資理財(cái)推銷，穩(wěn)賺不賠的“孤注一擲”，往往是血本無(wú)歸的“滿盤皆輸”！