法治日報全媒體記者劉志月 通訊員孫敏 喻文瀚

以色情直播為網(wǎng)絡賭博引流,再通過調(diào)包普通用戶的話費充值訂單將賭博資金洗白……針對這條為境外賭博、色情、洗錢集團服務的黑色產(chǎn)業(yè)鏈,湖北省孝感市公安局在省公安廳指導下,深度運行“情指勤輿”一體化機制,經(jīng)過一年多不懈追蹤,赴18個省市區(qū)收網(wǎng),全鏈條查清并打掉這一黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

截至目前,湖北警方共打掉犯罪團伙31個,抓獲犯罪嫌疑人115人,查證涉案賭博、色情、洗錢流水總金額達318億元,凍結(jié)各類涉案黑產(chǎn)資金近1億元。

色情直播引流

2020年7月,孝感市公安局查處一涉毒團伙時,發(fā)現(xiàn)該團伙成員均利用境外聊天工具溝通,且聊天記錄中存在“跑通道”等大量術語,并在現(xiàn)場查獲54張已辦好的“空殼”企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

獲悉這一線索后,孝感市公安局“情指勤輿”一體化實戰(zhàn)運行機制迅速運轉(zhuǎn)起來。工作查明,該涉毒團伙使用一個叫“云覓支付”的撮合交易技術平臺幫境外賭博集團洗錢。

孝感市公安局副局長張勁松介紹,警方掌握的線索顯示,大量網(wǎng)絡賭博平臺都在用色情直播進行引流;而進行直播的App,并未在各大軟件商店上架,而是利用社交軟件進行推送,通過鏈接或掃描二維碼進行隱秘下載,躲避監(jiān)管。

該案中,民警發(fā)現(xiàn)一款App直播平臺有許多“房間”,絕大部分“房間”都在進行色情直播表演。網(wǎng)友可以通過購買金幣禮物給主播進行打賞互動。而打賞多的,就可以獲取主播的微信、QQ等聯(lián)系方式,繼而私下交流。

經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),類似的直播平臺很多,僅民警掌握的,就有近10個。這些直播平臺的服務器在境外,平時通過“家族長”在國內(nèi)招攬主播。在直播平臺上掛有鏈接,以此為賭博平臺引流。

網(wǎng)民打賞的禮物,平臺抽取兩成,剩下的八成由主播和“家族長”繼續(xù)分成,主播分七成,“家族長”分三成。而通過直播間進入賭博平臺,在賭博平臺上的充值,主播也可拿到分成。

安陸市公安局專案組副組長劉洋透露,這些色情主播為逃避打擊、非法牟利,過著暗無天日的生活。為了用虛假的“顏值”“身材”吸引流量,主播們幾乎都做了整容,有的不惜一整再整,對身體造成了極大傷害。在天津直播的女子宋某,剛做完豐胸,還沒有徹底恢復就繼續(xù)直播。民警將其抓獲時,她的雙手還不能正常抬起。

為了賺錢而舍棄廉恥,有的主播面臨家庭崩潰。河南的主播王某,躲在出租屋內(nèi)直播,為了不讓丈夫知道,她自稱在某大型國企上班?！懊刻熳鰤舳际潜徽煞虬l(fā)現(xiàn)的情景。”王某說,這次被抓后,最不敢面對的就是丈夫和孩子。

劫持話費洗錢

在情報主導、大數(shù)據(jù)支撐下,孝感警方查實,該案涉及的網(wǎng)絡賭博團伙,大多利用話費充值訂單進行洗錢。

辦案民警介紹,境外賭博團伙利用四方支付平臺,安排境內(nèi)人員利用多個話費充值平臺,以高于市場話費充值的折扣,從話商手中收購大量的話費充值訂單。

犯罪團伙將話費充值訂單推送給撮合交易平臺,撮合交易平臺通過專門技術,將賭博充值上分訂單和話費充值訂單自動進行錯配,將從運營商官網(wǎng)獲取的話費充值支付鏈接提供給賭博團伙,由賭客掃碼支付,賭客充值完成信息被系統(tǒng)自動接收,通知賭博網(wǎng)站該賭客上分成功。于是賭客的賭資搖身一變,成為了普通用戶充值的話費。

境內(nèi)的犯罪嫌疑人,則購買多個對公賬戶,收取話商代收的話費資金,并將話費資金轉(zhuǎn)移到第三方支付公司,再通過支付接口,代付給賭博團伙,經(jīng)多道洗錢環(huán)節(jié)后,最終轉(zhuǎn)移至境外“安全賬戶”。普通用戶的話費,就這樣變成了賭客的賭資。

該犯罪體系層級復雜、關系交織、手段隱蔽、分工明確,既有負責接賭博訂單的四方支付平臺,又有負責訂單匹配的話費充值平臺,以及代收驗證碼的接碼平臺,還有專門負責開發(fā)、維護的技術公司。

應城市公安局專案組副組長左永安透露,這些提供給賭博人員進行非法資金結(jié)算的支付接口,其涉案流水讓人瞠目結(jié)舌。僅廣東某支付平臺,就結(jié)算了非法資金240億元。

跨區(qū)作戰(zhàn)收網(wǎng)

偵辦案件過程中,孝感警方發(fā)現(xiàn),整個跨境網(wǎng)絡賭博已形成復合型產(chǎn)業(yè)鏈和非法交易“網(wǎng)絡黑市”,涉及網(wǎng)絡賭博平臺、色情直播平臺、四方支付平臺、撮合交易平臺,大量黑產(chǎn)代理、中介、卡商、話商……

孝感市公安局黨委高度重視。孝感市副市長、市公安局局長郭斌于2020年9月17日部署成立專案組,并指揮組織連續(xù)三輪跨省收網(wǎng)行動,成功打掉包括撮合交易技術平臺、四方支付代理、洗錢中介在內(nèi)的相關犯罪團伙,陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人。

根據(jù)偵查結(jié)果,孝感市公安局將相關線索分別指定下轄各縣市區(qū)公安局管轄,跨多警種、多部門,織就了一張細密的大網(wǎng)——

2021年3月24日,40余名警力兵分兩路前往北京和成都收網(wǎng),先后抓獲嫌疑人11名,凍結(jié)涉案賬戶288個;

2021年6月以來,民警跨12省16市,成功摧毀一個通過色情直播為網(wǎng)絡賭博引流團伙,搗毀涉黃直播窩點13個,抓獲涉案犯罪嫌疑人24人;

2021年10月22日,孝感警方再次開展集中收網(wǎng)行動,打掉為境外賭博平臺洗錢的犯罪團伙6個,抓獲犯罪嫌疑人30人,凍結(jié)涉案賬戶1500個;

……

該案的成功告破,得益于湖北公安“情指勤輿”一體化實戰(zhàn)運行機制在孝感的落地見效。“像這種區(qū)域跨度特別大、鏈條特別長、團伙特別多的案件,如果沒有全省公安機關情指勤輿一體化實戰(zhàn)運行機制的強力支撐,很難突破!”孝感市公安局相關負責人說。