法治日報全媒體記者 馬利民 

“我就是抱有僥幸心理，即便覺得這樣做不是正常的黃金買賣方式，但是為了沒有完成的業(yè)績，想著做一兩次也沒什么問題，沒想到后果這么嚴重?！苯眨?jīng)四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院提起公訴，法院公開審理后，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪一審判處李某有期徒刑十一個月，并處罰金一萬三千元。 

李某原是一家黃金店的銷售主管，平時經(jīng)常為了業(yè)績發(fā)愁。2023年9月，李某接到了張某的電話，說要介紹一名客戶到店里來買10萬元的金條，李某欣喜若狂，認為張某這個新朋友沒白交，但是接下來的話卻讓她犯了難：“這個客戶只是用他的賬戶來刷卡，金條不用給他，等錢到賬了之后你就讓他走，到時候我會來取金條，相當于我用他的卡買黃金。” 

張某用別人的賬戶過賬刷卡，然后東西刷出來不給刷卡的人還給他，這是什么操作？李某想起之前看過有關(guān)電信詐騙的宣傳，隱隱約約覺得這里面有問題，但迫于業(yè)績壓力，便同意了。之后，一個20多歲的小伙子來到店里找到李某，按照張某的要求，李某用他的卡刷了10萬元。過了一個小時，張某打來電話：“把黃金拿到附近的停車場，我們在那里見面?！崩钅橙缂s來到停車場后，只見張某行色匆匆，拿過黃金不驗貨、不要求提供發(fā)票，迅速就離開了。張某的異常讓李某心中多了幾分顧慮：這真的不會出問題嗎？ 

第二天張某又以同樣的方式介紹了另一個人來買黃金，并告訴李某以后可以長期合作。李某一聽，便欣然同意：“昨天的交易沒有出問題，如果長期合作的話，那我不就可以躺著掙錢了？”然而店里出現(xiàn)的民警打破了李某的幻想。原來，這兩次并不是正常的黃金交易，而是電信詐騙團伙為了轉(zhuǎn)移贓款而采取的洗錢方式。犯罪團伙通過層層轉(zhuǎn)賬分散詐騙資金，最終流入到底層“卡農(nóng)”賬戶上，并讓其出面，將贓款變成了黃金。 

2024年2月，公安機關(guān)將該案移送至成都市金牛區(qū)人民檢察院審查起訴，承辦檢察官經(jīng)審閱案卷，并引導(dǎo)公安機關(guān)補充調(diào)取相關(guān)電子數(shù)據(jù)信息，完善證據(jù)鏈，鎖定李某為沖銷售業(yè)績，協(xié)助詐騙團伙購買黃金洗白贓款的犯罪事實。2024年7月，李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑十一個月，并處罰金一萬三千元。