法制網(wǎng)記者馬艷 通訊員鐘艷艷 

廣西玉林警方日前向媒體通報(bào)，該市警方成功破獲一起涉案金額高達(dá)43億元、參與傳銷人數(shù)3.88萬人的特大傳銷案。骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)，同時(shí)繳獲現(xiàn)金146萬元，扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛、電腦32臺，以及用于傳銷的商品一批，凍結(jié)資金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品4.05億元，查封房產(chǎn)211套。全案共查封、扣押、凍結(jié)的資金、資產(chǎn)價(jià)值7億多元。

從發(fā)現(xiàn)線索到偵破，在“0人報(bào)案”的條件下，廣西玉林警方以摧枯拉朽之勢摧毀傳銷組織。犯罪嫌疑人精心構(gòu)建的龐大傳銷體系被徹底摧毀。

密布天羅地網(wǎng)

2017年底，玉林市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)一家名為亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機(jī)構(gòu)有限公司（下簡稱“斑美拉”公司）的企業(yè)，名義上是推銷美容產(chǎn)品，但銷售方式跟傳銷十分相似，聲稱只要成為“斑美拉”護(hù)膚品的代理，每年能賺50萬到500萬不等。

2017年12月19日，玉林市公安局成立專案組對“斑美拉”公司進(jìn)行立案偵查。經(jīng)過大半年的不懈努力，專案組民警發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營模式具有明顯的傳銷特征。該公司經(jīng)常變化經(jīng)營主體以逃避政府的監(jiān)管及法律的約束，在其網(wǎng)站和微信平臺上發(fā)布大量虛假信息以掩人耳目，還開設(shè)有多個(gè)他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金。為了規(guī)避打擊，掩飾其傳銷性質(zhì)和犯罪所得，該公司甚至聘用了專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)和營銷專家不斷修改其經(jīng)營模式，且多次主動(dòng)聯(lián)系直銷公司掛靠，欲為自己披上合法外殼。

2018年上半年，在大量證據(jù)的支撐下，專案組逐漸弄清了“斑美拉”公司基本情況。至此，摧毀“斑美拉”傳銷組織，清除這個(gè)涉及全國的社會毒瘤的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

一張抓捕傳銷骨干分子，摧毀“斑美拉”組織體系和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，查封、凍結(jié)其資金帳戶，進(jìn)而推動(dòng)打擊“斑美拉”傳銷犯罪的大網(wǎng)悄然拉開……

圍剿核心骨干

隨著調(diào)查的深入，專案組民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙極具反偵查意識，主要頭目行蹤不定，公司員工業(yè)務(wù)往來、數(shù)據(jù)使用儲存都有嚴(yán)格要求和指定渠道，且將紙質(zhì)賬本材料從公司轉(zhuǎn)移至他處存放，方便隨時(shí)轉(zhuǎn)移銷毀。因此，要想攻破此案就必須在核心人物歸案的同時(shí)把所有關(guān)鍵證據(jù)材料查獲、固定，缺一不可，同時(shí)，該案涉及人員遍布全國，數(shù)量大，人均投入余額很大，抓捕時(shí)機(jī)不當(dāng)極易引起社會不良反應(yīng)。

萬事俱備，只欠東風(fēng)。2018年9月，專案組獲知：2018年10月10日，“斑美拉”公司新殼“容璽”公司開業(yè)典禮將在廣州舉行，屆時(shí)，該傳銷團(tuán)伙核心成員將集中廣州。專案組一致認(rèn)為，這是一個(gè)收網(wǎng)時(shí)機(jī)。

10月9日，玉林市公安局迅速組織民警共160人，分赴廣州、桂林、南寧、玉林兩省四市開展一場圍剿“斑美拉”殲滅戰(zhàn)。10月10日，在玉林市副市長、公安局局長李莊浩指揮下，在當(dāng)?shù)鼐酱罅χС窒?，專案組民警將“班美拉”傳銷組織55名骨干成員一網(wǎng)打盡。從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質(zhì)、電子證據(jù)材料數(shù)十箱。同時(shí)繳獲現(xiàn)金146萬元，扣押法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛，電腦32臺，以及用于傳銷的商品一批，凍結(jié)資金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品4.05億元，查封房產(chǎn)211套。全案共查封、扣押、凍結(jié)的資金、資產(chǎn)價(jià)值7億多元。

爭分奪秒取證

初戰(zhàn)告捷后，專案組民警面對的卻是前所未有的艱巨任務(wù)：55名犯罪嫌疑人需要審訊，10多萬份的財(cái)務(wù)資料需要整理分析，數(shù)十億的資金流向及1000多個(gè)涉案賬戶需要甄別排查、大量財(cái)產(chǎn)需要查封凍結(jié)......海量工作必須在法定時(shí)間內(nèi)完成。

面對挑戰(zhàn)，專案組民警沒有退縮，全身心的投身到案件的取證工作中。為了在法定期限內(nèi)按程序打擊犯罪，他們連續(xù)20多天加班加點(diǎn)訊問、取證；出差、在看守所審訊、在辦公室加班成為他們的工作常態(tài)。歷經(jīng)200余天的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組民警最終完成海量證據(jù)材料的提取固定工作，順利于6月16日將案件移送起訴。

辦案民警為了案件順利移送，主動(dòng)放棄和親人團(tuán)聚休假的機(jī)會，移送前，該案件案卷達(dá)547本。

“斑美拉”傳銷案涉案人員之多、涉案金額之大、作案手法之新穎、發(fā)展之迅猛，為近年罕見。該案件的成功破獲，彰顯出玉林警方在黨委政府和上級公安機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪頻發(fā)的嚴(yán)峻形勢，思想敏銳、勇于擔(dān)當(dāng)、敢于亮劍、迎難而上、忠誠履職、奮發(fā)有為的精神，譜寫了一曲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的勝利凱歌。