法治日報全媒體記者 馬利民

“我們將持續(xù)加大對實施違法犯罪‘空殼公司’的打擊力度，以高質(zhì)效檢察履職為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航，為優(yōu)化法治化營商環(huán)境提供更加有力的法治保障?！苯眨拇ㄊ〕啥际星嘌騾^(qū)人民檢察院黨組副書記、副檢察長曾紅珍向記者介紹不久前該院辦理的一起貸款詐騙案時這樣表示。

1600多人被騙，涉案2400多萬元，這一利用“空殼公司”反復(fù)實施貸款詐騙案，經(jīng)該院依法提起公訴，截至5月30日，39名被告人分別被法院判處有期徒刑六個月至十二年，各并處罰金。

針對在辦案中發(fā)現(xiàn)的利用“空殼公司”實施詐騙亂象，青羊區(qū)人民檢察院探索創(chuàng)建“檢企查”法律監(jiān)督模型，實現(xiàn)了個案辦理到類案監(jiān)督，助推源頭治理、社會綜合治理。

數(shù)字賦能深挖犯罪線索

“來我公司辦理貸款低息無抵押，不看征信，保證拿錢有保障?！?023年1月15日，某小型鞋廠因經(jīng)營不善，面臨資金鏈斷裂風(fēng)險，正當(dāng)廠長劉某為此發(fā)愁時，他接到一個自稱是貸款中介公司工作人員的電話，邀請他上門洽談。見面后，“求”錢心切的劉某不僅立馬簽單，還繳納了保險費(fèi)、保證金。卻沒想到，就是這一舉動讓他的公司從有“起死回生”的希望轉(zhuǎn)為“藥石無醫(yī)”的絕望。

時間過去許久，劉某卻一直未收到貸款，之前聯(lián)系他的業(yè)務(wù)員也借各種理由拖延?！百J款中介公司工作人員竟還把我拉黑了，我可能被騙了！”當(dāng)劉某意識到這是一場騙局后，找到了十幾個和他一樣被騙的人一起上門要錢，要求對方必須給一個說法。然而等待他們的，卻是人去樓空的公司。

2023年4月7日，成都市公安局青羊區(qū)分局接到群眾報案，經(jīng)過審查于同日立案偵查。4月14日，公安機(jī)關(guān)邀請檢察機(jī)關(guān)提前介入。經(jīng)查，該貸款中介公司無實際經(jīng)營，系“空殼公司”，通過虛構(gòu)幫助客戶辦理貸款來收取保險費(fèi)、保證金，并在客戶發(fā)現(xiàn)不能履約要求退款的情況下，一邊與客戶周旋，一邊關(guān)停辦公地點(diǎn)，隨后另行開設(shè)公司繼續(xù)實施貸款詐騙。像劉某一樣急需資金周轉(zhuǎn)的企業(yè)法定代表人成為這個犯罪團(tuán)伙的主要詐騙對象。

“我們通過研判分析，認(rèn)為該案可能還有其他被害人，于是在初步查明犯罪事實的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人身份信息與涉案公司企業(yè)法定代表人、企業(yè)工作人員履職經(jīng)歷等數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)涉案公司多為經(jīng)營異常的商務(wù)咨詢類公司?！鞭k案檢察官介紹說，“于是，我們引入數(shù)字思維，探索創(chuàng)建了‘檢企查’法律監(jiān)督模型。通過調(diào)取該類公司以及被害人舉報的集中區(qū)域公司法定代表人數(shù)據(jù)，運(yùn)用該模型進(jìn)行計算，進(jìn)一步輔助開展集中排查工作，深入挖掘異地犯罪線索。最終，被害人數(shù)從200余人增加至1600余人，詐騙金額由600余萬元增加至2400余萬元。”

青羊區(qū)人民檢察院經(jīng)審查，分別于2023年11月10日、2023年12月11日、2024年2月6日，以涉嫌詐騙罪對王某、何某等39人分批次提起公訴。法院經(jīng)審理，作出上述判決。

優(yōu)化模型拓展監(jiān)督廣度

案件真相已浮出水面，犯罪嫌疑人也受到應(yīng)有處罰，但暴露出的“空殼公司”監(jiān)管問題成了一大難題。怎么有效治理？怎么發(fā)現(xiàn)類案監(jiān)督線索？法律監(jiān)督模型在該案中發(fā)揮的重要作用為青羊區(qū)人民檢察院提供了破解思路。

“以我院辦理的案件為例，2023年11月以來，起訴購買或注冊‘空殼公司’吸引客戶從事小額貸款詐騙犯罪17件61人，涉及被害人2200余人，詐騙金額4000余萬元，對‘空殼公司’的治理，已迫在眉睫?！睘榇耍嘌騾^(qū)人民檢察院總結(jié)個案辦理經(jīng)驗，優(yōu)化升級“檢企查”法律監(jiān)督模型，實現(xiàn)“空殼公司”識別監(jiān)督功能。

該模型通過聯(lián)通“智慧蓉城運(yùn)行中心”工商企業(yè)登記注冊信息數(shù)據(jù)，抓取企業(yè)法定代表人、注冊地址、注冊名稱等高度重合企業(yè)的特征要素開展運(yùn)算，并通過對涉“空殼公司”犯罪文書一人名下關(guān)聯(lián)性公司進(jìn)行檢索，實現(xiàn)“空殼公司”雙向識別。今年上半年，青羊區(qū)人民檢察院通過監(jiān)督模型篩查出“空殼公司”1000余家，已移送區(qū)市場監(jiān)管局分批列入經(jīng)營異常名單792家，由于成效明顯，該模型在全市檢察機(jī)關(guān)得到推廣。

“我們在辦案中還發(fā)現(xiàn)，有些公司的法定代表人是低保戶，按照《四川省最低生活保障工作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，與低保補(bǔ)貼的發(fā)放條件不符?！鞭k案檢察官介紹說。對此，該院繼續(xù)優(yōu)化該模型，創(chuàng)新涉企騙補(bǔ)監(jiān)督模塊，通過企業(yè)法定代表人、人社局就業(yè)專項補(bǔ)貼發(fā)放對象、民政局低保戶等信息數(shù)據(jù)互相碰撞，深挖企業(yè)法定代表人違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)貼線索19件。該模型獲評第一屆四川省檢察機(jī)關(guān)數(shù)字檢察“金點(diǎn)子”創(chuàng)意大賽一等獎。

檢察建議助推綜合治理

為了有效開展“空殼公司”首尾端口治理，控增量，減存量，6月7日，青羊區(qū)人民檢察院制發(fā)檢察建議書，建議區(qū)行政審批局加強(qiáng)注冊公司審批環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，完善市場退出機(jī)制，斬斷相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，遏制消除風(fēng)險隱患。7月3日，該院向區(qū)市場監(jiān)督管理局建議應(yīng)充分利用“行刑銜接”機(jī)制，全面匯聚相關(guān)數(shù)據(jù)資源，深入核查異常公司，并設(shè)置“紅橙黃藍(lán)”風(fēng)險等級，分類研判，精準(zhǔn)監(jiān)督。

啟動經(jīng)營主體投資企業(yè)風(fēng)險信息系統(tǒng)預(yù)警、建立審管銜接信息共享機(jī)制、暢通企業(yè)注銷程序……7月1日，青羊區(qū)行政審批局向青羊區(qū)人民檢察院回復(fù)了上述整改情況。

此外，該院與區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)行政審批局、區(qū)公安分局會簽聯(lián)動治理“空殼公司”、優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境的協(xié)作機(jī)制，建立涉罪市場主體執(zhí)法、司法信息共享機(jī)制和跨部門、跨領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)平臺，探索形成“數(shù)據(jù)集成、線索發(fā)現(xiàn)、協(xié)同治理”的數(shù)據(jù)治理新模式。

“圍繞‘檢察護(hù)企’，接下來我們將加大對‘空殼公司’、僵尸企業(yè)的治理力度，加強(qiáng)對有關(guān)小額貸款類、套路貸款的防騙意識宣傳，健全執(zhí)法司法、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門協(xié)作機(jī)制?！痹t珍對記者說，開展“空殼公司”專項治理，是該院落實“檢察護(hù)企”和“檢護(hù)民生”專項行動的一個縮影，體現(xiàn)了從個案辦理到行業(yè)治理，守護(hù)百姓和小微企業(yè)的“錢袋子”，護(hù)航法治化營商環(huán)境的決心與信心。