法制網(wǎng)記者孫安清 通訊員曹興平 徐忠

投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元……披著“民間互助理財(cái)”外衣實(shí)施傳銷，劉海萍及同伙在短短兩個(gè)月時(shí)間迅速聚攏起數(shù)千名傳銷人員，通過一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，玩起了“錢生錢”游戲?？上Ш镁安婚L(zhǎng)，山東省煙臺(tái)市公安局萊山分局快速反應(yīng)，在公安部經(jīng)偵局的指揮下發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，將這個(gè)傳銷團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。2017年7月，該案被列為公安部督辦案件。8月，萊山公安發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，先后抓獲犯罪嫌疑人30多人，追繳贓款2300多萬元，住房、車輛若干。

今年4月4日，這樁“民間互助理財(cái)”傳銷大案在煙臺(tái)市萊山區(qū)法院開庭審理。因被告人數(shù)眾多，審判時(shí)間從早晨一直持續(xù)的傍晚。構(gòu)成犯罪的23名被告人被依法判決，劉海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家屬、朋友因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩贓罪分獲有期徒刑。該案中涉?zhèn)麂N活動(dòng)違法所得及相關(guān)財(cái)物全部依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

2017年6月15日，萊山公安110指揮中心接市民報(bào)警：在盛泉工業(yè)園一家叫“大潤(rùn)生物科技”的公司樓內(nèi)聚集了100多名情緒激動(dòng)的人。

盛泉派出所民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，這群人突然變得很謹(jǐn)慎，聲稱討要欠款。公司法人劉海萍也是三緘其口。

非法吸收公眾存款?還是聚眾傳銷?

很快，身穿便衣的公安經(jīng)偵民警也抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。通過初步摸排，他們發(fā)現(xiàn)，“大潤(rùn)生物科技”沒有任何生產(chǎn)和研發(fā)部門。公司有多名高層領(lǐng)導(dǎo)，每人一間豪華辦公室，設(shè)施齊全，十分氣派。

在公司一間辦公室內(nèi)，他們找到了女客服小宋，她給經(jīng)偵民警揭開了謎底。

小宋告訴民警，“大潤(rùn)生物科技”是一個(gè)“民間互助投資”平臺(tái)。公司有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，制作了一個(gè)網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。新會(huì)員必須實(shí)名加入，每人投資額度為1000至20000元。投資后，什么都不用做，錢就可以增值。增值周期為5天，收益率為20%。也就是說，如果會(huì)員投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元。進(jìn)入增值期需要排隊(duì)，排隊(duì)需要交300元激活會(huì)員資格取得排單幣。

想要多投資獲得更多的回報(bào)，就要不斷發(fā)展新會(huì)員加入。沒發(fā)展下線的，只能投資1000-5000元。發(fā)展5人以上的，可以投資高至兩萬元。

劉海萍是整個(gè)傳銷游戲的核心，她負(fù)責(zé)租用辦公樓，招聘客服，給員工發(fā)工資。每天，新會(huì)員投到平臺(tái)上的錢，有6%直接從后臺(tái)拿走。這部分錢，分給劉海萍40%，作為劉海萍的分紅和公司日常管理費(fèi)用，其余則由公司幾名高管瓜分。

經(jīng)偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司高管基本都是長(zhǎng)期從事傳銷的人員，他們有自己的團(tuán)隊(duì)，有的還做過自己的傳銷平臺(tái)，他們手下都有幾百甚至上千名相信傳銷會(huì)讓自己一夜暴富的傳銷人員。他們瘋狂地向平臺(tái)上投錢，又瘋狂地發(fā)展新會(huì)員。有人為了多投資，同時(shí)使用了幾十張身份證在后臺(tái)注冊(cè)新的會(huì)員名。

但是，總有人為所有人的分錢游戲埋單。2017年6月，后加入的會(huì)員發(fā)現(xiàn)平臺(tái)不再為他們返現(xiàn)，開始聚集到大潤(rùn)生物科技總部要說法。這些傳銷人員心知肚明，只要再拉來新的會(huì)員，平臺(tái)就有啟動(dòng)的一天，他們就可以繼續(xù)不勞而獲，繼續(xù)分錢。

所以，在現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)民警的詢問，沒有人愿意道出實(shí)情。而此時(shí)，公司多名高管已經(jīng)狂賺百萬甚至數(shù)百萬，攜款潛逃了。

可怕的是，大潤(rùn)生物科技公司2017年4月成立，到當(dāng)年6月15日案發(fā)時(shí)僅兩月時(shí)間，該案已在內(nèi)蒙、河北、吉林等20多個(gè)省份發(fā)展會(huì)員26000多人。

一輩子夢(mèng)想暴富的劉海萍，沒想到苦心經(jīng)營(yíng)得來的500多萬元在身上還沒捂熱，便離自己而去。

這個(gè)出生在煙臺(tái)市長(zhǎng)島縣的中年女人，投資海參養(yǎng)殖失敗后，一直在尋思快速致富的辦法，直到她認(rèn)識(shí)了資深傳銷人員陳海洋。

已經(jīng)40歲的陳海洋曾因參與組織傳銷罪，在內(nèi)蒙古被判刑。出獄后，他不思悔改，依舊沉迷傳銷。他巧舌如簧的把“錢生錢”的傳銷法則灌輸給了劉海萍，由劉海萍打造平臺(tái)，陳海洋則拉著數(shù)千人的傳銷大軍入伙，讓這個(gè)平臺(tái)在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)迅速壯大。

在平臺(tái)里，陳海洋如水蛭吸血，迅速把自己喂飽。這個(gè)原本一窮二白的中年光棍，短時(shí)間內(nèi)給自己找了一個(gè)漂亮媳婦，又在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)高檔小區(qū)全款買下豪華住宅，成家立業(yè)。

公司副總裁呂小林，原本是黑龍江的一名退休干部，2015年因參與傳銷被判刑。本案案發(fā)前，已經(jīng)賺得上百萬的呂小林和妻子跑回了內(nèi)蒙古赤峰老家。他先花30萬元給兒子買了一輛高檔轎車，余下的錢不敢?guī)г谏砩?，用老母親的身份證存在銀行一部分。另一部分放進(jìn)鐵桶，深埋在自家菜地里。民警后來在菜地里挖出了80多萬元現(xiàn)金。

劉雷是本案主犯中唯一一名年輕人。1989年出生，到案時(shí)，他的孩子剛剛出生沒多久，妻子還在坐月子。

劉雷畢業(yè)于南方一家中專，學(xué)的是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。對(duì)編程方面的精通，讓他在圈內(nèi)小有名氣。劉雷被公司一名高管拉入伙，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的開發(fā)與維護(hù)。

自負(fù)的劉雷在設(shè)計(jì)平臺(tái)時(shí)，故意留下了漏洞，并把這個(gè)漏洞告訴了自己的親友。利用這個(gè)漏洞，劉雷的親友在平臺(tái)上瘋狂獲利。在案發(fā)前，平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的問題，有人建議劉雷將后臺(tái)數(shù)據(jù)刪除。然而，考慮再三，劉雷最終沒有敢把這些重要證據(jù)刪除。

案發(fā)前，劉雷與好友一起逃到了煙臺(tái)市棲霞市，后在濰坊市落網(wǎng)。非法賺取的500多萬元一分未花，全部退贓。

公司高管衣某從事傳銷多年，本案獲利190多萬元。他潛意識(shí)里覺得，這樣賺來的錢遲早會(huì)被警察找回去，既不敢花，又不敢存進(jìn)銀行。后來，他聽信別人建議，以為錢買了保險(xiǎn)就不會(huì)被追繳，于是便拿出50萬元贓款買了保險(xiǎn)，案發(fā)后被全部追回。