法治日報全媒體記者 周宵鵬

劉某龍(緬甸人)在陶某杰(公安網(wǎng)上追逃人員)的帶領(lǐng)下在中緬界地帶從事毒品走私、販賣活動。2020年6月,楊某、吳某甲、吳某乙通過網(wǎng)上聯(lián)系從劉某龍手中購買毒品,在收取裝有冰毒的包裹時,被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抓獲。劉某龍、陶某杰潛逃緬甸境內(nèi)。

莫某明知劉某龍從事毒品販賣活動,仍將自己的A銀行卡賬號發(fā)給劉某龍,供其收取毒資。2020年7月,莫某將收到的3筆毒資共6000元先轉(zhuǎn)至其妻子網(wǎng)絡(luò)賬戶,隨后再轉(zhuǎn)賬至自己的賬戶,再提現(xiàn)到自己的B銀行卡上,最后轉(zhuǎn)至自己名下的C銀行卡,而C銀行卡早在2017年就已交給劉某龍控制使用。莫某因此獲利300元。

在辦理?xiàng)钅?、吳某甲、吳某乙走私、販賣毒品犯罪案件過程中,河北省保定市望都縣人民檢察院同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)審查,發(fā)現(xiàn)毒資的支付方式和最終去向不明,收款方身份不清,遂作出補(bǔ)充偵查決定。在檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)下,偵查機(jī)關(guān)根據(jù)銀行收款人賬戶信息鎖定收款人為莫某,莫某涉嫌洗錢犯罪。

2021年2月6日,莫某被刑事拘留。同年5月27日,望都縣檢察院以洗錢罪對莫某提起公訴。望都縣法院于同年6月29日作出判決,認(rèn)定莫某犯洗錢罪,判處有期徒刑7個月,并處罰金1000元。

該案主辦檢察官表示,檢察機(jī)關(guān)辦理毒品犯罪案件時,應(yīng)當(dāng)深挖毒資毒贓,同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。販毒案件中毒資、毒贓的流轉(zhuǎn)過程往往具有隱蔽性,因此一定要重視毒資、毒贓的來源與去向,認(rèn)真排查販毒人員的密切關(guān)系人或相關(guān)可疑人員的賬號,梳理資金流向,從而發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索,截?cái)喽举Y、毒贓,更有效地打擊涉毒洗錢犯罪。

值得注意的是,洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪查證屬實(shí),但尚未依法裁判的或者依法不追究刑事責(zé)任的,或者依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢罪的認(rèn)定和起訴。

檢察官提醒,在追訴洗錢犯罪過程中,往往存在上游犯罪正在偵查、起訴或?qū)徟谐绦蛑械那樾?。如果等到上游犯罪裁判完畢再追究洗錢犯罪,洗錢犯罪案件的時效性將大打折扣,還會造成司法資源的浪費(fèi),甚至因此導(dǎo)致洗錢線索的滅失。因此,只要能夠認(rèn)定上游犯罪事實(shí),即可同步開展洗錢犯罪案件的辦理工作。

據(jù)介紹,在司法實(shí)踐中,還要準(zhǔn)確區(qū)分犯罪行為是上游犯罪的幫助行為還是下游的洗錢行為,關(guān)鍵在于是否參與上游犯罪的共謀,可以根據(jù)行為與上游犯罪的密切程度、行為的作用、行為人的主觀認(rèn)識狀態(tài)等進(jìn)行評價。本案中,因上游犯罪嫌疑人劉某龍?jiān)谔?現(xiàn)有證據(jù)不能證明莫某對上游犯罪的參與程度,證明莫某洗錢犯罪的證據(jù)能形成完整的證據(jù)鏈條,因此按照洗錢犯罪對莫某進(jìn)行定罪處罰。