法制網(wǎng)訊 記者阮占江 通訊員劉琪 劉彬 5月9日下午，長(zhǎng)沙市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中一個(gè)典型案例的偵破詳情。

2018年3月14日，青竹湖派出所接到開(kāi)福區(qū)居民周先生報(bào)案稱(chēng)，他于2017年12月通過(guò)微信認(rèn)識(shí)一名女性好友，隨后其誘導(dǎo)周先生在一家名為“豪情娛樂(lè)”的網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)時(shí)時(shí)彩賺錢(qián)，被騙3萬(wàn)元。

接警后，長(zhǎng)沙市反電詐中心立即指導(dǎo)、協(xié)助開(kāi)福公安分局刑偵大隊(duì)開(kāi)展案件偵辦工作，并迅速成立“3.25”專(zhuān)案組。經(jīng)過(guò)近兩個(gè)多月的縝密偵查，逐漸呈現(xiàn)了一個(gè)架設(shè)虛假賭博網(wǎng)站，并冒充美女聊天拉人進(jìn)入網(wǎng)站賭博，通過(guò)操控后臺(tái)數(shù)據(jù)詐騙受害人錢(qián)財(cái)?shù)母＝垘r籍犯罪團(tuán)伙。

2018年5月8日，專(zhuān)案組在福建龍巖抓獲以王某川為首的犯罪嫌疑人7名，扣押銀行卡、U盾、手機(jī)卡10余套，手機(jī)20部，筆記本電腦10臺(tái)，破獲電信詐騙案件70余起。

為全鏈條打擊該案背后的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，專(zhuān)案組繼續(xù)擴(kuò)線，發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡的開(kāi)戶地大多在湖北武漢，且開(kāi)戶人均為長(zhǎng)沙各高校的在校大學(xué)生。專(zhuān)案組通過(guò)進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有組織的從事辦卡銷(xiāo)卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈團(tuán)伙。

專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)九個(gè)月的多方位偵查，逐漸掌握了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和作案手法：以福建安溪籍男子陳某深為首，通過(guò)主要幫手陳某偉發(fā)展多名下線，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)在長(zhǎng)沙各大高校發(fā)送所謂“日賺200-300元”的兼職信息，收集愿意辦理銀行卡業(yè)務(wù)的大學(xué)生資料，一旦有人落入圈套，則幫其購(gòu)買(mǎi)車(chē)票帶領(lǐng)他們前往湖北等地辦理銀行卡，每成功辦理一張銀行卡，則給予開(kāi)卡人200-300元的好處費(fèi)；這些下線將辦好的銀行卡以每張800元到1200元不等的價(jià)格賣(mài)給陳某偉，陳某偉賺取每張200元的差價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給陳某深，陳某深通過(guò)微信發(fā)布出售銀行卡的信息，每套銀行卡（包含銀行卡、U盾、手機(jī)卡及身份證復(fù)印件）以3800元到4500元不等的價(jià)格進(jìn)行出售，達(dá)成售賣(mài)意向后，陳某深通過(guò)快遞將成套銀行卡郵寄給買(mǎi)家。

2019年3月29日晚上，專(zhuān)案組抽調(diào)70名精干警力分成21個(gè)抓捕小組開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲以陳某深為首的犯罪團(tuán)伙成員27名，刑拘19人，扣押銀行卡、U盾、手機(jī)卡200余套，筆記本電腦10臺(tái)，凍結(jié)涉案資金20余萬(wàn)元，成功打掉了一個(gè)非法收購(gòu)、轉(zhuǎn)賣(mài)銀行卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈犯罪團(tuán)伙。目前，此案已移送開(kāi)福區(qū)人民檢察院，檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪對(duì)陳某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。