法制網(wǎng)訊 記者潘從武 通訊員吳海濤 8月10日，36名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)警方押解回新疆。至此，經(jīng)兵團(tuán)第八師石河子市公安局城區(qū)分局專案組三個(gè)月的縝密偵查，成功跨省打掉一個(gè)特大電信詐騙案犯罪團(tuán)伙，抓獲包含6名核心成員在內(nèi)的52名犯罪嫌疑人，扣押凍結(jié)涉案財(cái)物價(jià)值1040萬元。

今年3月1日，石河子市居民賀某、劉某、劉某某先后被微信陌生人拉入“hh中國市場交流解答群”微信群，在對(duì)方誘導(dǎo)下，添加了一名自稱“智者－劉彥輝”的股票投資指導(dǎo)老師。后在對(duì)方言語欺騙下掃描了“萬銀資本”股票投資平臺(tái)二維碼，注冊(cè)成為會(huì)員，并向?qū)Ψ街付ㄣy行賬戶分別轉(zhuǎn)入9萬元、5萬元和5萬元，在該平臺(tái)撤資提現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)無法操作，發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。

接到報(bào)警后，八師石河子市公安局高度重視，要求城區(qū)分局成立專案組，抽調(diào)刑偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)和城區(qū)分局警力12人全力開展偵查工作。

在兵團(tuán)公安局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，專案組縝密偵查，成功落查主要犯罪嫌疑人真實(shí)身份及落腳點(diǎn)，抽調(diào)13名民警趕赴遼寧省繼續(xù)進(jìn)行追蹤。在遼寧沈陽、鐵嶺和浙江樂清警方的配合下，成功緝捕劉某、楊某某、楊某某等6名核心成員和10名“話務(wù)員”，一舉打掉了以劉某為首的電信詐騙犯罪團(tuán)伙。8月1日，八師公安機(jī)關(guān)持續(xù)發(fā)力，組織警力再赴沈陽市緝捕了36名“話務(wù)員”。

經(jīng)查，2018年3月，犯罪嫌疑人劉某、楊某某、于某某通過西安某公司購買了“萬銀資本”虛擬股票交易平臺(tái)，隨后在沈陽市租用民房、購買作案用的電腦，招募犯罪嫌疑人楊某某、張某等人。

劉某為總負(fù)責(zé)，楊某某和于某某為主管，設(shè)立“客戶資源部”和“市場營銷部”，“客戶資源部”（即電話班）主管李某某帶領(lǐng)其他作案成員在網(wǎng)上以每條0．4－0．8元不等的價(jià)格購買私人信息，將受害人信息發(fā)送給下屬的“電話班”成員，通過撥打電話、加QQ聯(lián)系等方式聯(lián)系受害人。嫌疑人假扮專業(yè)指導(dǎo)老師的身份，許諾可以獲取高額利潤回報(bào)，騙取受害人信任。

誘騙受害人加入“hh中國市場交流解答群”微信群后，“市場營銷部”負(fù)責(zé)人楊某某、于某某分別帶領(lǐng)作案成員在該群冒充“指導(dǎo)老師”、投資客戶，通過展示虛假炒股盈利截圖、冒充投資客戶發(fā)布盈利信息等方式引起受害人投資欲望。誘騙受害人加入“萬銀資本”虛擬股票平臺(tái)并注冊(cè)成為平臺(tái)會(huì)員，在軟件后臺(tái)制造虛假的股票漲跌數(shù)據(jù)，指導(dǎo)受害人向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)入炒股資金，而后通過“第三方虛擬貨幣平臺(tái)”洗錢非法獲利。劉某和楊某某、于某某管理層成員按照詐騙總額四六分成，張某等成員按照“績效”以各自拉入平臺(tái)騙取受害人資金的7％提成。

截至目前，八師石河子警方依法扣押凍結(jié)贓款690余萬元、作案用臺(tái)式電腦5臺(tái)、筆記本電腦5臺(tái)，手機(jī)5部；扣押犯罪嫌疑人用贓款購買的高級(jí)轎車4臺(tái)，涉案財(cái)物總價(jià)值1040萬元。

今年6月，公安部在全國公安機(jī)關(guān)部署開展了以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)，堅(jiān)決遏制電信詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、套路貸等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪上升勢(shì)頭。兵團(tuán)公安刑偵部門按照“云劍”行動(dòng)部署和兵團(tuán)公安局黨委嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的有關(guān)要求，嚴(yán)格落實(shí)“涉案線索快速落查”工作機(jī)制和偵查辦案主體責(zé)任，堅(jiān)持打防并舉，強(qiáng)化攔截預(yù)警和追贓挽損，堅(jiān)決遏制案件高發(fā)勢(shì)頭。